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线上赌博
狮城洗钱案 | 涉持赃款提交虚假声明 苏宝林再加控3罪
(新加坡24日讯)涉嫌持有来自非法线上赌博的赃款、利用赃款购车,以及提交虚假声明,涉30亿元(新币,下同;约105亿令吉)洗钱案被告苏宝林再被加控3项罪名。 《联合早报》报道,苏宝林(42岁)原本面对10项包括伪造文件、抵触宣誓与声明法令、抵触贪污、贩毒和严重罪案(没收利益)法令和拒绝在警方口供书上签名等控状。 苏宝林今日在新加坡国家法院被加控两项抵触贪污、贩毒和严重罪案(没收利益)法令,以及一项抵触雇用外来人力法令的罪名,所面对的控状增至13项。 控状显示,2023年1月左右,苏宝林涉嫌使用33万2281元(约116万7103令吉)购买丰田埃尔法混合动力汽车(Alphard Hybrid);2023年8月前后,他也被指在那森路的住宅单位存放约77万7220元(约272万9907令吉)现金。这两笔款项相信来自非法线上赌博的赃款,苏宝林也无法合理解释资金来源。 另外,2022年10月,作为SG-Gree私人有限公司董事的苏宝林,涉嫌提交虚假声明,指公司将聘请妻子马宁为销售及营销总监,抵触雇用外来人力法令。 《联合早报》早前报道,原本仅面对两项控状的苏宝林,在今年1月19日被加控8项控状,包括利用赃款购买房地产及向国内税务局谎报盈利等。 另外,由于苏宝林拖欠华侨银行的房贷、信用卡债外加利息共超过2000万元(约7024万令吉),法庭允许银行变卖苏宝林位于升涛湾(Sentosa Cove)海洋通道(Ocean Drive)69号的地皮抵债。华侨银行今日以拍卖形式出售这块圣淘沙地皮,要价为2710万元(约9518万令吉)。 涉洗钱案的其中3名被告苏文强(32岁)、苏海金(41岁)和王宝森(32岁)已各别于今年4月认罪。首名认罪的被告苏文强被判坐牢13个月,苏海金和王宝森则分别被判坐牢14个月和13个月。
2天前
法米:Telegram与MCMC达致合作 加强监管诈骗和线上赌博
通讯部长法米指出,即时通信平台Telegram与大马通讯及多媒体委员会(MCMC)达致良好合作,共同加强监管,特别是打击诈骗活动及线上赌博课题。
2月前
网赌集团锁定尼泊尔国人 拉拢同乡线上赌博 4人被捕
4名身在槟城的尼泊尔籍男子受聘于非法线上赌博集团,通过脸书拉拢尼泊尔同乡进行线上赌博,结果昨日遭警方逮捕。
3月前
巴占一住家被不法分子租用 成线上赌博呼叫中心
怡保巴占繁荣花园(Taman Bercham Makmur)一住家被不法分子租用充当线上赌博呼叫中心,被霹雳州警方在“骰子行动”(Op Dadu)下捣破,逮捕了3名华裔和7名外籍人士。
5月前
全面打击线上赌博 陈胜利亲率队突击断电
(古来23日讯)全面打击线上赌博活动,古来警区主任陈胜利亲自率队,联合数单位到古来商区展开雷霆断电行动。 古来警方通过脸书发文表示,上述断电行动是于昨早在古来县内进行,参与行动者,尚包括能源公司和古来市政厅执照组人员。 这项突击行动是由陈胜利率领,联同的高层警官,还包括古来警区副主任莫哈末姑海里。 警方根据情报及民众的投报,先后到6家商业单位展开搜查。 当中,一商业单位遭开传票,被令暂停营业。至于另外5个商业单位则被令即刻关闭,停止营业。 警方劝告民众,应保持健康生活,切勿深陷线上赌博活动。
5月前
【国会一幕】黄书棋建议先处理宣传网赌博网红 获沙希淡猛夸奖
伊党亚娄区国会议员沙希淡在议会厅中谈及线上赌博问题时,大赞行动党居銮区国会议员黄书琪提出来的解决线上赌博问题建议…… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5月前
即时国内
“线上赌博也违赌博法令” 上诉庭驳回2被告上诉
上诉庭三司今日裁决,线上赌博也违反1953年公共赌博法令条文。
6月前
即时国内
大柔佛焦点
麻警今年共157次取缔行动 打击非法赌博与彩票活动
麻坡警区今年截止目前为止,针对非法赌博或彩票活动共展开157次取缔行动,并提控112人。
