诈欺新闻资料

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即时国际

扮“算命师＋风水师” 澳洲母女骗人贷款被捕金额涉1.8亿

一对自称为“算命师”与“风水大师”的母女档，涉嫌在澳洲诈骗近7000万（澳元，下同，约1.8亿令吉），以“预见财富”为由哄骗当地受害者使其贷款、再从中抽成，受害者多为当地越南裔族群，现已遭到起诉。

3星期前

即时国际

狮城二三事

伪造法庭警方律师文件男子骗117次得手27万判监32个月

（新加坡11日讯）大马男伪造或找人伪造多份法庭、警方、律师楼等单位文件，谎称需要钱应急，11个月利用伪造的文件，117次欺骗一受害人借款共8万3470元（约27万令吉），被判入狱32个月。

2月前

狮城二三事

大柔佛焦点

柔警瓦解非法借贷集团 3被告面对45项控状

（新山11日讯）柔佛州警方瓦解一个未经同意就将借款汇入受害人户头，再通过纵火和泼漆威胁受害人偿还高额利息的非法借贷组织，3名被捕的男女共面对45项控状。柔州总警长拿督拉哈曼发文告指出，新山南区与古来反风化、肃赌及私会党取缔组（D7）联手，于9月4日至7日，在新山和居銮逮捕了2男1女，他们相信是非法借贷公司跑腿，年龄介于21至30岁。 “警方也在行动中充公了1辆汽车、1辆摩托车、手机、装有汽油的瓶子，以及其他相信用来非法追债的物品。” 据他透露，警方初步调查发现，这些跑腿纵火追债一次可得1000令吉“酬劳”，泼漆及张贴威胁欠债人的字条则可得550令吉。拉哈曼表示，这个非法借贷集团以在新加坡工作的本地人士为目标，从今年2月份开始活跃，并以在社交媒体发布借贷广告来吸引受害人上钩。 “他们会在未经受害人同意下，就将款项直接汇入受害人的银行户头，再以违法手段威胁受害人偿还本金外加20%至50%的利息。他们所使用的银行户头皆在新加坡注册。” 他说，随著3名嫌犯落网，警方侦破了34起非法追债案件，其中18起发生在新山、6起在古来、3起在居銮，哥打丁宜、笨珍、峇株巴辖和丰盛港则各有1起。他指出，警方向总检察署提交了34份调查档案，并获准以刑事法典相关条文提控被告。其中16起案件在第507条文（刑事恐吓）下被控，罪成可被判监禁最高2年或罚款，或两者兼施；14起案件在第202条文（蓄意不提供犯罪信息）下被控，罪成可被判监禁最高6个月或罚款，或两者兼施。此外，8起案件在第427条文（蓄意破坏）下被控，罪成将面临1年至5年监禁或罚款，或两者兼施；6起案件在第435条文（蓄意纵火）下被控，罪成将被判监禁最高14年和罚款；1起案件在第436条文（蓄意纵火烧屋）下被控，罪成可面对监禁最高20年与罚款。拉哈曼续指，有7份调查报告共14项控状已于10月1日在新山法庭提控、4份调查报告共7项控状已于10月7日在古来法庭提控，剩余的调查报告和控状将逐步在新山、哥打丁宜、笨珍、丰盛港和居銮提控。他表示，本次大规模的逮捕与提控，证明柔州警方对国内非法借贷案件的重视。同时，他吁请民众，通过柔州警方热线019-279 2095或行动室电话07-221 2999，提供线索。

2月前

大柔佛焦点

即时国际

曾让特朗普挨罚4亿多！纽约州检察长詹乐霞遭起诉

知情人士表示，美国总统特朗普长期政敌纽约州检察长詹乐霞因涉嫌银行诈欺被起诉，此举反映现任政府试图利用公权力来对付那些曾调查特朗普或公开反对他政策的人。

2月前

即时国际

即时国际

大马男在台当诈骗“车手” 检依加重诈欺等起诉

马来西亚籍卓姓男子以日薪1000令吉（约新台币7000元）到台湾当诈团车手，食宿由诈团供应。台湾警方日前展开诱捕行动逮捕卓姓男子，检方依涉嫌加重诈欺及洗钱防制法等罪起诉。

7月前

即时国际

即时国际

加密货币Terra诈欺案韩籍创办人将被引渡至美国

巴尔干半岛国家蒙特内哥罗周五表示，将把韩国加密货币专家权道亨引渡到美国；他的公司Terraform Labs于2022年破产，导致投资人巨额损失，韩国也在通缉他。

