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狮城二三事

串谋开户头无照收逾22亿令吉狮城女子监1年6个月

（新加坡15日讯）新加坡一名女子因为协助丈夫的好友，在当地开设公司银行户头，无牌照为他人接收逾5亿3000万元（美金，下同；约22亿5541万5000）款项，被判入狱1年又6个月。《联合早报》报道，被告金纽温（译自Zin Nwe Nyunt，58岁）面对3项抵触付款服务法令和一项抵触汇款兑换商法令的罪名。她早前承认其中两项，法官将余项纳入考量后，昨日作出上述判决。被告的同谋是缅甸籍男子年温（61岁），他案发时是新加坡一家车行董事，也是被告丈夫的儿时好友。他之前已认罪，案展7月30日下判。案情显示，一名叫菲利普的友人2019年找上年温，表示要找人协助在新加坡注册公司，以便用公司银行户头接收和汇出款项。他同时承诺，每接收1元（约4令吉）就会支付0.5缅甸元的佣金。年温有意参与，但碍于企业户头之前已被银行关闭，他不确定能否再开户头，于是找到儿时好友的妻子（即被告）帮忙注册公司。两人达成协议，由身为新加坡公民的被告注册批发公司Unione和开设公司户头，再把户头的管理权交给年温。年温则负责与菲利普对接交易，佣金则六四分账，即被告占60%，年温占40%。根据安排，2020年1月至7月，年温利用Unione的新加坡华侨银行户头，接收约1亿5200万元（约6亿4683万6000令吉）。他进行了约456次转账，包括汇出约2195万元（约9340万8225令吉）到海外银行户头。同年7月21日，华侨银行察觉异常交易后关闭这个户头，年温于是指示被告到新加坡星展银行开设新户头。 2020年7月至2021年4月，年温使用新户头，继续接收约2亿5000万元（约10亿6387万5000令吉），并汇出超过2亿6000万元（约11亿零6430万令吉），在这段期间进行约662次交易。 Unione的大华银行户头也在这期间，收到约1亿2750万元（约5亿4257万6250令吉），并汇出约1亿1900万元（约5亿零640万4500令吉）。根据法庭文件，在犯案期间，Unione的3个银行户头共接收逾5亿3000万元。文件显示，被告和年温无照提供收款和汇款服务，被告也从中获取约17万1414新元（约56万8885令吉）的佣金。 2021年8月，新加坡警方接到举报，一名澳洲男子坠入投资骗局，把180万元（约765万9900令吉）转入数家新加坡公司的户头。调查后来发现，其中约48万新元（约159万3014令吉）被转进Unione的大华银行户头，被告和年温的罪行才被揭发。

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