狮城洗钱案新闻资料

简

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

即时国际

狮城洗钱案嫌犯苏炳海稀有恐龙化石等资产被英国没收

在英国当局追缴涉嫌犯罪所得的案件中，30亿新币（96.01亿令吉）洗钱案的关联人物苏炳海，在伦敦的九套公寓、价值数百万英镑的稀有恐龙化石，以及一批中国艺术品被没收。

4星期前

即时国际

即时国际

与洗钱案被告合照网上流传狮城2部长发声明澄清

（新加坡6日讯）新加坡卫生部长王乙康，以及交通部长兼财政部第二部长徐芳达，与狮城30亿元（新币；约98亿1777万令吉）洗钱案被告苏海金于晚宴上的合照在网上流传，该两名部长澄清仅受邀出席晚宴，私下并不认识苏海金。《联合早报》报道，王乙康和徐芳达的新闻秘书今日联合发表媒体声明指出，作为新加坡的部长，两人在各种活动和聚会上结识各界人士，当时王乙康和徐芳达应朋友之邀，参加了晚宴，苏海金（42岁）恰巧也在场。王乙康说，数个月后在另一个晚宴上，苏海金也同样在场。声明指出，王乙康和徐芳达并不认识苏海金，在拍照的晚宴之前或之后，也从未与对方有过任何联系或交往。苏海金之后因涉及非法活动被捕，资产被充公。声明没有透露网上流传的合照是什么时候拍摄。作为福建帮成员之一的苏海金，2023年因涉及狮城有史以来最大宗洗钱案，被捕和判入狱后，已在去年5月服刑完毕，被驱逐至柬埔寨。声明也强调，新加坡人民行动党政府秉持高度廉洁原则，部长也决心遵守这一原则，即使工作中，他们可能无意中接触到一些后来被认定涉及不道德行为者，但坚守这一原则是不容妥协的。

7月前

即时国际

带你看世界

狮城洗钱案| 张瑞金被柬驱逐出境

中国男子张瑞金因涉及30亿新币（约104.5亿令吉）洗钱案遭新加坡法院判刑，刑满出狱后上个月被遣送到柬埔寨，周二（16日）遭柬埔寨移民总局驱逐出境。

1年前

带你看世界

即时国际

狮城洗钱案 | 最后一名被告王德海认罪监16个月

（新加坡7日讯）新加坡30亿元（新币，下同；约104亿6895万令吉）洗钱案被告王德海今日在庭上认罪后被判坐牢16个月，其约4920万元（约1亿7169万零780令吉）资产在下判后被充公。《新明日报》报道，塞浦路斯籍的王德海（35岁）是第9名被判刑的被告，也是刑期最长的被告。他共面对两项抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令和4项抵触雇佣外来人力法令的控状。他今日在新加坡国家法院承认其中一项，余项交由法官下判时纳入考量。新加坡警方从王德海和其妻子名下共起获价值约5400万元（约1亿8844万1100含吉）的资产，包括现金、轿车、加密货币和奢侈品等。其中约九成资产在案件下判后被充公。案情显示，王德海在2012年起参与菲律宾的非法线上赌博生意，刚开始从领月薪的客服做起，升职后才获得3%的利润分成。协助经营线上赌博生意期间，他前后曾获得约1500万元（约5234万4750令吉）和约138万元（约481万5717令吉）的酬劳。后来，王德海为了让孩子在新加坡求学，才与家人移居新加坡。新加坡警方在2023年8月15日逮捕王德海时，搜出229万9950元（约802万6020令吉）现金，有合理理由相信全额或部分是非法线上赌博赃款。他无法合理说明这笔钱的来源，且在调查中的说辞反复，原本指是与他有亲戚关系的苏永灿售卖加密货币所得，后又指可能是赌博所赢。本案至今已有9人被治罪，苏文强（32岁）和王宝森（32岁）被判坐牢13个月，他们已服刑完毕，在5月6日被驱逐至柬埔寨。被判入狱14个月的苏宝林（42岁）和苏海金（41岁）服刑后，分别在5月25日和28日被驱逐至柬埔寨。王水明（43岁）被判坐牢13个月又6周，服刑后在6月1日被驱逐至日本。这5人都被禁止再入境新加坡。其他被告张瑞金（45岁）、陈清远（34岁）和林宝英（44岁），皆被判监15个月。另一人苏剑锋（36岁）在本月6日认罪后，案件展期至本月10日下判。（部分人名译音）

