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MBI洗钱案

封面头条

【视频】MBI洗钱案 | 再捉6人 冻结近亿资产 包括3“拿督”商人
随着警方持续深入调查MBI国际集团投资诈骗案，日前在“北星行动”中再捕6名嫌犯，当中包括有“拿督斯里”和“拿督”头衔的3名商人。
3月前
封面头条
全国综合

玮力CEO助查MBI案 董事部：不影响公司营运
玮力产业（IVORY,5175,主板产业组）证实，首席执行员拿督刘永福正就MBI国际集团洗钱案，配合相关当局调查，但强调这不会对公司财务或营运带来任何影响。
4月前
全国综合
即时国内

MBI洗钱案 | 北星行动再捉数人 警方：包括拿督斯里
随著警方深入调查MBI国际集团投资诈骗案，再有数名嫌犯落网，当中包括有“拿督斯里”头衔的商人。
4月前
即时国内
即时国内

MBI洗钱案调查持续 再捕1发展商2上市公司高层
我国警方持续调查MBI国际集团的洗钱案，如今再逮捕一名槟城发展商及两名家上市公司的高层进行盘问。
4月前
即时国内
即时国内

MBI洗钱案| 获中国提供新情报 警再查槟涉案公司
武吉阿曼反洗黑钱和反恐融资组（AMLA）将再造访槟城多家曾与MBI集团投资计划有关的公司，延续早前的“北极星行动”（Ops Northern Star）展开新一轮的调查。
4月前
即时国内
即时国内

曹观友：查MBI资金流向 AMLA向PDC索资料
槟州首席部长曹观友证实，武吉阿曼反洗黑钱和反恐融资组（AMLA）特别工作小组官员，于7月9日到访槟州发展机构（PDC）调查MBI投资计划案件，追查可能涉及的资金流向。
5月前
即时国内
即时国内

MBI洗钱案再查封5企业 居民无需担忧不影响日常
再有5家本地企业因涉嫌MBI洗黑钱案被查封助查，包括房屋发展商、榴莲园公司及酒店业者！
6月前
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北马新闻

MBI集团洗钱案 再有丹斯里级人物落网
MBI国际集团涉嫌在多国行骗案，警方再扣查一名拥有“丹斯里”头衔，相信与MBI国际集团创办人有关联的闻人。
7月前
北马新闻
即时国内

MBI洗钱案| 宏升报警采取法律行动 严正驳斥执行主席涉案
宏升集团（Ideal Property Group）严正驳斥社交媒体散播执行主席，因涉及当局对MBI国际集团展开的行动而被调查及逮捕，并指这些都是不实和未经证实的消息。
7月前
即时国内
社会

MBI洗钱案 | 捕数嫌犯供出同党 警：近期料再捉人
全国总警长秘书处反洗黑钱调查组主任拿督莫哈末哈斯布拉指出，警方早前针对MBI国际集团洗黑钱案展开“北星行动”，逮捕多名涉案嫌犯后掌握新线索，预料将会在近期内展开新一轮行动。
7月前
社会
即时国内

MBI洗钱案| 落网嫌犯供出同党身份·警方：或会有新一轮行动
全国总警长秘书处反洗黑钱调查组主任拿督莫哈末哈斯布拉指出，警方早前针对MBI国际集团洗黑钱案展开“北星行动”，逮捕多名涉案嫌犯后掌握新线索，预料将会在近期内展开新一轮行动。
7月前
即时国内
即时国内

MBI洗钱案| 近期从海外返国 警将传召第三名丹斯里
随著2名拥有丹斯里衔头的男子被扣捕，协助调查MBI集团涉诈骗案，警方预料将传召第三名丹斯里问话。
8月前
即时国内
即时国内

MBI案中案嫌犯自曝付千万“疏通费”却仍被捕
警方在展开北星行动时，一名落网嫌犯声称已通过中间人付钱摆平案件，对于警方仍然逮捕他感到不解，从而意外揭发案中案！
8月前
即时国内
即时国内

MBI洗钱案 | 警揭秘集团商业模式 合法活动下隐藏非法交易
警方调查揭露，MBI国际集团表面上从事合法商业活动，实则背后隐藏着非法交易操作。
8月前
即时国内
即时国内

涉MBI洗黑钱案被捕嫌犯是否引渡他国 警方称言之尚早
针对在北星行动下逮捕的13名嫌犯未来是否会被引渡或移交给某国警方处理，警方今日明确表示，目前谈论此事“言之尚早”，一切后续安排都需等待本地的调查工作完成后才能决定。
8月前
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MBI洗钱案 | 邻国接获千万宗举报 大马仅6宗
全国总警长秘书处反洗黑钱调查组主任莫哈末哈斯布拉指出，根据国际刑警提供的情报显示，邻国警方已接获1100万宗针对MBI涉诈骗的投报，而我国仅接获6宗本地投报。
8月前
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