新加坡律政部新闻资料

简

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狮城二三事

狮城律政部就30亿新元洗钱案对4律所1律师采取行动

（新加坡15日讯）新加坡律政部就涉及30亿元（新币，下同；约99亿5634万令吉）洗钱案房地产交易的律师所展开调查，至今已对4家律师所和1名律师采取行动。《8视界新闻网》报道，有两家律师所分别被罚款3万元（约9万9563令吉）和10万元（约33万1878令吉）。新加坡律政部也向一家律师所发出通知，表示打算向律师所开出7万元（约23万2314令吉）的罚款。不过，当局会在考虑这家律师所的书面陈述后才作出最后决定。另外，有一家律师所受到私下谴责，一名律师交由新加坡律师公会进行纪律处分。到目前为止，共有24家律师所被新加坡律政部调查，它们都有在30亿元洗钱案相关房地产的交易中提供法律服务，其中11家律师所的调查已经完成。除了被罚款和私下谴责的4家律师所，该部认为没有必要对其余7家律师所采取进一步的监管行动。该部还在审议其余13家律师所的调查结果，以及考虑是否有必要将当中任何一名律师交由新加坡律师公会进行纪律处分。该部发表文告说，若当地律师事务所违反反洗钱义务，可面对执照监管措施等处分，若个别律师违反反洗钱义务，则可面对罚款、执业执照被暂停或撤销等纪律处分。

5月前

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