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狮城洗钱案

(新加坡16日讯)涉及狮城最大宗洗钱案的被告王德海今天表态愿意认罪,成为本案第8名愿意认罪的被告。 《8视界新闻网》报道,塞浦路斯籍的35岁被告王德海,自去年8月15日被捕后面对2项控状,一项指他持有229万9950元(新币,下同;约801万零35令吉),全额或部分款项是非法线上赌博的赃款。 另一项指他于2019年11月,通过在菲律宾为中国用户提供网络赌博服务,并利用从中非法所得的2300万元(约8010万2100令吉),购买了巴德申山公寓(The Marq on Paterson Hill)11楼的一个单位。 他的案件今天在新加坡国家法院进行新一轮的审前会议,之后法庭网站的刑事案件入禀和管理系统(ICMS)更新资料显示他将在6月13日认罪。 承认在菲律宾参与网络赌博 在早前的庭审中,王德海曾主动交代自己曾于2012年到2016年在菲律宾参与网络赌博案,但声称在菲律宾经营网络赌博网并没犯法,还说在中国虽然会面对法律的制裁,但顶多也只是高额罚款而且是缓刑。 他也表示,他在中国所面对的缓刑的其中一个条件,是要定期向有关当局报到,他想免去这方面的麻烦,所以决定带着一家老小移居新加坡。 但对于他如何获取购买本地豪华公寓的资金,王德海闪烁其词,也多次更改供词,先称是通过在香港经营网上赌博生意所得,后改为向姐夫或妹夫借取部分资金,之后又称在迪拜卖公寓所获。 至少2亲戚被通缉 分别在新加坡和中国都被通缉得苏永灿和王火强,与王德海是亲戚。苏永灿和王德海是姻亲关系,王火强和他是堂表亲关系。 根据中国的媒体报道,王德海、苏永灿、王火强以及本案的另外2名被告苏剑锋和苏文强,5人涉嫌湖南省桂阳县公安局侦办的一起网络赌博案,被中国公安部门通缉。 王德海也被揭露在新加坡和海外都拥有庞大资产,单单在新加坡的资产总值达4330万元(约1亿5080万零910令吉),其中包括近230万元(约801万零210令吉)现金、一间2300万元的豪华公寓、以及1800万元(约6268万8600令吉)的银行存款。 他在海外的资产总额也有上千万元,光在香港的银行存款就达到1048万新元(约3649万8696令吉),在中国厦门和塞浦路斯也都拥有豪宅。 另外,他的老婆苏彩芳(译音,Su Cai Huang)则有大量现金、存款以及其他首饰、名酒、名表和名牌包包等。 涉及本案的10人当中,被判坐牢的苏文强和王宝森,已于本月6日刑满出狱并被遣送去柬埔寨。 苏海金和苏宝林则分别被判监14个月;张瑞金被判坐牢15个月;王水明则被判坐牢13个月6周,他们都仍在服刑。 另一名涉案被告陈清远早前也已表态愿意认罪,他预料本月23日认罪,剩下的林宝英和苏剑锋的案件仍在审前会议阶段。
9小时前
2天前
1星期前
(新加坡30日讯)涉30亿元(新币,下同;约105亿零780万令吉)洗钱案被告张瑞金认罪后被判15个月,本案至今已有5人被治罪,张瑞金也是目前刑期最长的被告。 《联合早报》报道,中国籍的张瑞金(45岁)共面对4项抵触贪污、贩毒和严重罪案(没收利益)法令和4项使用伪造文件的罪名,他今日承认其中3项,余项交由法官下判时一并考量。 张瑞金被起获的资产总值约1亿3100万元(约4亿5884万令吉),包括现金、房产、车辆和加密货币等。其中约90%的资产在案件下判后全被充公。 根据案情,张瑞金的联昌国际银行户头于2020年7月至10月期间,接收共1亿3817万9100港元(约8429万3120令吉)的款项。当银行要求他证明资金来源时,他提交一份关于澳门房地产买卖的伪造文件给银行。 另外,他的银行户头也于2020年7月21日收到一家香港公司转账的750万港元(约457万5210令吉)。在被要求证明资金来源时,他向银行提交一份伪造贷款协议,指一人同意借款750万港元给他。 实际上,上述两份文件皆属伪造,张瑞金也根本不认识卖家和借款人。调查揭露,这笔钱是从中国转账到香港,再从香港汇款到新加坡的,相信至少部分是间接的非法所得。 控方指出,张瑞金的罪行涉及跨国因素,且有一定的复杂,为维护新加坡的名誉,刑罚必须起阻吓作用,因此建议法官判他坐牢14至16个月。 被告律师求情时说,张瑞金选择认罪,并自愿上交约90%的资产,这些资产价值近1亿1800万元(约4亿1330万令吉),调查期间也配合警方调查,恳请法官判他不超过14个月的监禁。 张瑞金和涉案的其他9人于2023年8月15日在警方的大规模逮捕行动中落网,隔天(16日)被控上法庭,10人在被控后都不得保释,被还押至今已有约8个月半。 苏宝林(42岁)昨日认罪后被判监14个月,其约6500万元(约2亿2766万令吉)被起获资产被充公。 本案首名认罪的苏文强(32岁)被判坐牢13个月,苏海金(41岁)和王宝森(32岁)则分别被判坐牢14个月和13个月。 另一名被告王水明(43岁)的案件展期至5月14日让他认罪,其余4人的案件仍处在审前会议阶段。
