苏海金新闻资料

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狮城二三事

再一名洗钱案被告愿认罪苏海金拟下个月承认罪状

（新加坡22日讯）涉及新加坡30亿元（新币，下同；约105亿3600万令吉）洗钱案，被告苏海金表示有意认罪。《8视界新闻网》报道，根据法庭资料，苏海金于今日通过视讯方式进行了审前会议。随后，他表示有意在下个月4日认罪。法庭会在他承认罪状的第二天，举行刑事案证据披露会议（CCDC）。塞浦路斯籍的41岁被告苏海金，目前共面对2项控状，第一项指他逃避拘捕；第二项罪状则指他通过远程赌博，非法获得逾405万元（约1422万1600令吉）的赃款，抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令。苏海金在被捕后还押至今已经超过7个月；他是涉及本地最大宗洗钱案的被告当中，第二名表示有意认罪的。早前表示有意认罪的是32岁的柬埔寨籍被告苏文强。

2月前

狮城二三事

狮城二三事

狮城28亿洗钱案 | 善济医社决定全额退还涉案者捐款

（新加坡6日讯）狮城28亿洗钱案的3名被告曾捐款善济医社，董事会今日一致通过决定，全额退还相关款项。《联合早报》早前报道，善济医社网站于2021年上载的一篇报道，曾致谢3对夫妇各捐10万元（新币，下同；约35万令吉）给慈善机构，内容提及“特别感谢苏海金伍琴夫妇一家，苏宝林马宁夫妇一家，张瑞金林宝英夫妇一家”。这篇文章后来从善济医社的网站上撤下。苏海金（40岁）、苏宝林（41岁）和张瑞金（44岁）是轰动全城的28亿洗黑钱的部分被告。善济医社管理层今日发媒体声明说：“董事会一致通过决定，全额退还最近由警方报告的涉及洗钱案的嫌疑人所捐赠的所有款项。善济医社已将这些资金返还给有关当局。” 善济医社感谢各界的支持，并将努力发展慈善事业。狮城总统挑战于8月23日答复时透露，善济医社自2018年起捐款给总统挑战，而善济医社于2020年收到3张各志银10万元支票，署名与3名涉洗钱案的嫌犯同名。这3张支票随后转交给总统挑战，并已于2021年6月分发给受益机构。发言人强调，总统挑战与涉案人没有直接关系，也没有再收到他们的捐款。

