提款卡新闻资料

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涉非法放贷活动狮城119人助查

（新加坡24日讯）新加坡有119人涉嫌从事非法放贷活动，正协助当地警方调查。《联合早报》报导，新加坡警察部队今日发文告说，新加坡刑事侦查局和7大警署从1月15日至19日展开行动，打击当地非法借贷活动。当局正调查119人，他们的年龄介于17岁至72岁。初步调查显示，其中11人涉嫌登门骚扰借贷者，35人相信充当跑腿，到提款机协助汇款。其余73人则涉嫌为大耳窿开设银行户头，或提供提款卡、密码和网络密码生成器，让大耳窿非法放贷。调查还在进行。根据新加坡放贷人法令，任何人的银行户头或银行提款卡，一旦被大耳窿用来放贷，即被视为协助非法放贷。初犯者可被罚款3万元（新币，下同；约10万5925令吉）至30万元（约105万9257令吉）不等，坐牢最长4年，并被鞭打最多6下。涉嫌替大耳窿进行骚扰活动，一旦罪成，初犯者可被罚款5000元（约1万7654令吉）至5万元（约17万6542令吉），监禁最长5年，并被鞭打最多6下。

3月前

假警来电依指示转账留提款卡 75岁退休男子痛失逾54万

（新山10日讯）电话诈骗案件层出不穷，这次受骗的是75岁的本地退休男子，损失逾54万令吉。柔州总警长拿督卡马鲁查曼发文告透露，受害者昨日向警方投报指出，受害者是从去年11月逐步坠入诈骗陷阱。卡马鲁查曼表示，受害者先是接获透过手机应用程序（WHATSAPP）来电指示按下按键“9”，接著通话转接至一名自称“警察”不法份子，指受害者名字涉及一起刑事案，电话再转接往另一名自称“高级警官”人士，对受害者进行游说。有关的“高级警官”指受害者因涉及刑事案，警方将逮捕和延扣受害者，并向受害者献议透过线上投报，并依据指示行事。基于害怕，受害者按对方指示，从银行户头提出54万3000令吉，然后再存入受害者的第二个银行户头。随后，受害者再次听从对方指示，把第二个银行户头的提款卡，以及提款卡的密码，放在对方指定的地点。文告说，受害者在初时毫不起疑心，至到事隔2个月后，即今年1月，受害者心生疑虑，于是到银行检查存款余额，这才惊悉该户头存款曾被人多次提出，转账至数个受害者不认识人士户头。受害者经查核后发现，该户头被提出的金额，总计54万零47令吉97仙，才怀疑被骗而向警方投报。柔州警方劝请民众在进行任何银行转账时，务必提高警惕，预先透过警方反诈应用程序及网站“Semak Mule”查核，留意警方刑事调查、商业罪案调查组在各社交媒体传达的最新诈骗手法资讯。一旦发现银行从银行户头被转走，就应在第一时间拨打“997”，向国家诈骗应对中心投报，此举可让银行及时拦截被骗的款项遭可疑户口提出。

4月前

“妻怕我突然死要求银行卡密码” 丈夫：我该给吗？

一名丈夫近日在社交媒体上发文，指妻子担心他有不测，因此未雨绸缪先向他要银行提款卡的密码，以防万一。

5月前

15岁少年为赚快钱 “卖户头”接47万新元赃款

15岁少年为赚快钱，出售自己的银行户头给犯罪集团，接收了超过47万新元（约163.6万令吉）的赃款。调查显示，涉及该集团的嫌犯近百人，银行户头至少170个，警方针对集团全规模的调查至今还未完成。