11月前

即时国际

狮城二三事

61岁男子卖冒牌名表被捕最高可面对10年监禁

（新加坡28日讯）61岁外籍男子声称在赌场输了钱，在公共场所向人售卖冒牌名表，因涉嫌欺骗被捕。

11月前

狮城二三事

带你看世界

美军火商雷神公司涉诈欺将付逾40亿罚款

美国司法部16日宣布，美国主要国防承包商雷神技术公司（RTX）的子公司之一雷神公司，将支付超过9.5亿美元（约40.8亿令吉）以解决诈欺和贿赂指控。

1年前

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狮城二三事

当诈团跑腿购奢品赚佣金马男被判监56个月

（新加坡8日讯）男子协助钓鱼骗局团伙，从新山入境狮城，盗用受害者的银行卡资料购买高价手机和奢侈品，从中赚取3000元（新币；下同；约1万4000令吉）佣金和一个名牌包，被判坐牢56个月。被告陈念豪（23岁）来自马来西亚，面对14项诈欺罪和3项抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令的控状，他昨天承认其中6项，余项交由法官下判时一并考量。被告的同伙是许凯建（29岁）。案情揭露，被告安排了一名马来西亚籍的司机，于4月11日、13日和16日，负责接送两人出入新马。 4月11日，两人在柔佛公寓Paragon Suites@CIQ，与男子“谢东来”碰面，领取苹果手机，而这些手机已经通过Apple Pay绑定了钓鱼骗局受害者的银行卡。领了手机后，两人乘车入境狮城，直奔滨海湾金沙，用Apple Pay尝试购买苹果手机，但交易没有成功。两人转战奢侈品店，成功支付870元购买一个迪奥（Dior）男性卡包。两人随后搭地铁到狮城大厦，用另一张绑定卡购物，但未能成功支付。两人又前往乌节路的苹果商店，被告按指示使用另一张绑定银行卡购物，最终成功支付4035元，买了两台手机。得逞后，同伙让他继续消费，被告又花了6052元5角买了三台手机。此后，两人还买了一台三星手机、三台苹果手机、两个古驰（Gucci）包，以及一个圣罗兰（Saint Laurent）名牌包。直到银行卡被移除，两人才无法继续消费。赃物当礼物送妻接着，司机送两人到义顺，同伙独自到手机店倒卖五台苹果手机和一台三星手机，换取8840元。同伙按照谢东来的指示，将其中1680元PayNow给一个手机号码，再将3000元和其中一个价值3300元的古驰包送给被告。被告后来花光这笔钱，并将包包送给妻子。司机将两人载回新山公寓，两人当时身上还带着4160元现金、三台苹果手机、一个迪奥男性卡包、两个古驰包和一个圣罗兰包。除了被告的古驰包，同伙将其他物品交给谢东来，对方则将圣罗兰包赠送给他。这些物品至今没有被警方起获。　　一名33岁加拿大籍男子于当天傍晚上网报案，称信用卡于同月10日被绑定在苹果电子钱包，隔天被盗用870元。 3天内刷2银行卡　消费近2.9万新元被告和同伙3天内成功使用两张银行卡，一共消费2万8278元。两人未能成功支付的数额，为1万零740元9角4分。被告昨天认罪。控方指出，被告为了赚快钱当跑腿，和同伙三次进入新加坡，消费了2万8278元，并将商品在新加坡转卖或带回马来西亚。法官最终判他坐牢56个月。（人名音译）故技重施事败　被告与同伙关卡被捕上得山多终遇虎，被告与同伙在关卡被捕。食髓知味，两人故技重施，于13日再次进入新加坡，这次是前往星耀樟宜购物，但遭遇数次支付失败后，被告安排司机接他们回新山。 4月16日，两人再次出击，被告指示司机接他们从新山到滨海湾金沙。不过，两人在兀兰关卡遭遇拦截逮捕，关卡人员在他们身上查获三台绑定了28张银行卡的苹果手机。这些银行卡都属于骗局受害者。　　调查揭露，同伙许凯建与谢东来等几名中国人相识，知道对方涉及钓鱼网站骗局，将受害者的银行卡信息绑定到手机上。许凯建找来被告当帮手，用绑定卡消费，成功后就能从转卖赃物的交易中赚取35%佣金。盼取回2未涉案手机被告求情时表示忏悔，请求法官协助，让他拿回另外两台被没收的手机。他指出，这两台手机并未涉案，一台是妻子分期付款购买给他的礼物；另一台是自己购买的手机，当中存有妻儿照片和资料。控方表示，不打算要求没收被告的手机，调查官将决定如何处置手机。法官随后指示控方向调查官转告被告的意愿。

1年前

狮城二三事

即时国际

收金条、现金民主党重量级参议员梅南德兹涉贪罪成

美国联邦参议员梅南德兹因为收受金条、现金还有其他贵重礼物，被控收贿、诈欺、非法担任外国代理人等16项罪嫌，纽约联邦法院周二宣布全部罪名成立，成为首位非法担任外国代理人的美国参议员。

1年前

即时国际

即时国内

涉嫌诈欺国能逾1.9万令吉前技术员被控不认罪

一名前国能技术人员因涉嫌出示虚假服务工作报告，诈取国能逾1万9301令吉的费用，今日被带上怡保反贪污庭面控，被告不认罪，案定于7月26日过堂。

1年前

即时国内

日韩

雅凛涉诈欺被立案调查骗走铁粉近10万

前韩国女团T-ara成员雅凛日前先因涉嫌虐儿被移送检察院，13日再爆出涉嫌诈欺被立案调查，而且她骗的对象竟然是15年的铁粉，令人相当傻眼。

1年前

日韩

狮城二三事

称以1新元兑4令吉骗走友人数千新元女清洁工监14个月

女清洁工骗同事和朋友，称要帮忙对方找房子、换令吉，结果诈欺超过1万9000元（新币，下同；约6万6551令吉），被判入狱14个月。

2年前

狮城二三事

即时财经

沃尔玛卖贵被控诈欺低头赔2.14亿

2018年10月19日至2024年1月19日期间，美国各地和波多黎各沃尔玛门市的秤重肉类、海鲜产品以及袋装柳橙、葡萄柚、橘子等等，出现谎报重量的情况，导致消费者花费更多的钱购买商品，这批顾客可上网申请赔偿。

2年前

即时财经

日韩

判决书曝光证诈欺！雅凛联手男友骗粉丝千万韩圜

韩媒《Dispatch》（D社）曝光了雅凛和男友徐东勋（音译）过去诈欺前科的判决书，更指两人联手向亲友、粉丝诈骗4395万韩圜（约15万3969令吉），受害者至少有10人以上。

2年前

日韩

带你看世界

玩命诈财！男大生“干冰泡脚”截肢诈613万被识破

台北一名张姓男大生伙同他的高中同学廖男，为了诈领保险金而保了数张高额保险，不惜将双脚浸泡在干冰桶内10小时，导致双膝以下的腿部冻伤截肢。

2年前

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