汇款新闻资料

简

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带你看世界

女子赶去银行汇款救人违规接罚单意外保住老本

一名72岁女子骑著摩托车在路上横冲直撞，神色紧张，被警员拦下后急称要去银行汇款营救被关押在海关的朋友，警员一听便知道是诈骗伎俩，女子这时才如梦初醒，虽然接到新台币600元（约82令吉）罚单，却因此保住了老本。

1月前

带你看世界

狮城二三事

串谋开户头无照收逾22亿令吉狮城女子监1年6个月

（新加坡15日讯）新加坡一名女子因为协助丈夫的好友，在当地开设公司银行户头，无牌照为他人接收逾5亿3000万元（美金，下同；约22亿5541万5000）款项，被判入狱1年又6个月。《联合早报》报道，被告金纽温（译自Zin Nwe Nyunt，58岁）面对3项抵触付款服务法令和一项抵触汇款兑换商法令的罪名。她早前承认其中两项，法官将余项纳入考量后，昨日作出上述判决。被告的同谋是缅甸籍男子年温（61岁），他案发时是新加坡一家车行董事，也是被告丈夫的儿时好友。他之前已认罪，案展7月30日下判。案情显示，一名叫菲利普的友人2019年找上年温，表示要找人协助在新加坡注册公司，以便用公司银行户头接收和汇出款项。他同时承诺，每接收1元（约4令吉）就会支付0.5缅甸元的佣金。年温有意参与，但碍于企业户头之前已被银行关闭，他不确定能否再开户头，于是找到儿时好友的妻子（即被告）帮忙注册公司。两人达成协议，由身为新加坡公民的被告注册批发公司Unione和开设公司户头，再把户头的管理权交给年温。年温则负责与菲利普对接交易，佣金则六四分账，即被告占60%，年温占40%。根据安排，2020年1月至7月，年温利用Unione的新加坡华侨银行户头，接收约1亿5200万元（约6亿4683万6000令吉）。他进行了约456次转账，包括汇出约2195万元（约9340万8225令吉）到海外银行户头。同年7月21日，华侨银行察觉异常交易后关闭这个户头，年温于是指示被告到新加坡星展银行开设新户头。 2020年7月至2021年4月，年温使用新户头，继续接收约2亿5000万元（约10亿6387万5000令吉），并汇出超过2亿6000万元（约11亿零6430万令吉），在这段期间进行约662次交易。 Unione的大华银行户头也在这期间，收到约1亿2750万元（约5亿4257万6250令吉），并汇出约1亿1900万元（约5亿零640万4500令吉）。根据法庭文件，在犯案期间，Unione的3个银行户头共接收逾5亿3000万元。文件显示，被告和年温无照提供收款和汇款服务，被告也从中获取约17万1414新元（约56万8885令吉）的佣金。 2021年8月，新加坡警方接到举报，一名澳洲男子坠入投资骗局，把180万元（约765万9900令吉）转入数家新加坡公司的户头。调查后来发现，其中约48万新元（约159万3014令吉）被转进Unione的大华银行户头，被告和年温的罪行才被揭发。

5月前

狮城二三事

即时国内

汇款单备注没用大写字母借贷2千变1.2万

一名女行政人员因其小叔借大耳窿应急，而连累全家遭受威胁，接获放火烧屋与散播照片的恐吓！

6月前

即时国内

全国综合

女会计师中计 . 与友人开店被骗20万

25岁华裔女子声称遭认识逾10年的男性友人，以合伙开设小吃连锁店的名义，骗取她20万令吉。

6月前

全国综合

狮城二三事

汇款失败手续费照扣顾客批公司“不专业”

（新加坡5日讯）一名女子指新加坡一家汇款公司“不专业”，她将5万人民币（约2万8971令吉）汇回中国却不成功，没想到职员还收取18元（新币，下同；约58令吉）手续费。涉事的汇款公司表示，由于顾客提供的账户号码无效，才导致交易失败。事主商女士（50岁）向《新明日报》指出，她4月29日到新加坡牛车水的一家汇款公司，准备汇钱回中国。她说，当时职员称会征收18元手续费，但没说清楚若无法转账是否会退还。她指之前通过银行汇回中国，已达1年约6万4720元（约21万零658令吉）的上限，因此才找汇款公司。商女士称她汇款前，多次与汇款公司说明情况，职员则说汇款公司和银行不同，并保证能处理。 “我下午3时许到汇款公司，6时许被告知汇款无法完成，叫我过去取回钱。” “我抵达汇款公司后，职员说收款的银行规模太小，并非中国4大银行，因此无法完成汇款。职员理应事先就知道，让我不禁质疑他们的专业。” 职员建议商女士更换收款账户，但商女士无法提供。 “我只有妹妹的账户，汇款公司职员态度强硬，坚持征收手续费。我质问对方为何没事先说明，对方反问我‘为何你事先不询问？’” 商女士透露，她接下来会飞回中国，短期内不会再来新加坡，所幸这笔钱并非急用。 “钱继续存在新加坡的银行，我希望通过自身经历，让其他人提高警惕。” 汇款公司负责人说，这起事故并非是职员问题，因为职员已完成所有必要的汇款流程，但该笔汇款被中国方面的银行退回，原因是账户号码无效，公司随后也第一时间通知客户告知该笔交易未能成功。账户无效致汇款失败汇款公司称收费合理汇款公司说，由于客户提供无效的账户号码，才导致无法完成汇款，并非是职员失误或过错，因此无法退还手续费。发言人说，此前曾顺利汇款到相关银行，因此当客户询问时，才会告知对方可行。发言人说，公司已履行义务，也完成应有的操作程序，汇款失败并非他们的疏忽或过错所致，而是由于客户提供无效的收款账户，这是无法预见或控制的情况。 “我们也建议客户更换收款银行账户，以便重新汇款，并无需再支付任何费用，但她要求我们保证成功付款。” “作为一家持牌汇款公司，我们担保客户的资金安全，但无法对任何收款账户的有效性作出担保，只能基于过往经验提供建议。”

