转账新闻资料

简

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大柔佛焦点

48岁男子坠电话诈骗损失逾29万令吉

48岁男子接获冒充保险公司及警员的诈骗电话，称他涉嫌洗黑钱活动，信以为真的他按照对方指示进行了32次转账，最终损失逾29万令吉。

2星期前

大柔佛焦点

大柔佛焦点

丈夫出国公干期账号被骇女幼师误信“老公”失10万

（新山26日讯）女幼师在丈夫到国外公干期间，误信来自WhatsApp上自称“丈夫”的男子，连续7次转账共10万令吉，事后才发现丈夫的帐号被骇，自己早已受骗。新山南区警区主任拉勿今日在发文中表示，警方接获相关报案，援引刑事法典第420条文（欺骗）展开调查。他揭露，这起案件发生在10月24日，受害者为一名52岁的幼儿园老师。他指出，这对夫妻平时住在一起，并非远距离关系，身为一名私人企业经理的丈夫，只是在近期因为工事前往中国公干一周。 “当时受害者收到来自国外电话号码的WhatsApp短信，对方声称是她的丈夫，并以银行账户暂时无法使用为由，请她暂时帮忙，在生意周转上代为汇款。” 他说，受害者信以为真，先后通过7次转账汇出总额10万令吉，款项分批汇入3个不同的账户。 “事后，她致电丈夫询问汇款事宜，丈夫惊讶地发现自己的WhatsApp已被骇，她这才察觉到被骗，随即前往警局报案。” 他披露，警方已在展开调查，以追查涉案嫌犯身份及下落。 “初步调查，诈骗分子所提供的3个银行户头，经过全国诈骗应对中心（CCIS）查询后，皆没有涉及诈骗的记录。” 拉勿呼吁公众，在接获任何要求汇款讯息时，应多加谨慎，也可通过“Semak Mule”网站，查询可疑银行账户或电话号码是否有犯罪记录。

1月前

大柔佛焦点

大柔佛焦点

假冒执法人员称涉刑事案退休公务员被骗走30万

（新山21日讯）退休公务员接获诈骗分子冒充执法人员来电，称他涉及刑事案件。受害人不疑有他依照吩咐转账以换取“自由身”，最后警觉被诈骗时已被骗走30万零8000令吉。新山南区警区主任拉勿发文告指出，警方于本月19日接获有关投报，69岁的受害人称在今年6月3日早上11时，在甘榜马来尤马芝迪的住家接到一通自称来自八打灵再也警区警员的手机来电，称受害人涉及洗黑钱以及涉嫌资助恐怖分子。电话随后被转接给自称是法庭办公室，对方要求被告支付款项，否则将被监禁。受害人因为害怕，遵照对方的指示从6月30日至10月9日期间，向4个不同的银行户口进行了44次，总额达30万零8000令吉的转账。对方过后还不停向受害人要求转账，才让受害人开始起疑，并向警方报案。警方调查后发现，诈骗分子所提供的银行户口经过全国诈骗应对中心（CCIS）查询后，皆没有涉及诈骗的记录。警方援引刑事法典420条文（诈骗）进行调查，并正在追查并逮捕涉案者。