1年前

即时国际

即时国际

狮城30亿洗钱案 | 再有被告放弃抗辩王德海下月13日认罪

（新加坡16日讯）涉及狮城最大宗洗钱案的被告王德海今天表态愿意认罪，成为本案第8名愿意认罪的被告。《8视界新闻网》报道，塞浦路斯籍的35岁被告王德海，自去年8月15日被捕后面对2项控状，一项指他持有229万9950元（新币，下同；约801万零35令吉），全额或部分款项是非法线上赌博的赃款。另一项指他于2019年11月，通过在菲律宾为中国用户提供网络赌博服务，并利用从中非法所得的2300万元（约8010万2100令吉），购买了巴德申山公寓（The Marq on Paterson Hill）11楼的一个单位。他的案件今天在新加坡国家法院进行新一轮的审前会议，之后法庭网站的刑事案件入禀和管理系统（ICMS）更新资料显示他将在6月13日认罪。承认在菲律宾参与网络赌博在早前的庭审中，王德海曾主动交代自己曾于2012年到2016年在菲律宾参与网络赌博案，但声称在菲律宾经营网络赌博网并没犯法，还说在中国虽然会面对法律的制裁，但顶多也只是高额罚款而且是缓刑。他也表示，他在中国所面对的缓刑的其中一个条件，是要定期向有关当局报到，他想免去这方面的麻烦，所以决定带着一家老小移居新加坡。但对于他如何获取购买本地豪华公寓的资金，王德海闪烁其词，也多次更改供词，先称是通过在香港经营网上赌博生意所得，后改为向姐夫或妹夫借取部分资金，之后又称在迪拜卖公寓所获。至少2亲戚被通缉分别在新加坡和中国都被通缉得苏永灿和王火强，与王德海是亲戚。苏永灿和王德海是姻亲关系，王火强和他是堂表亲关系。根据中国的媒体报道，王德海、苏永灿、王火强以及本案的另外2名被告苏剑锋和苏文强，5人涉嫌湖南省桂阳县公安局侦办的一起网络赌博案，被中国公安部门通缉。王德海也被揭露在新加坡和海外都拥有庞大资产，单单在新加坡的资产总值达4330万元（约1亿5080万零910令吉），其中包括近230万元（约801万零210令吉）现金、一间2300万元的豪华公寓、以及1800万元（约6268万8600令吉）的银行存款。他在海外的资产总额也有上千万元，光在香港的银行存款就达到1048万新元（约3649万8696令吉），在中国厦门和塞浦路斯也都拥有豪宅。另外，他的老婆苏彩芳（译音，Su Cai Huang）则有大量现金、存款以及其他首饰、名酒、名表和名牌包包等。涉及本案的10人当中，被判坐牢的苏文强和王宝森，已于本月6日刑满出狱并被遣送去柬埔寨。苏海金和苏宝林则分别被判监14个月；张瑞金被判坐牢15个月；王水明则被判坐牢13个月6周，他们都仍在服刑。另一名涉案被告陈清远早前也已表态愿意认罪，他预料本月23日认罪，剩下的林宝英和苏剑锋的案件仍在审前会议阶段。

