跨国诈骗集团新闻资料

简

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即时国际

泰国扫荡跨国诈骗团伙疫情期间假医疗设备骗2.6亿

泰国特别调查厅（DSI）日前突击搜查5个府共11处地点，捣毁一个在冠病疫情期间活跃的跨国诈骗集团，共逮捕4名泰国人和3名非洲籍男子。该团伙在疫情期间设立空壳公司售卖医疗设备，吸引多国投资者，造成超过20亿泰铢（近2.6亿令吉）的损失。

6月前

即时国际

即时国内

冒充日本警察骗同胞警破2诈骗中心捕19人起假警服

跨国诈骗集团于2个月前在我国设立呼叫中心，专门冒充日本警察对同胞行骗，为达到以假乱真的效果，嫌犯甚至购入日本警察制服与徽章，并将通信号码伪装成日本警方官方号码行骗。

6月前

即时国内

狮城二三事

冒充朋友骗数十万新元 5大马男被判监罚款

（新加坡28日讯）“好久不见，你还记得我吗？”5名20岁至37岁的马来西亚男子，通过冒充朋友进行电话诈骗，骗走狮城受害人数十万新元，其中部分受害者还是年龄介于68岁到76岁的年长者。法官日前严惩他们坐牢42个月到55个月之间，外加罚款9000元（新币，下同；约2万9938令吉）到2万1000元（约6万9856令吉）不等。《8视界新闻网》报道，根据新加坡法网发布的判词，5名被告分别是被判坐牢55个月和罚款1万2000元（约3万9918令吉）的24岁蔡子煌（译音，Chua Zi Huang）、坐牢42个月和罚款1万1000元（约3万6591令吉）的37岁余光耀（译音，Yee Kong Yao）、坐牢42个月和罚款1万5000元（约4万9897令吉）的26岁邢国豪（译音，Heng Guo Hao）、坐牢50个月和罚款9000元的20岁郭元俊（译音，Kek Yuan Chun）和坐牢52个月和罚款2万1000元的36岁罗传盛（译音，Loh Chuan Sheng）。他们分别承认一项欺骗罪后被判刑，蔡子煌另有一项欺骗罪状交由法官下判时纳入考量。根据案情，他们为一个跨国诈骗集团工作，被安排入住柔佛的两个公寓单位，每天的工作就是当“电话操作员”，按照指示使用新加坡注册的电话号码，打电话给在新加坡的受害者。只要有人听电话，他们就会在电话中叫出名字接着问“好久不见，还记得我吗？”等受害者询问他们是不是某某朋友时，他们就会接话说是，然后谎称更换了联络号码，熟络后还会找各种理由欺骗受害者把钱转入指定的银行户口里。新加坡警方和马来西亚皇家警察合作，在去年一月份逮捕了这5名涉案的被告，并把他们引渡到新加坡受审接受法律的制裁。警方从他们的手机里追查到至少70名狮城受害者，部分受害者还是年龄介于68岁至76岁的年长者。他们涉案的时间从2023年5月份到2024年1月份，涉案的金额介于4万7000元（约15万6345令吉）到11万7560元（约39万1063令吉）不等。诈骗案和损失金额创新高情况令人担忧法官在判词中也引用了警方早前公布的数据，指出诈骗已成为全球普遍且棘手的日常现象。新加坡于2023年接到4万6563起诈骗的通报，比2022年的3万1728起增加了46.8%。这数据到了2024年又增加到5万1501起，上升了10.6%，累计的损失金额至少11亿元，比2023年多了70.6%，创下新高。冒充朋友的诈骗案也有上升的趋势。新加坡于2022年接到2106起冒充朋友的诈骗案通报，到了2023年，数据已上升到6859起，而在这个模式的诈骗案中损失的金额也从2022年的880万元（约2927万3200令吉）增加到2023年的2310万元（约7684万2150令吉）。法官说，这些跨国诈骗集团组织严密、技术精湛，而且还资源丰富，会不时改变策略欺骗受害者，令人防不胜防。法官也说，与诈骗相关的犯罪案件在快速增长，这也是新加坡目前的一大担忧，而且由于许多诈骗集团都在外国操作，使得该国难以侦察和把他们绳之以法。

7月前

狮城二三事

即时国内

马中联手破诈骗集团捕数百人南利：将有更多后续行动

全国商业罪案调查总监拿督斯里南利尤索夫指出，大马警方昨日与中国公安联手，捣破跨国诈骗集团捕数百人一案只是开端，警方预料接下来会有更多后续逮捕行动。

12月前

即时国内

全国综合

独家|马中警方破跨国诈骗集团假借投资榴梿树骗中国人

大马警方和中国公安携手，捣破一个专骗中国公民的跨国诈骗集团，先后逮捕数百名涉案的中国籍及本地人士，不排除涉案金额高达数千万人民币。

12月前

全国综合

狮城二三事

涉支付交易欺诈案三名跨国诈骗集团成员被捕

（新加坡8日讯）狮城警方逮捕三名涉及支付交易欺诈案的跨国诈骗集团成员。他们今日被控上法庭。《8视界新闻网》报道，警方发出文告指出，三名嫌犯年龄介于29岁至36岁之间。警方自本月4日起，接获多名受害者报案，指他们的信用卡和转账卡有未经授权的交易，被用来购买电器产品和首饰。中央警署人员展开调查并调阅警方监控器后，确认嫌犯身份，分别在本月6日至7日逮捕三人。根据初步调查，受害者登入假冒电子商务平台的社媒平台和网站，并在付款时，输入信用卡和转账卡资料，结果被不法之徒用来支付手机、电子配件和金条等未经授权的交易。警方相信受害者有十多人，损失总额超过10万元（新币，下同；约33万2269令吉）。警方起回了超过两万元现款、四块金条、27台苹果手机和其他相关手机配件。

1年前

狮城二三事