6月前

狮城二三事

狮城洗钱案｜嫌犯苏海金要求控方归还“干净”资产

（新加坡12日讯）涉及狮城最大起洗钱案的被告之一苏海金，通过律师向警方要求归还“干净”资产，案展12月8日进行第二次的审前会议，被告仍旧不可保释。《8视界新闻网》报道，苏海金的案件昨日在新加坡国家法院进行审前会议，由于是内堂审理，媒体记者不可出席聆听。不过，法庭案件的记录显示他的案件在今天的审前会议结束后，将于12月8日进行第二次的审前会议，在那之前，苏海金不可保释外出。辩方要求警方归还干净资产案件记录显示，警方如果在8个星期内还未能完成调查，控方已准备好就苏海金目前面对的两项控状提控他。此外，记录也显示，苏海金的代表律师已向商业事务局陈词，要求归还干净的户口或资产。不过，代表律师并未向法庭提出这项申请，法官说将交由控方和商业事务局回复代表律师有关要求。塞浦路斯籍40岁的苏海金到目前为止，共面对两项控状，第一项指他逃避拘捕，第二项罪状则指他通过远程赌博，非法获得逾405万新元（约1377万令吉）的赃款，抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令。苏海金夫妇海内外拥有逾2亿新元资产根据调查本案的调查官之前所提呈的宣誓书，苏海金夫妇在新加坡和国外拥有超过2亿新元（约7亿令吉）的资产。其中在新加坡，苏海金和妻子就有拥有1.7134亿新元（约6亿令吉）的资产，这包括212万新元（约721万令吉）现金、多个银行户头里的465万新元（约1581万令吉）存款、总值1.2010亿新元（约4亿令吉）的房产以及总值261.5万新元（约889万令吉）的车辆。除了新加坡，苏海金在海外也拥有庞大资产。根据宣誓书，苏海金在柬埔寨拥有一间价值12万美元（约57万令吉）的公寓、在塞浦路斯拥有3间总值250万美元（约1180万令吉）的公寓、在伦敦拥有一间价值400万英镑（约2325万令吉）的公寓，以及在澳门拥有5间总值2250万港币（约1358万令吉）的公寓。他也和他人共同拥有一艘价值400万美元（约1888万令吉）的游艇。这些公寓加游艇，总值高达1972万新元（约6705万令吉）。不过，他的资产原来不只这些，根据美国媒体公司自由亚洲电台（Radio Free Asia）和调查平台一份“有组织犯罪和腐败问题报告项目”（Organised Crime and Corrup1tion Reporting Project，简称OCCRP）报道，苏海金曾砸7300多万新元（约2.48亿令吉）在伦敦购置两项房产。要求归还电子仪器今天的审前会议上，法官也指示控方考虑归还那些已完成检测分析的文件和电子仪器，至于尚未完成检测工作的仪器，则无需作任何改变。早前的庭审时，控方曾表示逮捕苏海金的同时，起获了多达24个电子仪器，需要时间检测分析取证。

7月前

狮城二三事

和苏海金一家关系密切狮城贴身司机“晋升”至少两家公司董事

（新加坡27日讯）涉及狮城最大洗钱案的被告苏海金，带着一家老小在狮城生活多年，并聘请狮城一名中年男子当他贴身司机，由于该司机多年来跟他们一家关系密切，苏海金要在狮城注册公司时，还把这司机列为董事之一。自这起涉及24亿新元历来最大洗钱案爆发后，《8视界新闻网》记者通过查找被告之一的苏海金公司注册记录发现，苏海金名下至少两家公司里，都有个名为WH（化名）的43岁狮城男子，与他同列为公司董事。现年40岁，塞浦路斯籍的苏海金，目前面对两项控状，一项指他逃避拘捕；另一项指他通过远程赌博，非法获得逾405万元的赃款，抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令，他自8月15日被捕后，一直被还押着。冠病疫情前已为苏家开车记者依据线索上门找WH时，恰巧他不在家。他过后回复记者的电话透露，他是苏海金的司机。据他透露，在爆发2019冠状病毒疫情前，他即已为苏海金一家开车，后来因关系密切，苏海金同意注册他为公司的董事。苏海金被捕孩子受影响根据WH反映，苏海金牵涉的洗钱案揭发后，苏家人经常看新闻报道，心情受影响。他说：“小孩子上学时，也受到同学异样眼光的影响，甚至有抑郁情绪。” 记者追问WH更多苏家的情况，他只说希望记者不要报道了。记者之后发出去的信息，他都已读不回。苏海金的案件本月13日过堂时，他的代表律师曾在庭上提到，苏海金和妻子育有4名年龄介于7个月大到19岁的孩子，意味着他的妻子在今年初刚生下他们的第四名孩子。司机获注册为公司董事新加坡会计与企业管理局（ACRA）的记录显示，苏海金是Aiqinhai投资公司、Daily Glory国际公司和Yihao Cyber科技公司的董事和股东，Meining （Asia）国际电子商务和家用电器批发及销售公司SG-Gree公司的股东。其中，Aiqinhai投资公司和Daily Glory国际公司都出现WH的名字。记录显示，WH在2020年9月28日注册成为Aiqinhai投资公司的董事，苏海金过后在同一年的10月7日，也注册成为同一家公司的董事。同样的，Daily Glory国际公司的记录显示，WH在2020年10月12日注册为公司的董事，苏海金迟至同年12月7日才注册成为另一个董事。根据新加坡的公司法令，外籍人士如果要在当地成立公司，必须找至少一名当地人当董事。一般相信，苏海金是为了符合这个要求，而特地把贴身司机注册为公司的董事，以在新加坡顺利注册公司。