2年前

即时国际

即时国际

狮城30亿元洗钱案 | 被告遣返柬埔寨或被引渡回中国

（新加坡14日讯）狮城30亿元（新币，下同；约104亿7480万令吉）洗钱案罪犯出狱后被遣返，部分持柬埔寨护照的人返柬后，或再被引渡回中国。新加坡警方去年侦破该国历来最大宗洗钱案，涉案金额达30亿元，共9男1女被控。《新明日报》报道，苏文强（32岁）是本案最早认罪的被告。他今年4月2日被判入狱13个月。另一名被告王宝森（32岁）4月16日认罪后，也被判监13个月。两人刑满后已于5月6日被驱逐出境，遣返柬埔寨，今后禁止入境新加坡。 10名被告虽都来自中国，却持有不同国家的护照。据报道，苏文强等9人于2018年8月至2021年3月间，获得了柬埔寨护照，他也因涉嫌参与非法网络赌博，于2017年被中国通缉。专家：处理“人脉广”罪犯柬方未必会向中方低头律师阿玛吉星希度（Amarjit Singh Sidhu）受访时说，柬埔寨与中国签署了引渡条约，若中方提出要求，柬方可能会“交人”，不过，柬方也可能以人道等理由拒绝要求。柬埔寨内政部发言人则不愿透露苏文强和王宝森是否在当地被羁留，或是否将被遣送中国。他指出，当地政府会依法作出决定。美国和平研究所的客座专家西姆斯（Jacob Sims）则说，虽然中国在经济、政治层面都对柬埔寨有相当影响力，但柬方处理一些“人脉广”的罪犯时，未必会向中方低头。

2年前

即时国际

即时国际

狮城警方耗逾64万新元维持涉30亿新元洗钱案被扣资产

（新加坡8日讯）狮城警方扣押或冻结涉及狮城最大洗钱案的资产，至今已耗费约64万6282元（新币，下同；约226万6898令吉）来维持相关费用。《8视界新闻网》报道，新加坡内政兼律政部长尚穆根以书面答复议员询问时说，上述案件被扣押的资产，包括房产、轿车、以及如名牌包、手表、酒类产品等奢侈品，当局需要支付相关的存储、维修和保安费用。与此同时，当局也必须聘请业界伙伴或服务供应商提供专业服务，以监督资产的处理、维护和保值。尚穆根表示，这些费用将通过被充公现金和出售非现金资产所得，由国家承担。狮城警方在今年1月表示，在调查当地最大洗钱案期间查获或发出禁止处置令的资产总值超过30亿元（约105亿2280万令吉）。

2年前

即时国际

即时国际

狮城洗钱案 | 被告张瑞金认罪被判监15个月

（新加坡30日讯）涉30亿元（新币，下同；约105亿零780万令吉）洗钱案被告张瑞金认罪后被判15个月，本案至今已有5人被治罪，张瑞金也是目前刑期最长的被告。《联合早报》报道，中国籍的张瑞金（45岁）共面对4项抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令和4项使用伪造文件的罪名，他今日承认其中3项，余项交由法官下判时一并考量。张瑞金被起获的资产总值约1亿3100万元（约4亿5884万令吉），包括现金、房产、车辆和加密货币等。其中约90%的资产在案件下判后全被充公。根据案情，张瑞金的联昌国际银行户头于2020年7月至10月期间，接收共1亿3817万9100港元（约8429万3120令吉）的款项。当银行要求他证明资金来源时，他提交一份关于澳门房地产买卖的伪造文件给银行。另外，他的银行户头也于2020年7月21日收到一家香港公司转账的750万港元（约457万5210令吉）。在被要求证明资金来源时，他向银行提交一份伪造贷款协议，指一人同意借款750万港元给他。实际上，上述两份文件皆属伪造，张瑞金也根本不认识卖家和借款人。调查揭露，这笔钱是从中国转账到香港，再从香港汇款到新加坡的，相信至少部分是间接的非法所得。控方指出，张瑞金的罪行涉及跨国因素，且有一定的复杂，为维护新加坡的名誉，刑罚必须起阻吓作用，因此建议法官判他坐牢14至16个月。被告律师求情时说，张瑞金选择认罪，并自愿上交约90%的资产，这些资产价值近1亿1800万元（约4亿1330万令吉），调查期间也配合警方调查，恳请法官判他不超过14个月的监禁。张瑞金和涉案的其他9人于2023年8月15日在警方的大规模逮捕行动中落网，隔天（16日）被控上法庭，10人在被控后都不得保释，被还押至今已有约8个月半。苏宝林（42岁）昨日认罪后被判监14个月，其约6500万元（约2亿2766万令吉）被起获资产被充公。本案首名认罪的苏文强（32岁）被判坐牢13个月，苏海金（41岁）和王宝森（32岁）则分别被判坐牢14个月和13个月。另一名被告王水明（43岁）的案件展期至5月14日让他认罪，其余4人的案件仍处在审前会议阶段。