6月前

偷老雇主提款卡女佣盗提1.6万新元监7个月

（新加坡12日讯）89岁老翁聘请女佣照顾中风后卧床的老伴，不料女佣竟在短短3个月内多次偷拿他的提款卡，共盗提1万6000新元，将超过一半的钱汇回国，其余的也花到一分不剩。《新明日报》报道，被告是印尼女佣媞安蒂雅妮（39岁），她昨天承认一项盗窃雇主财务的罪行和一项抵触贪污、贩毒和严重罪案法案（没收利益）的罪行，另一项偷窃控状则交由法官下判时一并考虑。事发时，被告在女皇镇一带的组屋单位为89岁的老翁工作。案情揭露，老翁的妻子中风后卧病在床，因此聘请被告来照顾她，以及帮忙处理家务。被告知道老翁把提款卡放在皮包里，皮包则放在他老伴房间的抽屉内。老翁一般会锁上抽屉，并把钥匙带着，但偶尔会忘记锁，或是把钥匙放在按摩椅旁的桌子上。另外，老翁因担心忘了提款卡的密码，把密码写在纸条上，再把纸条放入皮包的硬币格内。被告看到纸条后知道提款卡的密码。今年2月6日到5月9日之间，被告时不时都会查看抽屉是否上锁，若能打开并找到皮包，她就会偷偷拿走提款卡，到附近的提款机提款，每次提走1000新元。5月15日，老翁发现有人多次从他的户口提出1000新元，但都不是他所为。一头雾水的他把事情告诉儿子，儿子隔天就带他到银行取消现有提款卡，再办一张新卡。老翁也在同天报警。被告于5月26日遭逮捕。法官最终判被告坐牢7个月。

9月前

不孝子觊觎母棺材本 3个月盗提逾2万新元

（新加坡7日讯）男子为了去夜店狂欢，3个多月来37次偷拿母亲的提款卡，共盗提2万3750新元，而这些钱都是他已故父亲留给母亲的生活费。被告莫哈末扎卡利亚（31岁）昨天（7月6日）承认两项偷窃罪，被判坐牢24周。调查揭露，被告的父亲去世后，留下一笔钱给母亲，让没有工作的她在往后的日子仍有钱过日子。由于被告偶尔会帮母亲买菜，所以知道母亲提款卡的密码。 2018年，被告因为不够钱到夜店狂欢，竟打起母亲的主意，偷偷从母亲的房里拿走她的提款卡。在2018年11月到2019年2月之间，被告37次盗提母亲的钱，短短3个月提出2万3750新元。被告的母亲过后发现银行户头仅剩1万2000新元，因此质问被告，当时他向母亲承认，钱是他拿走的。被告还答应母亲会还钱给她，分期付款每个月偿还100新元，母亲心软当时没有报警。主控官指被告是预谋干案，而且母亲没有工作，仅靠着已故丈夫留给她的钱过活，但被告却把钱偷去夜店狂欢。不仅如此，被告至今仍未作出任何赔偿，这些都是加重刑罚的因素。当问及是否有什么想说的，被告表示无话可说。法官最终判他坐牢24周。

10月前

事主痛心举报侄女盗提 “给她23天时间都不道歉”

日前一名女子因为收留丈夫的侄女在家暂住，结果遭对方偷走银行卡，还盗提了8200令吉买来新手机，让女子不禁哭骂“我对你如亲生女儿，你就这样对我吗？”

1年前

女子偷好友提款卡盗提RM8200 原来买手机网上炫耀

一名女子让女性友人留宿家中后发现提款卡不见，存款被盗提8200令吉，她报警捉人，揭发女友人竟用偷来的钱购买智能手机。

1年前

“提款卡没绑定也被盗” 女网商痛失4350

女网商申诉银行提款卡没有绑定在任何交易平台，存款却被连续盗提5次，痛失4350令吉！

1年前

狮城二三事

女佣盗提吞万新元雇主户头剩37新元判监7个月

（新加坡14日讯）女佣每次替八旬轮椅老雇主提钱时，都会趁机多提一倍款项，私吞5250元（新币，下同），期间也多次偷提款卡盗提7000元储蓄，罪行被揭发后，银行户头仅剩37元。被告是印尼籍的拉斯玛（43岁），她面对3项偷窃和失信的控状。案情显示，被告在2021年4月开始为女雇主工作，职务包括照顾女雇主81岁的父亲。老雇主行动不便，需以轮椅代步，需要提款时，会把提款卡和密码告诉被告，让她帮忙提钱。银行户头属于老雇主的亡妻。不过被告并不老实，帮老雇主提款的时候，会提多一倍的款项，然后私吞多余的钱。她在2021年12月7日至2022年3月29日期间，15次失信共5250元款项。被告也趁老雇主没注意时，偷走提款卡盗提，在2021年12月23日至2022年4月2日期间，盗提了7000元。女雇主在2022年5月发现被告偷了她母亲价值2770元的金手镯去典当，在一番质问后才揭发上述罪行。女雇主检查银行户头后发现，里头仅剩下37元。被告至今没有给予任何赔偿，昨天被判监禁7个月。