2星期前
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(新加坡24日讯)涉嫌持有来自非法线上赌博的赃款、利用赃款购车,以及提交虚假声明,涉30亿元(新币,下同;约105亿令吉)洗钱案被告苏宝林再被加控3项罪名。 《联合早报》报道,苏宝林(42岁)原本面对10项包括伪造文件、抵触宣誓与声明法令、抵触贪污、贩毒和严重罪案(没收利益)法令和拒绝在警方口供书上签名等控状。 苏宝林今日在新加坡国家法院被加控两项抵触贪污、贩毒和严重罪案(没收利益)法令,以及一项抵触雇用外来人力法令的罪名,所面对的控状增至13项。 控状显示,2023年1月左右,苏宝林涉嫌使用33万2281元(约116万7103令吉)购买丰田埃尔法混合动力汽车(Alphard Hybrid);2023年8月前后,他也被指在那森路的住宅单位存放约77万7220元(约272万9907令吉)现金。这两笔款项相信来自非法线上赌博的赃款,苏宝林也无法合理解释资金来源。 另外,2022年10月,作为SG-Gree私人有限公司董事的苏宝林,涉嫌提交虚假声明,指公司将聘请妻子马宁为销售及营销总监,抵触雇用外来人力法令。 《联合早报》早前报道,原本仅面对两项控状的苏宝林,在今年1月19日被加控8项控状,包括利用赃款购买房地产及向国内税务局谎报盈利等。 另外,由于苏宝林拖欠华侨银行的房贷、信用卡债外加利息共超过2000万元(约7024万令吉),法庭允许银行变卖苏宝林位于升涛湾(Sentosa Cove)海洋通道(Ocean Drive)69号的地皮抵债。华侨银行今日以拍卖形式出售这块圣淘沙地皮,要价为2710万元(约9518万令吉)。 涉洗钱案的其中3名被告苏文强(32岁)、苏海金(41岁)和王宝森(32岁)已各别于今年4月认罪。首名认罪的被告苏文强被判坐牢13个月,苏海金和王宝森则分别被判坐牢14个月和13个月。
3星期前
(新加坡16日讯)新加坡30亿新币洗钱案被告苏宝林欠银行房贷、信用卡债约2000万元(新币,下同;约7013万6400令吉),法庭允许银行变卖他在圣淘沙的一块地抵债。 《新明日报》报道,新加坡警方于2023年8月侦破本地最大宗的洗钱案,涉案金额超过30亿元,迄今有9男1女被控。 10人是苏海金(41岁)、苏宝林(42岁)、苏剑锋(36岁)、张瑞金(45岁)、林宝英(44岁)、王水明(43岁)、陈清远(34岁)、苏文强(32岁)、王宝森(32岁)、王德海(35岁)。 苏文强、苏海金于本月先后认罪后,分别被判监禁13个月和14个月,大部分被缴获的资产充公。与苏海金相关的充公资产价值超过1亿6600万元,包括房产、汽车、名表、现金等。另一被告苏宝林一栋被缴获的圣淘沙涉案物业,即将在本月24日,由房产顾问公司Edmund Tie负责拍卖,公司今年3月开出2710万元的要价。 根据报道,苏宝林欠下了华侨银行约1970万元的债务,包括房屋贷款和信用卡债,加上利息的话,欠款料超过2000万元。 华侨银行向当地媒体证实,银行于2023年8月启动法律程序,要求通过出售圣淘沙海洋通道(Ocean Drive)69号的住宅,收回逾期的房屋贷款。华侨银行也透露,2024年1月5日取得法庭判决后开始收屋、出售。 苏宝林的刑事案件目前仍在审前会议阶段。 原要重建豪宅 被捕后成荒地 苏宝林花近4000万元购入圣淘沙豪宅后拆卸并有意重建,被捕后留下一片荒地。 2021年3月,苏宝林花了超过3933万元买下了这栋位于圣淘沙升涛湾的1万9550平方尺洋房,尺价约2012元。 当时的卖家是一名房地产投资者林进发(译音),商业注册资料显示他从事蔬菜水果供应生意,以及经营餐馆和红酒分销。 苏宝林买下该房产后,将房屋拆除,并打算在该片土地上重建两层楼的独立洋房。 原计划负责重建的建筑商Jiaxing Builders的老板,和苏宝林同为一家2023年6月注册的承包商公司股东。
1月前