7月前
大柔佛焦点
大柔佛焦点
柔警打击网赌非法万字 6天突击136据点捕153人
(新山 28日讯)马不停蹄打击线上赌博和非法万字活动,柔佛州警方从9月22日至昨日,在州内多个地点同步展开突击行动,6天内共直击136个建筑物单位,扣查153名男女。 柔州总警长拿督卡玛鲁查曼今日发文告表示,警方锁定柔州多个建筑物单位,除了进行搜查,也采取断电措施,吊销业者的商业执照。 卡玛鲁查曼说,连日的扫荡行动,可向各界展现警方持续取缔赌博活动的决心。 他指出,以昨日单日而言,柔州警方昨日在各县同步雷霆行动,共搜查州内57个建筑物单位,逮捕59名年龄介于18至65岁男女,包括44名本地男子、1名外籍男子、12名本地女子、2名外籍女子。 他说,警方起获多件物品和现金,即61台手机、31台印表机、 现金1万7301令吉。 他也说,警方已向地方政府和能源公司提出申请,以切断有关建筑物单位的电源供应。 另一方面,他指出,从9月22至27日展开的反赌行动数据来看,警方共起获现金3万2699令吉、163台手机、61台印表机。被扣查的153名男女,年龄介于18至66岁,分别是125名男子和28名女子。当中134人为本地人,19人为外籍人士。 当局援引1953年住家公开赌博法令 4A (a) 和 4B (a)条文查案。罪成者,可被判处不少过5万令吉罚款,以及监禁不超过3年。
7月前
大柔佛焦点
古城大小事
警突击哥打沙班达商店 涉网赌6男落网
(马六甲10日讯)警方于本月6日下午3时30分,突击哥打沙班达一间商业单位,逮捕6名疑涉及线上赌博集团的本地男子。 马六甲中央警区主任克里斯多夫说,落网者年龄介于26至45岁,警方初步调查发现,该单位自一个月前开始活跃,并充作诈骗集团的传呼中心,向猎物推销及处理线上赌博。 “警方在行动中充公了50台电脑、手机及一些文件。” 克里斯多夫在文告中说,以上涉及诈骗的男子被集团以800令吉至3500令吉聘请,在社交媒体及手机寻找本地人猎物。 “涉案者在脸书、微信、Telegram 及Whatsapp手机运用程式提供线上赌博服务,并使用假帐号操作,交易后直接通过银行线上付款。” 他指出,警方援引1953年住家公开赌博法令第2B(a)条文展开调查,落网者被扣捕4天协助调查。 克里斯多夫促请公众吁轻易相信社交媒体或手机的广告,包括线上赌博活动。 “警方非常关注线上赌博活动,并将严厉对付涉及者。”
10月前
古城大小事
全国综合
MCMC:滥用互联网投诉增加 供应商须打击网络伤害
大马通讯及多媒体委员会(MCMC)指出,有鉴于公众对网络设施和服务遭滥用的投诉不断增加,互联网服务供应商(ISP)必须尽一切努力防止平台上的犯罪行为,并及时消除任何网络伤害。
10月前
全国综合
即时国内
总警长:政治人物涉网赌活动 与反贪会分享情报彻查
全国总警长丹斯里艾克里沙尼说,警方已接获情报,指有政治人物涉及线上赌博活动!
10月前
即时国内
即时国会
“赌博活动有政治包庇” 赛夫丁:将修法管制线上赌博
内政部长拿督斯里赛夫丁揭露,我国的线上赌博平台运营商获得“政治包庇”,导致执法当局在打击非法赌博活动上困难重重!
11月前
即时国会
即时国内
雪隆破跨国线上赌博集团 捕40嫌犯包括21中国人
我国警方与国家金融罪案中心(NFCC) 合作,捣破一个在雪隆设立基地,专门针对台湾人的线上赌博及非法交易虚拟货币的犯罪集团,一举逮捕包括马新及中国人在内的40名嫌犯。
11月前
即时国内
北马新闻
槟警捣破线上赌博中心捕7人 每月赌注多达300万令吉
槟州警方在高级公寓捣破线上赌博中心,逮捕7名男女,3名男子包括首脑仍在逃。该中心每日赌注多达10万令吉,每个月可达300万令吉
12月前
北马新闻
大柔佛焦点
丰厚现金奖励加性感美女宣传 网赌集团未遭取缔
线上赌博活动不仅提供丰厚的现金奖励吸引赌徒,更祭出“半裸美女”的照片诱使赌徒点击,尽管这种策略并不新鲜,但不法者如入无人之境,至今都未遭到任何执法单位取缔。
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