赃款新闻资料

简

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国际头条

英史上最大比特币洗钱案 | 中女主脑监11年马男4年 281亿赃款处置成新战场

涉嫌在中国策划庞氏骗局，诈骗近13万名投资者，并在英国以比特币洗钱的47岁中国女子钱志敏，周二被英国法院判监11年8个月；钱志敏的共犯、大马籍男子林成福（Ling Seng Hok，音译），则被判囚4年11个月。

3星期前

国际头条

即时国际

英国最大宗比特币洗钱案刑事审判落幕　281亿赃款处置成新战场

英国史上金额最大洗钱案刑事审判周二落幕，中国籍首脑、47岁女子钱志敏遭判近12年徒刑。但关于被查扣比特币的去向以及如何赔偿受害者的法律程序仍在推进中。而英国警方扣押的虚拟货币等不法资产总额约52亿英镑（约281.70亿令吉），如何处置成为各方新战场。

3星期前

即时国际

狮城二三事

狮城女赴台当钱骡判监32年半

28岁狮城女到台湾为诈骗集团充当提款“车手”，涉及诈骗金额高达数十万元，落网后在当地被判刑32年半。

1月前

狮城二三事

狮城二三事

2妇女陷网恋骗局失逾32万女佣协助转赃款被判监

狮城两名妇女先后坠入网络爱情骗局，损失逾10万元（新币，下同；约32万9550令吉）。协助接收和转移部分赃款的36岁女佣被判坐牢40天，她不服所判提出上诉。

5月前

狮城二三事

狮城二三事

用提款机PayNow取赃款 2跑腿押回现场重组案情

犯罪团伙招聘跑腿，拍下提款机二维码以远程登录户头，多次提领赃款进行洗白，2名涉嫌充当跑腿的新加坡男子今早被押回当地淡滨尼和盛港的超市，协助警方重组案情。

5月前

狮城二三事

狮城二三事

涉伪造不雅照勒索案｜助找户头收赃款越南女子被判监罚款

犯罪团伙伪造不雅照片勒索钱财，连新加坡的部长和议员也被盯上，当地警方介入调查后逮捕12名男女嫌犯。

6月前

狮城二三事

全国综合

顾客行窃后用赃款帮衬小贩：“虽无奈，但也祝福他！”

一对靠打开车尾箱贩卖椰浆饭维生的马来夫妻，近日在忙碌招呼顾客时，不幸遭遇“顺手牵羊”事件，有顾客趁乱从他们的现金篮中偷走100令吉，随后还用这笔“赃款”买饭吃。

6月前

全国综合

狮城二三事

涉假冒官员诈骗案狮城警方捕34人追回近百万新元赃款

（新加坡1日讯）狮城警方展开全岛行动，共逮捕34名涉嫌诈骗案的男女，并冻结超过240个涉案的银行账户，起回至少95万5000元（新币，下同；约315万3324令吉）疑似赃款。《8视界新闻网》报道，警方发布文告指出，商业事务署的反诈骗指挥部人员于3月17日至28日展开行动，逮捕了27名男子和7名女子。他们的年龄介于17到46岁之间。另有五人正在协助调查。文告说，单在2024年，狮城就发生了1500多起假冒政府官员的诈骗案，受害者损失高达1亿5130万元。骗子一般会冒充银行、全国职工总会、英康保险或中国银联职员，拨电或简讯给受害者，声称有可疑交易需要同受害者确认资料，或是购买的保险保费即将到期。当受害者否认进行这些交易时，骗子会把电话转给另一名冒充警方、反诈骗中心或金融管理局人员的骗子，指受害人的银行账户涉及洗钱或个人资料被盗用，必须转账，以协助当局调查。直到受害者联络不上对方或是没有取回款项时，受害者才惊觉受骗。

