30亿洗钱案新闻资料

简

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狮城二三事

涉助狮城30亿洗钱案被告前银行经理监2年

协助新加坡30亿元（新币，下同；约97亿6872万令吉）洗钱案被告伪造文件、管理来历不明现金，新加坡一名前银行客户关系经理今早被判坐牢2年。

2月前

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即时国际

处置30亿新元洗钱案相关资产狮城警方陈列名包名表金条

（新加坡12日讯）新加坡警方把一批与30亿元（新币，下同；约98亿7675万令吉）洗钱案相关的非现金资产，移交给资产管理公司处置。《联合早报》报道，这批物品包括466件奢侈品和58条重1公斤的金条。新加坡警察部队今日邀请当地媒体见证当局把一批非现金资产，移交给资产管理公司的过程。交接现场陈列各种奢侈品，包括多套GRAFF、尚美钻石和镶嵌翡翠项链珠宝、多枚百达翡丽、查德米勒等单价动辄数十万新元，甚至上百万新元的世界名表。现场还有58条纯金金条，每条的重量为1公斤，还有一批写着“衡阳肇基苏氏始祖结公千年华诞留念币”的金银币等黄金工艺摆件。奢侈品包包逾50个，多数是爱马仕、迪奥和路易威登。此外，还有腰带、80年份茅台酒证书等物品。每件物品在交接前，均由警方和资产管理公司人员逐一核对、记录，最后装箱，全程近3小时。一般情况下，这些物品移交给资产管理公司后，有关公司将负责管理和变现，可能通过拍卖、私下出售或整合出售等方式变卖，回收资金。这些变现收益最后将转入新加坡政府统合基金。截至2024年12月，与30亿元洗钱案相关的资产已移交新加坡，金额约27亿9000万元（约91亿8537万7500令吉），其中15亿4000元（约50亿7006万5000令吉）为现金或金融资产，其余为非现金资产，包括房地产、车辆和奢侈品。

4月前

即时国际

狮城二三事

疑涉经营非法网赌平台狮城30亿洗钱案被告在黑山落网

疑涉及经营非法网络赌博平台，新加坡30亿洗钱案被告之一王水明，在乘坐私人飞机飞抵位于欧洲巴尔干半岛中西部的黑山后被捕。

10月前

狮城二三事

狮城二三事

洗钱案被告最后第二个囚犯出狱王德海被遣送英国

（新加坡8日讯）因30亿洗钱案而被监禁的十名罪犯当中，再有一人已获释，被判监16个月的犯人王德海，刑满出狱被遣送到英国，当局表示已禁止他再次入境新加坡。《8视界新闻网》报道，移民与关卡局答复媒体询问时表示，王德海已在本月6日被遣送到英国，发言人也说，当局禁止他再入境新加坡。塞浦路斯籍的35岁被告王德海，是涉案十人当中最后一个认罪的被告。认罪后，他的90%资产被充公，这意味着当局可充公他约4920万元（新币，下同；约1亿7172万零300令吉）的资产。扣除他被充公的资产，王德海预计可保留约530万元的资产。根据早前报道，也在中国被通缉的苏永灿和王德海是姻亲关系，另一个通缉犯王火强和他是堂表亲关系；他们在2023年8月15日警方采取行动前已经离境。涉案十人当中，截至目前，只剩被判监禁17个月的苏健锋仍在服刑，其他的都已刑满出狱被遣送去其他国家，并禁止再入境新加坡。

1年前

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