2年前

即时国际

即时国际

狮城洗钱案 | 被告苏宝林认罪被判监14个月可取回约700万新元资产

（新加坡29日讯）再有一名涉及狮城最大洗钱案的被告认罪被判刑。42岁的柬埔寨籍被告苏宝林今天在新加坡国家法院认罪后被判监14个月，他是涉及本案10名被告中第四名认罪被判刑的被告。《8视界新闻网》报道，随着他的认罪判刑，他被捕时被冻结的约7200万元（新币，下同；约2亿5218万令吉）资产中约6500万元（约2亿2766万令吉）将被充公，意味着苏宝林服完刑后仍可取回大约700万元（约2451万令吉）的资产。苏宝林共面对13项伪造文件、抵触宣誓与声明法令、抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令和拒绝在警方口供书上签名，以及抵触雇用外来人力法令的控状。控方将以其中3项加以提控，余项则将交由法官下判时一并考虑。根据案情，狮城警方去年8月15日扫荡苏宝林的住家时，从他租住的的家中搜出77万7220元（约272万2290令吉）的现款，但苏宝林无法对这笔巨款的来源作出合理解释，先说是自己买卖加密货币所得，之后改口说是去马来西亚云顶赌场赌博赢来的钱。另外，苏宝林相信也用参与非法远程赌博的犯罪所得，购买了一辆价值33万2281元（约116万3847令吉）的丰田Alphard Hybrid豪华轿车。

2年前

即时国际

即时国际

狮城洗钱案 | 被告苏宝林伪造公司财务试图申请狮城永久居民被拒

（新加坡29日讯）涉及狮城最大宗洗钱案的被告苏宝林梦想在狮城安家，被爆为申请成为新加坡永久居民，不惜伪造空壳公司的年度财务报表，试图提高自己通过申请的机会，但最终被当局识破拒绝。《8视界新闻网》报道，42岁的柬埔寨籍被告苏宝林面对13项控状，他今天在新加坡国家法院认罪，控方以其中3项加以提控，余项交由法官下判时一并考虑。根据提控罪状的案情，苏宝林于2022年与一名叫王俊杰（译音，Wang Junjie）的男子共谋向新加坡国内税务局做出虚假陈述，谎报新宝投资控股（Xinbao Investment Holdings）私人有限公司在2021的财政年的收入、毛利（gross profit），以及应收账款（trade receivable）等资料。苏宝林是新宝投资控股私人有限公司的董事兼股东。控方说，新宝投资控股公司当时其实可说是一家空壳公司，没有任何实际生意活动，苏宝林之所以要伪造财务报表，主要是要伪造公司赚钱的假象，以此来提高他和家人申请成为狮城永久居民的机会。庭上揭露，苏宝林和家人曾向新加坡移民与关卡局申请成为狮城永久居民，但他的申请最终没有通过。新加坡会计与企业管制局稍早前透露，王俊杰和他的LW Business Consultancy公司，因为触犯狮城反洗钱和反恐怖主义融资条例，已被当局取消注册资格。

