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公司董事
虚报居民任3公司董事 狮城1女董事罚逾2万令吉
(新加坡5日讯)新加坡一家企业秘书服务公司的董事在协助3家公司注册时,向新加坡会计与企业管制局虚报1名当地居民同意成为这3家公司的董事,结果被罚款6500元(新币,下同;约2万2861令吉)。 《8视界新闻网》报道,根据新加坡的《公司法》,所有的新加坡注册公司都必须有至少一名当地居民担任董事。 新加坡会计企管局发表文告说,调查显示,一家企业秘书服务公司的唯一董事李宝珠(译自Li Bao Zhu)是根据第三方取得有关人士的同意,她并没有收到被指愿意担任董事的人的同意,也没有在注册3家公司前,采取行动确认有关人士是否同意担任这些公司的董事。 事实上,相关人士并没有同意担任董事。 李宝珠没有合理尽责地履行董事义务,因此触犯《公司法》而被罚款。 此外,新加坡会计企管局已在去年10月,取消了她作为注册合格个人的资格,以及该公司作为注册申报代理的资格。
3星期前
公司董事报案认领50万失款 胡申:“他忙碌生病 未录供”
雪州总警长拿督胡申指出,虽然有一名公司董事现身,声称是早前遗留在灵市某购物商场停车场的50万令吉的失主,不过他却以工作忙碌及生病为由,至今仍未到警局录供。
1月前
朝圣团办不成没赔偿 公司董事被控不认罪
(新山19日讯)未能遵守新山消费人仲裁庭的裁决,没偿还8名起诉人总计13万1890令吉的赔偿金,专营朝圣团的Emraz Travel & Tours私人有限公司董事今日被控上新山推事庭时不认罪,案定4月22日过堂。 除了被告拿督祖卡奈因(43岁)之外,上述公司和另一名董事今日也在新山推事庭被控。 3被告今日皆被控抵触1999年消费人保护法第117(1)条文,罪成可被罚款最高1万令吉,或监禁高达2年,或两者兼施。 第一被告为上述公司,由董事祖卡奈因代表出庭。第二被告拿汀马兹音(43岁)因病假未克出庭面控,她是祖卡奈因妻子。第三被告则为祖卡奈因。 根据控状,3被告被控未能遵守新山消费人仲裁庭,在2023年7月至2024年1月期间,对8宗索赔案所做出的裁决,没偿还8名起诉人总计13万1890令吉的赔偿金。 8名起诉人分别交付了费用,以参加麦加朝圣团,但最后无法成行。新山消费人仲裁庭在上述期间,裁决3被告必须分别赔偿4900令吉至逾4万令吉的赔偿金。 祖卡奈因代表公司和自身面控时不认罪,案件定于4月22日过堂。 推事诺法婷允准祖卡奈因,以每起案件500令吉担保金,即4000令吉担保金、一名担保人,以及每月到布城国内贸易及生活费部总部报到一次保外。 此案主控官分别是莫哈末苏菲安、苏哈娜、沙菲益副检察司。祖卡奈因的律师是拿督哈尼夫哈山。 稍早前,作为主控官的莫哈末苏菲安,要求推事让被告以每项控状2000令吉保外候审。 不过,哈尼夫哈山在庭上求情表示,有关公司和被告皆为冠病疫情受害者,加上此案公司已被吊销执照,未有收入,而大马公司委员会已发出公告,禁止祖卡奈因受命成为任何公司董事,被告已没经济能力,因此应酌情降低担保金。 他也说,被告受疫情影响,也分别在布城、芙蓉、哥打巴鲁的法庭,面对多起类似的提控,各别需负担不同金额的担保金。 根据早前的新闻报道,Emraz Travel & Tours被指从去年1月开始,向顾客提供各类朝圣配套,但最终未能成行,受影响人数超过百人,他们蒙受的损失高达上千万令吉。警方去年11月29日宣布共接获399宗投报后,政府吊销该公司的营业执照长达6个月。
1月前
女子获1000新元当公司董事 卷入洗黑钱案被罚款
(新加坡24日讯)指友人认识的人称要来新加坡开公司,扩充家族生意,两女检查了对方现有的公司以为没问题,岂料卷入洗黑钱案件,其中一人被判罚款3000元(新币,下同;约1万零592令吉),两年不得担任公司董事。 《联合早报》报导,被告张天雪(41岁)来自中国,已是新加坡永久居民,她案发时是Moon SNE有限公司的董事。 涉案的另一人是吴金萍(42岁),她是另一家公司的董事。 被告和吴金萍自2012年相识,是朋友也是前同事。 2021年3月11日,TMF Singapore H有限公司报案,指公司在南非的分公司被骗走约62万1641元(约219万4927令吉)。 调查发现,这笔钱转入了张天雪所属公司的银行账号,新加坡商业调查局随之没收这笔汇款,并展开调查。 根据案情,吴金萍收到朋友刘艳丽的咨询,说有位朋友的儿子李毅伦想在新加坡注册公司,还说有意把中国的纺织业生意扩充到东南亚一带。 吴金萍向刘艳丽索取了李毅伦的资料,做了背景调查,没有发现任何问题,便答应帮他注册公司Moon SNE。 2020年5月21日,被告注册为上述公司的受委董事,为此也拿了1000元(约3530令吉)的酬劳。 被告被指疏于管控,没有履行董事应负的责任,导致公司的银行户头被用来接收赃款。 吴金萍的案件仍待审理,将于2月5日过堂。(人名音译)
3月前
参与加密货币投资 公司董事被骗1200万