7月前

狮城二三事

社会

1MDB案| 不满1MDB官员汇款冒牌公司解释

另一方面，拉惹哥巴供称，在1MDB巨额资金为何汇入了冒牌公司一事上，本身对于1MDB官员在这方面所给予的解释，感到不满。

9月前

社会

社会

汇240万买超跑男子苦等5年惊觉受骗

为了买到心仪超跑，一名商人苦等2年，还分别18次汇款240万令吉，却始终等不到超跑，直到联络不上卖家，才惊觉受骗了！

9月前

社会

古城

假借汇错款要求退回旅行社业者险中老千圈套

旅行社业者遇上跨国老千，老千先将大笔数额汇入业者银行户头，再以手误汇多了为借口要求退款，所幸被友人及时提醒，最后没有掉入老千圈套。

9月前

古城

都市动态

无良诈骗新招盯上失狗主人设局诈骗搜救费

世风日下，人心不古，竟有骗子看准狗主在爱犬走失后心慌意乱时下手，谎称能通过卫星、无人机和晶片探测仪搜寻，让事主既错失了救狗的黄金时间还破财，蒙受双重精神打击。

9月前

都市动态

即时国际

“特朗普效应”促危地马拉移民汇款暴增至每天3.75亿

美国政府强力打击非法移民，由于担心被逮捕和遣返，危地马拉移民从今年1月起汇回母国的资金暴增，近日甚至每天高达约8500万美元（约3.75亿令吉）。

9月前

即时国际

头条看一看

称送货司机遇车祸又拉黑顾客女子脸书买牛油果被骗

诈骗份子疑在脸书打广告售卖牛油果，在顾客付款后没有收到货，在被追问时却声称司机在2次送货途中遇车祸，之后索性将顾客拉黑，导致事主损失110令吉。

1年前

头条看一看

狮城二三事

五旬妇女欲汇款33万‘救人’　银行职员劝阻脱险

（新加坡27日讯）一名五旬妇女上银行准备将逾10万元（新币，下同；约33万令吉）积蓄汇到香港，称要救“叔叔友人的女儿”一命，所幸银行职员察觉事有蹊跷，极力劝阻保住这笔钱。

1年前

狮城二三事

关注东海岸

网恋分手少女汇款2次要求删图前男友反冒名开账户卖不雅照

16岁少女在2年前与认识的网友网恋一年后分手，网友要挟散播其不雅照，少女两次汇款后拉黑对方，不料后者冒用其名义在多个社交媒体贩卖不雅照和发出不实的信息。

1年前

关注东海岸

大霹雳焦点

错按不明链接 WhatsApp被骇银行存款被盗

只是按下一个链接，就可让手机死机，WhatsApp户口被冒认求他人汇款，银行及TNG电子钱包款项则被盗取！

1年前

大霹雳焦点

大柔佛焦点

陷网贷陷阱理发店女老板痛失14.6万

（新山5日讯）网贷诈骗再一宗，这次中计的是一名理发店女老板，共损失14万6020令吉。新山南区警区主任拉勿今日发文告表示，28岁女受害者于今年6月27日，看到社交媒体上一则网贷广告后开始联系对方，结果逐步掉入对方圈套。 “受害者向对方了解每月偿还率后，向对方提出20万令吉的借贷申请。” 他说，在申请贷款期间，受害者分别交出个人资料和银行户头资料，并被要求先缴付一笔款项，作为印花税及信用评级之用。据他披露，受害者按指示，共16次汇款至对方指定的银行户头，总计14万6020令吉。他说，对方后来要求受害者继续汇款，但受害者不愿依从。 “到目前为止，受害者仍未获嫌犯发出任何贷款。” “警方援引刑事法典第420（欺骗）条文查案。罪成者可被判处监禁至少1年和不超过10年，以及鞭笞和罚款。” 他劝告民众，时刻保持警愓，勿轻信社媒上的所谓贷款优惠。若不慎成为诈骗案受害者，可即刻拨打热线997，联系国家诈骗应对中心（NSRC），以及时阻截金钱流入嫌犯户头。民众在汇款前，也可善用警方线上“Semak Mule”系统，查核对方的银行户头和电话号码是否有问题。

1年前

大柔佛焦点

大柔佛焦点

误信高回酬股票投资公务员汇款53次失35万

一名37岁公务员误信网络高回酬股票投资计划，持续汇款53次，损失35万8120令吉。

1年前

大柔佛焦点