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狮城30亿洗钱案
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狮城30亿洗钱案 | 被告苏剑锋被加控6项控状
(新加坡16日讯)狮城30亿元(新币;约104亿7480万令吉)洗钱案被告被加控新罪名,苏剑锋面对多6项伪造文件意图欺骗的控状。 《8视界新闻网》报道,35岁的瓦努阿图籍被告苏剑锋今天通过视讯方式,在新加坡国家法院被加控这6项新控状,他目前总共面对12项控状。 他于今年2月8日曾被加控2项伪造文件的控状,指他于2022年3月22日和2023年5月8日,分别向新加坡银行(Bank of Singapore)和渣打银行提交了3份伪造的“Xiamen Zhou Hang Mao Yi You Xian Gong Si”年度报告。 控状指他这么做是为了欺骗银行,让银行相信陈秋彦(译音,Chen Qiuyan)的财富来源是合法的。 陈秋彦是新加坡律政部旗下反洗钱和打击资助恐怖主义部门,早前向宝石和贵金属经销商发出的电邮通告中,列出的34人之一。 若这项罪名成立,每项控状的最高刑罚是监禁长达10年,他也可能面对罚款。 他面对的其他4项控状则指他抵触贪污、贩毒和严重罪案法案(没收利益)法令。 案展本月28日进行审前会议。
13小时前
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狮城30亿洗钱案| 苏宝林欠逾7013万令吉债务 银行拍卖圣淘沙地段抵债
新加坡30亿新币洗钱案被告苏宝林欠银行房贷、信用卡债约2000万元(新币,下同;约7013万6400令吉),法庭允许银行变卖他在圣淘沙的一块地抵债。
1月前
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