2年前

即时国际

即时国际

狮城洗钱案 | 涉持赃款提交虚假声明苏宝林再加控3罪

（新加坡24日讯）涉嫌持有来自非法线上赌博的赃款、利用赃款购车，以及提交虚假声明，涉30亿元（新币，下同；约105亿令吉）洗钱案被告苏宝林再被加控3项罪名。《联合早报》报道，苏宝林（42岁）原本面对10项包括伪造文件、抵触宣誓与声明法令、抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令和拒绝在警方口供书上签名等控状。苏宝林今日在新加坡国家法院被加控两项抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令，以及一项抵触雇用外来人力法令的罪名，所面对的控状增至13项。控状显示，2023年1月左右，苏宝林涉嫌使用33万2281元（约116万7103令吉）购买丰田埃尔法混合动力汽车（Alphard Hybrid）；2023年8月前后，他也被指在那森路的住宅单位存放约77万7220元（约272万9907令吉）现金。这两笔款项相信来自非法线上赌博的赃款，苏宝林也无法合理解释资金来源。另外，2022年10月，作为SG-Gree私人有限公司董事的苏宝林，涉嫌提交虚假声明，指公司将聘请妻子马宁为销售及营销总监，抵触雇用外来人力法令。《联合早报》早前报道，原本仅面对两项控状的苏宝林，在今年1月19日被加控8项控状，包括利用赃款购买房地产及向国内税务局谎报盈利等。另外，由于苏宝林拖欠华侨银行的房贷、信用卡债外加利息共超过2000万元（约7024万令吉），法庭允许银行变卖苏宝林位于升涛湾（Sentosa Cove）海洋通道（Ocean Drive）69号的地皮抵债。华侨银行今日以拍卖形式出售这块圣淘沙地皮，要价为2710万元（约9518万令吉）。涉洗钱案的其中3名被告苏文强（32岁）、苏海金（41岁）和王宝森（32岁）已各别于今年4月认罪。首名认罪的被告苏文强被判坐牢13个月，苏海金和王宝森则分别被判坐牢14个月和13个月。

2年前

即时国际

狮城二三事

狮城30亿洗钱案 | 苏宝林欠逾7013万令吉债务银行拍卖圣淘沙地段抵债

（新加坡16日讯）新加坡30亿新币洗钱案被告苏宝林欠银行房贷、信用卡债约2000万元（新币，下同；约7013万6400令吉），法庭允许银行变卖他在圣淘沙的一块地抵债。《新明日报》报道，新加坡警方于2023年8月侦破本地最大宗的洗钱案，涉案金额超过30亿元，迄今有9男1女被控。 10人是苏海金（41岁）、苏宝林（42岁）、苏剑锋（36岁）、张瑞金（45岁）、林宝英（44岁）、王水明（43岁）、陈清远（34岁）、苏文强（32岁）、王宝森（32岁）、王德海（35岁）。苏文强、苏海金于本月先后认罪后，分别被判监禁13个月和14个月，大部分被缴获的资产充公。与苏海金相关的充公资产价值超过1亿6600万元，包括房产、汽车、名表、现金等。另一被告苏宝林一栋被缴获的圣淘沙涉案物业，即将在本月24日，由房产顾问公司Edmund Tie负责拍卖，公司今年3月开出2710万元的要价。根据报道，苏宝林欠下了华侨银行约1970万元的债务，包括房屋贷款和信用卡债，加上利息的话，欠款料超过2000万元。华侨银行向当地媒体证实，银行于2023年8月启动法律程序，要求通过出售圣淘沙海洋通道（Ocean Drive）69号的住宅，收回逾期的房屋贷款。华侨银行也透露，2024年1月5日取得法庭判决后开始收屋、出售。苏宝林的刑事案件目前仍在审前会议阶段。原要重建豪宅　被捕后成荒地苏宝林花近4000万元购入圣淘沙豪宅后拆卸并有意重建，被捕后留下一片荒地。 2021年3月，苏宝林花了超过3933万元买下了这栋位于圣淘沙升涛湾的1万9550平方尺洋房，尺价约2012元。当时的卖家是一名房地产投资者林进发（译音），商业注册资料显示他从事蔬菜水果供应生意，以及经营餐馆和红酒分销。苏宝林买下该房产后，将房屋拆除，并打算在该片土地上重建两层楼的独立洋房。原计划负责重建的建筑商Jiaxing Builders的老板，和苏宝林同为一家2023年6月注册的承包商公司股东。