8月前

狮城二三事

外媒：苏海金砸7300多万新元在伦敦购置两项房产

（新加坡14日讯）外国媒体报道，苏海金透过自己部分持股的公司，以超过7300万新元的价格，购置两项位于英国伦敦的房地产。美国媒体公司自由亚洲电台（Radio Free Asia）和调查报道平台——有组织犯罪和腐败问题报告项目（Organised Crime and Corruption Reporting Project，简称OCCRP）在昨天的报道中，揭露这项与苏海金相关的房产交易活动。《8视界新闻网》报道，40岁的苏海金是近日备受关注的18亿洗钱案10名被告中其中一人。该报道引述英国的房地产记录指出，两处毗邻而立、位于牛津街（Oxford Street）283号和王子街（Princes Street）11号的房地产，于2021年12月17日以4330万英镑（约7350万新元）的价格卖给了New Yihao Limited公司。其中，知名鞋店Foot Locker就在牛津街的房地产项目设立门面，而这里也是欧洲最繁忙的购物街之一。报道指，New Yihao Limited公司在泽西岛注册，而泽西岛是法国海岸附近的英国属地，也是著名的离岸避税天堂。在进军伦敦房地产市场前，这家公司仅成立两个月。公司将苏海金列为实益拥有人（beneficial owner），他透过信托公司25%的股权，持有New Yihao。另一家公司——Fiduchi Trustees Limited也持有New Yihao 25%以上的股份。拥有多项海外资产这名塞浦路斯籍被告的案件昨天在新加坡国家法院过堂。控方向法官申请不可保释时，提呈了一份调查官宣誓书，证明被告在海外拥有优渥身家，希望法官不要批准苏海金的保释申请，因为他有着很高的潜逃风险。调查官提呈的宣誓书显示，苏海金在柬埔寨、伦敦、澳门和塞浦路斯都拥有1至5间房产，也和他人共同拥有一艘价值400万美元（约544万5610新元）的游艇。据自由亚洲电台报道，这艘游艇在上个月19日离开新加坡水域，它之前停泊在圣淘沙升涛湾（Sentosa Cove）的ONE°15。最后一次追踪到信息显示，它从新加坡向西航行，追踪装置之后被关闭。林宝英也以逾302万购置伦敦公寓报道也称，另一名被告林宝英也以178万英镑（约302万4413新元）的价格，购买了位于伦敦主要金融区金丝雀码头（Canary Wharf）一栋65层豪华住宅摩天大楼的顶层公寓。据悉，43岁的林宝英是在牛津街房地产项目的交易最终敲定的前几天，购买了这个单位。

8月前

狮城18亿新元洗钱案苏海金拥5国护照

新加坡最大宗洗黑钱案今早过堂，庭上揭露苏海金拥有5本不同国家的护照，其中一本护照的名字叫“苏俊杰”，国外也有资产包括房子和游艇，控方认为他潜逃风险非常高，要求法官继续还押苏海金。

8月前

狮城二三事

獅城10亿新元洗钱案 | 称身体不适无法录口供却面见律师两小时苏海金加控持有赃款罪名

涉及新加坡最大洗钱案的被告之一苏海金，今天被加控一项私藏超过400万元（新币，下同）赃款罪名，法官下令将他继续还押，不得保释，案展下周三（13日）再度过堂。

9月前

狮城二三事

狮城34亿洗钱案 | 无招牌海鲜：前董事苏海金从未参与公司日常运作

无招牌指出，苏海金被任命为非执行董事，源于他向GuGong私人有限公司收购了无招牌20％的股份。无招牌于2021年5月20日，披露了这项交易。

9月前