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(新加坡16日讯)涉及狮城最大宗洗钱案的被告王宝森时隔一个多月,再次提出保释申请,再度被法官驳回。庭上揭露,王宝森称怕两名女儿受牵连被遣送回国,竟向警方撒谎,称她们不是亲生的。 《8视界新闻网》报道,被告的案件昨天进行审前会议,撤换了律师,今天由新委任的律师江国文代表出庭。 律师今天在庭上为他申请保释时说,自9月6日案件过堂以来,被告的处境有所变化,两个分别3岁和5岁的女儿才刚办入学手续。 律师说,被告非常疼爱她们,因此是不会丢下她们不管,弃保潜逃的。 他也澄清,被告在被捕时说女儿不是他亲生的是一时慌张说错,随后也主动向警方更正这点。 他指出,如果被告有意潜逃,就不会让女儿在新加坡入学。 不过,控方指出,被告在被捕时,告诉警方两名女儿不是他亲生的,并不是一时说错,而是在慌张和恐惧的唆使下,害怕女儿会受牵连,被遣送回国,所以才会蓄意撒谎。 法官在驳回王宝森的申请时说,被告甚至告诉警方他的妻子曾经被一名男子欺骗,才会在婚前生下两名女儿,但后来却称女儿是他亲生的,显示他说辞前后不一,会为了自身利益而狡辩。 根据调查官的宣誓书,被告的两名女儿都是跟妻子姓。 被告称赌输父亲给的百万人民币 律师指出,被告的父亲在中国开茶园,手头是宽裕的。被告也曾分得茶园的100万人民币(约64万7188令吉)利润,但因为好赌,都被他输光了。 他指出,被告向警方坦白这一切,但没有证据显示,就因为他父亲有钱,他就能借助父亲的财力潜逃。 律师称,被告持有的中国和瓦努阿图护照都已经被当局扣押,他的中国护照也已经过期,因此不会有潜逃的风险。 此外,被告的母亲和侄女都申请来到我国,侄女是想要前来求学,而被告的母亲则是特地为了支持他而再度来到新加坡。 律师指出,被告的母亲在他被捕后就在新加坡,原本想要延长社交探访证,却没有成功,因此回国后,在上个月20日再度申请入境。 控方反驳时指出,被告的代表律师提出的所谓“新情况”并不存在,因为被告的处境从上一次过堂至今根本没有实质的改变,他只是想在上一回申请保释失败后再度尝试申请。 他指出,被告涉及的罪行原本就不允许保释,上一轮过堂至今,更多证据显示他涉及此案,并显示他和远程赌博的非法生意有关。
6月前
(新加坡12日讯)涉及狮城最大起洗钱案的被告之一苏海金,通过律师向警方要求归还“干净”资产,案展12月8日进行第二次的审前会议,被告仍旧不可保释。 《8视界新闻网》报道,苏海金的案件昨日在新加坡国家法院进行审前会议,由于是内堂审理,媒体记者不可出席聆听。 不过,法庭案件的记录显示他的案件在今天的审前会议结束后,将于12月8日进行第二次的审前会议,在那之前,苏海金不可保释外出。 辩方要求警方归还干净资产 案件记录显示,警方如果在8个星期内还未能完成调查,控方已准备好就苏海金目前面对的两项控状提控他。 此外,记录也显示,苏海金的代表律师已向商业事务局陈词,要求归还干净的户口或资产。 不过,代表律师并未向法庭提出这项申请,法官说将交由控方和商业事务局回复代表律师有关要求。 塞浦路斯籍40岁的苏海金到目前为止,共面对两项控状,第一项指他逃避拘捕,第二项罪状则指他通过远程赌博,非法获得逾405万新元(约1377万令吉)的赃款,抵触贪污、贩毒、严重罪案(没收利益)法令。 苏海金夫妇海内外拥有逾2亿新元资产 根据调查本案的调查官之前所提呈的宣誓书,苏海金夫妇在新加坡和国外拥有超过2亿新元(约7亿令吉)的资产。 其中在新加坡,苏海金和妻子就有拥有1.7134亿新元(约6亿令吉)的资产,这包括212万新元(约721万令吉)现金、多个银行户头里的465万新元(约1581万令吉)存款、总值1.2010亿新元(约4亿令吉)的房产以及总值261.5万新元(约889万令吉)的车辆。 除了新加坡,苏海金在海外也拥有庞大资产。根据宣誓书,苏海金在柬埔寨拥有一间价值12万美元(约57万令吉)的公寓、在塞浦路斯拥有3间总值250万美元(约1180万令吉)的公寓、在伦敦拥有一间价值400万英镑(约2325万令吉)的公寓,以及在澳门拥有5间总值2250万港币(约1358万令吉)的公寓。 他也和他人共同拥有一艘价值400万美元(约1888万令吉)的游艇。这些公寓加游艇,总值高达1972万新元(约6705万令吉)。 不过,他的资产原来不只这些,根据美国媒体公司自由亚洲电台(Radio Free Asia)和调查平台一份“有组织犯罪和腐败问题报告项目”(Organised Crime and Corrup1tion Reporting Project,简称OCCRP)报道,苏海金曾砸7300多万新元(约2.48亿令吉)在伦敦购置两项房产。 要求归还电子仪器 今天的审前会议上,法官也指示控方考虑归还那些已完成检测分析的文件和电子仪器,至于尚未完成检测工作的仪器,则无需作任何改变。 早前的庭审时,控方曾表示逮捕苏海金的同时,起获了多达24个电子仪器,需要时间检测分析取证。
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