2年前

狮城二三事

即时国际

狮城洗钱案 | 本月4日有意认罪洗钱案被告苏海金加控12项罪名

（新加坡1日讯）有意于本月4日认罪的30亿元（新币，下同；约105亿令吉）洗黑钱案被告之一苏海金，今早被加控12项罪名。《8视界新闻网》报道，塞浦路斯籍的41岁被告苏海金原本面对两项控状，第一项指他逃避拘捕；第二项罪状则指他通过远程赌博，非法获得逾405万新元（约1418万令吉）的赃款，抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令。他于上个月22日通过视讯方式进行了审前会议后，表示有意于本月4日认罪。不过，本案今早再度过堂时，控方加控苏海金12项罪名，包括使用伪造文件，以及抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令和雇用外来人力法令的控状。根据控状，苏海金被指在2020年12月至2022年间，与名为王俊杰（译音，Wang Jun Jie）的一人串谋，向新加坡国内税务局和人力部作出虚假陈述，谎报Yihao Cyber Technologies私人有限公司2019年至2021年的收入、总毛利和贸易应收账款。苏海金也被指在去年8月，通过Yihao Cyber Technologies的两个银行户头，持有从非法远程赌博活动共取得的143万8867新元赃款。控状还显示，苏海金被指在2021年至2023年期间，在协助他的妻子伍琴和另一名女子陈燕燕（译音，Chen Yanyan）申请工作证时，谎称她们会在Culbert Management私人有限公司当主席和私人助理。

2年前

即时国际

即时国际

狮城洗钱案被告苏剑锋今加控两项控状

（新加坡8日讯）新加坡30亿元（新币，下同；约106亿3815万6000令吉）洗钱案又一被告被加控新罪名，苏剑锋面对多两项伪造文件意图欺骗的控状。《8视界新闻网》报导，35岁的瓦努阿图籍被告苏剑锋今天加控两项控状，指他在2022年3月22日和2023年5月8日，分别向新加坡银行和渣打银行，提交3份伪造的一家公司年度报告。控状指他这么做是为了欺骗银行，让银行相信陈清远（译自Chen Qiuyan）的财富来源是合法的。陈清远是新加坡律政部旗下反洗钱和打击资助恐怖主义部门，早前向宝石和贵金属经销商发出的电邮通告中列出的34人之一。若这项罪名成立，苏剑锋每项罪名可被判监禁10年，也可能面对罚款。苏剑锋的案件将展延至本月15日进行审前会议。控方最近针对本案被告进行新一轮加控，苏剑锋是落网的10人当中，第4名面对加控的被告。包括这两项新控状在内，他目前面对6项控状。苏宝林、苏文强和王水明早前也被加控更多控状，目前分别面对10项、11项和16项控状。

2年前

即时国际

即时国际

狮城洗钱案｜值1.6亿新元 13店屋求售业主涉与洗钱案一被告有关联

两名与涉30亿元（新币，下同；大约105亿令吉）洗钱案被告有关联的富商在新加坡拥13店屋，这批价值逾1亿6000万元的店屋近日由银行公开求售。

2年前

即时国际

狮城二三事

狮城洗钱案|涉案金额增至105亿另2人被通缉

新加坡历来规模最大的洗黑钱案有新进展，涉款金额已进一步扩大至超过30亿新元（约105亿令吉）。除了当前的10名被告，另有两人证实涉案，新加坡警方已对两人发出逮捕令，同时通过国际刑警发出红色通缉令。

2年前

狮城二三事