8月前

狮城二三事

狮城二三事

为赚快钱交银行户口接赃款女子监六个月五周

（新加坡20日讯）25岁女子为赚快钱，向友人提供银行户口，结果户口被用来接收逾8万元（新币，下同：26万6188令吉）赃款。为掩盖罪行，女子还主动报案，向警方谎称是一名男友人要求她帮忙收款，连累这名无辜友人被警方问话。《联合早报》报道，被告马娜维尼面对两项抵触滥用电脑法令、一项欺诈和一项向公务员提供假信息的控状。她早前在庭上承认其中两项，余项交由法官昨日下判时一并考虑。国家法院法官王沁如下判时指出，被告为了个人利益犯案，事后还掩盖罪行，要求友人帮忙串供。不过考虑到被告尽早认罪等因素，判她入狱六个月又五周。被告答应友人交出银行户口换取酬劳案情显示，2023年3月，被告的一名友人要求她提供银行户口，并承诺给她500元作为酬劳。为了赚快钱，被告同意帮忙，随后将户口资料交给对方。不久后，友人要求被告开设多一个新户口，也承诺会给她500元酬劳，被告同意帮忙。这两个户口后来被用作接收超过13万元钱款，其中约8万5000元查出为骗局赃款。为掩盖罪行被告主动报案庭上透露，被告知道向他人提供银行户口是违法的，为了掩盖罪行，被告主动报案。被告在报案中称，她丢失银行卡，后来发现户口被暂停，于是到银行咨询。银行职员当时询问她有关一笔2万4000元的交易，她解释那是帮朋友接收的款项。被告也在报案中称，她被骗将户口里的钱转给不明人士，因此寻求警方帮助，帮忙索回款项。根据法庭文件，警方后来发现被告户口里一些钱是赃款，于是问她是否有协助他人接收款项。被告当时向警方谎称，另外一名男友人曾请她帮忙接收一笔钱，说是要她将钱汇给他的家人。因为被告的谎言，这名男友人于2023年8月被警方问话。庭上透露，除了向警方提供假信息，被告在这名男友人被问话前，要求他与自己串供，称是有人冒充他向自己要求帮忙收款。

9月前

狮城二三事

狮城二三事

涉当阿窿跑腿抵债夫判监妻还押

破产夫妻靠非法借贷过日子，无力偿还下最终沦为跑腿，领取银行卡提取赃款，存入其他银行户口，最终2人被捕，留下3名孩子无人照顾，最小的年仅9岁。

11月前

狮城二三事

狮城二三事

外籍男贩毒监6年逾1.6万新币被充公

一名外籍男子贩运毒品被判监6年，新加坡中央肃毒局取得庭令后，充公男子逾1万6000元（新币，下同；约5万3035令吉）的非法所得。

1年前

狮城二三事

都会观点

庄舜婷·金屋藏金不藏娇？

如果这些现金的来历没有问题，根本没有必要通过安全屋来收藏，除非他跟和珅有着同样的顾虑。

1年前

都会观点

即时国内

“安全屋”内查获500万赃款反贪会：疑有影响力政治人物所有

反贪会在一次搜查行动中，于一处公寓内查获了约152万9000新元（约500万令吉）的赃款，而该公寓疑似被一位有影响力的政治人物用作“安全屋”收藏赃款！

1年前

即时国内

狮城二三事

狮城警方冻结300多个可疑银行户口起获逾600万令吉赃款

（新加坡21日讯）新加坡警方冻结300多个可疑银行户口，截获180多万元（新币，下同；约601万7760令吉）的赃款。《8视界新闻网》报道，自今年5月以来，警方留意到由外国人在地开设用来从事可疑活动的银行户口越来越多。这些户口的资金流动可疑，可能被犯罪团伙用来接受赃款，以掩人耳目，让执法单位难以追查款项来源。警察部队反诈骗中心于是在5到8月间，同华侨银行展开联合行动，利用银行的数据分析系统和网络识别功能，找出具洗钱嫌疑的交易和户口，并冻结了多个户口，起获赃款。警方正在调查这些户口可能涉及的犯罪行为，包括协助他人保留犯罪所得、非法向他人透露通行码（access code）等。当局指出，为避免成为共犯，公众应拒绝出借电子政府密码（Singpass）户口、银行户口，或利用个人户口替他人收款和汇款，以赚取快钱的机会。

1年前

狮城二三事

即时国内

警方办案神速破门偷6万财物惯犯次日落网

警方办案神速，一名破门行窃惯犯才犯案一天，第二天就遭绳之以法！

1年前

即时国内

狮城二三事

户头供“情郎”收赃款五旬妇为爱两度入狱

57岁清洁女工坠网恋，把户头给“情郎”接收赃款，在接到警方严厉警告后仍一意孤行，为此锒铛入狱15周，不料出狱后又去找“情郎”，继续让对方使用她的银行户口，接收超过120万元(新元，下同；418万3500令吉）的爱情骗局赃款，于昨日再被判坐牢3年10个月。

2年前

狮城二三事