MBI集团新闻资料

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MBI洗钱案| 落网嫌犯供出同党身份·警方：或会有新一轮行动

全国总警长秘书处反洗黑钱调查组主任拿督莫哈末哈斯布拉指出，警方早前针对MBI国际集团洗黑钱案展开“北星行动”，逮捕多名涉案嫌犯后掌握新线索，预料将会在近期内展开新一轮行动。

7月前

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MBI案中案嫌犯自曝付千万“疏通费”却仍被捕

警方在展开北星行动时，一名落网嫌犯声称已通过中间人付钱摆平案件，对于警方仍然逮捕他感到不解，从而意外揭发案中案！

8月前

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MBI洗钱案 | 警揭秘集团商业模式合法活动下隐藏非法交易

警方调查揭露，MBI国际集团表面上从事合法商业活动，实则背后隐藏着非法交易操作。

8月前

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涉MBI洗黑钱案被捕嫌犯是否引渡他国警方称言之尚早

针对在北星行动下逮捕的13名嫌犯未来是否会被引渡或移交给某国警方处理，警方今日明确表示，目前谈论此事“言之尚早”，一切后续安排都需等待本地的调查工作完成后才能决定。

8月前

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MBI洗钱案 | 邻国接获千万宗举报大马仅6宗

全国总警长秘书处反洗黑钱调查组主任莫哈末哈斯布拉指出，根据国际刑警提供的情报显示，邻国警方已接获1100万宗针对MBI涉诈骗的投报，而我国仅接获6宗本地投报。

8月前

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MBI集团洗钱案持续发酵警方锁定12家企业

全国总警长秘书处反洗黑钱调查组主任拿督莫哈末哈斯布拉指出，2名拥有拿督头衔的律师落网后配合警方的调查，并承认为MBI集团提供法律意见及处理法律文件。

8月前

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MBI洗钱案再有丹斯里拿督斯里被捕警扣逾3亿财物

全国总警长秘书处反洗黑钱调查组主任拿督莫哈末哈斯布拉指出，警方于上周五至昨日在北马及雪隆地区展开第二轮的北星取缔行动,共逮捕5名本地男子,包括1名丹斯里及1名拿督斯里在内的企业家,并扣押逾3亿令吉的财物。

8月前

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警方掌握新证据 MBI案料更多人落网

全国总警长丹斯里拉沙鲁丁指出，警方早前冻结和扣押MBI集团总值超过31亿令吉资产的行动，只是第一阶段的调查成果，警方预料接下来将会确认更多涉案人士，甚至冻结扣查更多财物。

8月前

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独家 | 涉案金额破600亿远超1MDB 与MBI有瓜葛一律查

武吉阿曼近日加紧侦办的MBI国际集团案件，涉及资产与资金如雪球般越滚越大，已经突破600亿令吉，而且举凡曾与其资金资产有直接关系者，都一律列为重点对象，以致受查人数宣告破百。

8月前

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曹观友：PDC未被警方传召峇央珍珠土地交易与MBI无关

警方近日调查MBI国际集团资金流向时，其中一个调查重点是槟城峇央珍珠（Bayan Mutiara）计划当年的土地交易，针对此事，槟州首席部长兼槟州发展机构（PDC）主席曹观友说，PDC迄今并没被警方传召问话，而站在PDC的立场，当年该土地交易是与MBI集团没有关联的。

8月前

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