1年前

狮城二三事

退休教师被盗5万嫌犯承认盗刷19次买金

退休教师被看护盗用5万令吉的案件，嫌犯落网后承认先后盗用事主的提款卡19次，用作在电商平台购买金牌及金饰等套现，并将所有的钱都花在私事上！

1年前

提款卡遭“马华福利官”入屋调包妇女遭盗提5600令吉

（昔加末5日讯）男子佯称是马华福利官，入屋索取妇女的个人资料和银行提款卡后偷龙转凤，导致妇女被换走提款卡，户头遭盗提5600令吉。居住在利民达新村的陈亚玉（62岁）表示，一名四五十岁的华裔男子于本月1日下午近3时来到她的家门口，她是不是陈亚玉，并自称是马华福利官。 “他说要协助我申请每个月300令吉的福利援助金。” 她说，男子入屋后索取她的身份证、银行户头号码等以填写表格，之后也向她展示一连串的名单，指名单内的人士皆有申请福利援助金。 “他向我索取提款卡，之后提及许多人以身份证的前6个数字或后6个数字作为提款卡密码，我没有反驳。他过后将提款卡交还给我。” 她指出，她的提款卡确实以身份证号码作为密码，对方之后离开，她看见对方驾驶的是一辆红色轿车，而她随后也联络身在外地的孩子，告诉孩子此事。 “孩子隔天通过网络检查我的银行存款，结果发现里头只剩下35令吉。” 陈亚玉指出，她赶到银行了解情况，被告知她身上的提款卡并非她所有，而是一张过期的提款卡，银行方面也无法查悉那张卡的资料，她这才惊觉提款卡被对方调包。她说，银行户头内的存款是其丈夫过世后的保险款项，对方昨日在利民达银行进行两次各1500令吉的提款，隔日则在外地再进行两次提款，共盗提5600令吉。她表示，对方在她家中时表现得非常“专业”，她根本没怀疑对方是个骗子。她之后也前往警局报案。马青昔加末区团团长徐安岄今日陪同陈亚玉召开新闻发布会时，呼吁警方尽快采取行动。他说，这是首宗以马华福利官身份行骗的案件。他也澄清，马华村长和市议员并无委托任何人为民众进行登记，村长和市议员会亲自协助民众。 “民众进行申请后，有官员欲上门进行家访，若民众有所顾虑也可与村长或市议员联络。” 马华昔加末市议员张锦山和利民达村长冯玉娥也陪同召开新闻发布会。

2年前

19年朋友骗钱 | 暗中记下银行及手机密码趁不备转账删OTP短讯

银行存款遭19年好友盗提的受害者指出，盗提者会暗中记下他们提款卡6位数密码以及他们的手机密码，然后在偷偷转账后再删除OTP（一次性密码）简讯，让受害者们误以为他们是在没有收到OTP的情况下遭人盗提。

2年前

伊银行:免成钱骡勿借出提款卡户头

大马伊斯兰银行（Bank Islam Malaysia）提醒民众不要成为钱骡户头（Akaun Keldai）的受害者，不将银行提款卡或银行户头给他人使用。

2年前

提款卡高价转售诈骗集团警侦破不法集团捕10人

不法集团自多渠道购取银行提款卡，再将其高价转售予诈骗集团做为行骗用途，沙登警方侦察这类不法活动一段时间后掌握线索，日前展开行动逮捕10人归案，当中包括5名银行卡持有人。

2年前

关注东海岸

老垦殖民提款卡交邻居保管存款2万6被盗

邻居为80岁老垦殖民保管提款卡多时，后者惊觉存款2万6060令吉遭盗取，愤而报案。

2年前

关注东海岸