雪兰莪州一名现年43岁的公司董事在加入一项声称可获利50%的虚拟货币‘CCDG’投资计划,结果逾1年份后不但分文不得,反而市值1200万令吉的加密货币被转走,他才恍然大悟被骗了,而向警方据情报案。
4月前
公司董事和移民局官员 涉伪造文件被捕
一家私人公司董事涉嫌与移民局官员串谋,以呈交伪造的外劳重置计划文件,用以送返1名外籍员工,两人遭反贪会逮捕
6月前
大霹雳焦点
未呈报公司收入控2罪 董事认罪 判罚1万
面对2项未向内陆税收局提呈公司年度收入报告控状,一名公司董事今天被控上法庭时承认两项控罪,分别被判罚款1万令吉或监禁3个月取代和罚款1万5000令吉或监禁4个月取代。
7月前
大霹雳焦点
全国综合
疑为120万令吉合约涉伪造文件 2公司董事录供被捕
2名公司董事疑为了价值120万令吉合约,涉嫌伪造香烟盒设计文件,过后也未遵守合约履行,双双被反贪会逮捕。
9月前
全国综合
社会
公司董事涉洗黑钱失信案 上诉庭再驳移高庭申请
上诉庭二度驳回一名公司董事要求将她所面对的洗黑钱及刑事失信案从地庭移交至高庭的申请。
9月前
社会
狮城二三事
涉助洗黑钱活动 12人被控抵触公司法令
(新加坡2日讯)35家新加坡注册公司的银行户头被外国团伙用来洗黑钱,转移来自投资、商务电邮与爱情骗局等近5000万新元赃款,涉案的12名受委董事与协助犯案的人昨日被控上法庭。 《联合早报》报道,这12名被告为7男5女,年龄介于27至72岁,他们都面对抵触公司法令的控状。 根据新加坡警察部队和会计与企业管制局(ACRA)发出的联合文告,商业事务局的调查工作揭露,2020年7月至隔年2月,外国分子通过海外企业服务供应商,联络上新加坡的服务商,在新加坡注册公司和开设公司银行户头。 调查显示,有35家新加坡公司的银行户头被外国分子操控,户头用来洗黑钱,所转移的款项多达3600万美元(约4875万新元),而这些款项都是来自当地与海外诈骗案的赃款,例如投资骗案、爱情骗案,以及与商务电邮骗案等。 在被控的12人,其中8人即郑志生、庄国龙、陈玉琳、余明华、郑佳、孙莹莹、谢荣,以及梁建森,被指在不同公司担任受委董事期间,没有谨慎执行他们的董事职务,抵触公司法令。其中,面对最多控状的是谢荣,他一共被控49项罪状,包括被指向商业注册局提呈含有虚假信息的文件。 其余4人李爱玲、李家炎、陈艳花,以及陈露则被控协助他人违反他们的董事职务,同样抵触公司法令。12名被告的案件展期至6月底或7月份过堂。 没有谨慎执行董事职务的罪名一旦成立,被告可被判坐牢不超过一年或罚款不超过5000新元;协助他人不谨慎执行董事职务的被告也面对同样刑罚。 当局在文告中提醒,所有公司董事必须谨慎执行职务,如果监管出现疏漏,就可能让公司面对涉及犯罪活动如洗黑钱的风险。当局也吁请公众在接下公司董事职务之前,了解所须承担的法律职责与义务。(人名译音)
11月前
狮城二三事
北马新闻
涉伪造文件申请社险补贴 2家董事诈骗逾70万被捕
2家公司董事涉嫌伪造文件以申请社险补贴,涉及诈骗总额逾70万令吉,双双已被反贪会逮捕。
12月前
北马新闻
全国综合
助获内政部项目 拿督斯里控索贿1500万
一名拥有拿督斯里衔头的公司董事,今日在地庭被控索贿1500万令吉,以协助第三方获得内政部属下机构项目,惟他否认有罪。
12月前
全国综合
北马新闻
报账申领2030万令吉 公司业者董事遭反贪会逮捕
以经济转型计划的乳牛育种项目奖励金为由,涉嫌报帐申领2030万令吉的一家公司业者和一名中年董事,昨日先后在吉打和柔佛被反贪会执法员逮捕后,今押上亚罗士打法庭申请延扣助查。
1年前
北马新闻
北马新闻
公司董事涉嫌伪造文件 索取海底电缆工程款额被捕
一名公司董事涉嫌伪造文件,索取总值240万令吉的北马区海底电缆工程款额,遭到大马反贪委员会逮捕助查
2年前
北马新闻
北马新闻
虚构投资计划骗3亿 公司董事与首席营运员一家三口被控
私人公司一名董事与首席营运员一家三口,涉嫌在2018年至2020年期间,以不存在的投资计划导致受害者损失约3亿令吉款项
2年前
北马新闻
狮城二三事
因2公司涉及收取投资诈骗案款项 任百家公司董事男子被控
(新加坡28日讯)一名男子两年内担任100多家新加坡公司的董事,结果其中两家公司涉及收取投资诈骗案款项。男子今天(28日)在公司法下被控上法庭。 根据《8视界新闻》报道,79岁的被告刘家恩(译音,Lau Kak En)面对两项控状,指他在担任两家新加坡注册公司的董事期间,没有合理审慎地履行义务。 调查显示,被告在2018年9月到2020年8月间,通过当地一家企业服务商受委担任100多家公司的董事。根据新加坡法律,在当地注册的公司必须有至少一名居住在新加坡的董事。 案情显示,被告担任董事的其中两家公司CESM 和 CDBF Worldwide,在被告任职期间,分别收取了将近14万新元和38万新元的款项。这些款项疑似来自投资诈骗案。 被告如果被定罪,可能面对高达5000元罚款或长达12个月监禁。他也可能被禁止担任公司董事,长达5年。 更多报道,请留意星洲日报、星洲网。
2年前
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