2月前

大柔佛焦点

即时国内

医生误信友人借钱短信 5200转账后才得知受骗

一名巫裔医生因误信朋友的借钱信息，将5200令吉转账给对方，事后才得知对方手机遭骇客盗用，到处以其名义借钱行骗。

3月前

即时国内

狮城二三事

狮城商人4年被骗逾137万银行职员识破免再破财

新加坡一名75岁的商人吴华源，过去4年接连受骗，累计损失约42万元（新币，下同；约137万7688令吉）。

3月前

狮城二三事

狮城二三事

欠债男医院探病 “盗”友人逾17万令吉公积金

（新加坡8日讯）新加坡一名34岁男子债台高筑，竟对病榻上的六旬友人下手，多次到医院探病，盗用对方手机登入SingPass应用，转走5万4000元（新币，下同；约17万7373令吉）公积金，判监1年6个月又两周，外加3万元（约9万8540令吉）罚款。《新明日报》报道，被告余明彦（34岁）共面对6项控状，包括滥用电脑法令、抵触放贷人法令、伪造文件意图欺骗和偷窃等罪行。他承认其中4项，余项交由法官判刑时一并考量。受害者是一名62岁的新加坡妇女，与被告是前同事兼好友的关系。案发时，受害者因健康问题，长期卧病在医院，无法行动或说话。案情揭露，被告因欠债累累萌生歹念，决定盗取受害者的公积金。由于两人关系密切，他成功猜中受害者的手机与应用程序密码。被告探病期间，多次使用受害者手机登入SingPass应用，先从受害者的公积金账户转钱到她的银行账户，再转入自己的银行账户。被告3次干案，分别在2023年6月10日转走3万元、同年7月3日转走2万元（约6万5693令吉），以及7月27日转走4000元（约1万3138令吉），共计约5万4000元。被告早在2023年4月曾进行类似的未经授权转账，但事后偿还了款项给受害者家属。事发后，受害者的侄女察觉异常并质问被告，但被告谎称自己也是受害者，无法归还款项。为了圆谎，他在2023年10月伪造警方报告欺骗家属，甚至篡改母亲早前的报案记录，当成是自己在同年8月21日报案的文件，以博取信任。被告于2024年1月起失联，受害者侄女对被告的借口起疑后，去年初决定报警。法官斥责被告，指他为了一己私利背叛好友信任，判他坐牢18个月又两周，并罚款3万元。若无法偿还，被告则须以1个月监禁替代。（人名音译）向阿窿借钱沦为钱骡案情也揭露，被告2023年10月向非法放贷者借贷600元（约1970令吉），因无法按时偿还，竟沦为钱骡，专门开设新银行账户，替不法分子转账。他同年11月11日至14日，协助不法分子进行至少16次转账，直至账户遭银行冻结。调查也发现，被告2024年7月23日在新加坡一家医院任职物理治疗助理期间，擅自从部门现金箱取走197元（约647令吉），并将款项用于个人开销。

3月前

狮城二三事

e潮

【科技简讯】大马首家AI数码银行亮相，转账像发讯息一样方便

马来西亚即将迎来首家人工智能数码银行！杨忠礼（YTL）集团日前在2025年东盟人工智能马来西亚峰会（ASEAN AI Malaysia Summit 2025）上，率先向公众展示即将面市的数码银行“Ryt Bank”。最大的亮点是，内置的“Ryt AI”聊天机器人采用了该集团近期发布的ILMU大语言模型。 “Ryt Bank”应用程式的操作界面非常特殊，它是采用“聊天”的方式来用户的银行业务，就好像你在使用ChatGPT。以往汇款需要输入收款人的银行账户和金额，或者转账，需要扫描DuitNow二维码。“Ryt Bank”直接跳过这些繁琐步骤，用户只需拍照、发送截图、扫描账单，然后写“Make this transfer”， “Ryt AI”系统就自动识别图片中的资料，例如银行名称、银行账户、持有人名字、数额等，直接替用户办理汇款手续。当然，出于安全考虑，AI提取所有资料后，会先询问用户是否确认。若检查无误后，就可以点击“Confirm”。若要转账给朋友，只需在界面中选择“Pay @someone”，搜索对方名字并输入金额，系统就会汇入绑定手机号码的银行账户。同样地，为了确保汇款安全，系统会等用户点击“Confirm”按钮后，才会进行交易。目前，“Ryt AI”的部分功能仍处于测试阶段。有网媒记者测试，他们拍摄账单照片时，系统提示暂不支持JomPay，因此无法完成转账。据了解，“Ryt Bank”会提供储蓄账户和Visa扣账卡服务，以及发行限量版的Ryt Card。储蓄账户会享有3.00%的年利率，每日结算利息并发放到账户。同时，所有存款将享有大马存款保险机构（PIDM）高达25万令吉的保障。根据科技媒体Soyacincau的报道，“Ryt Bank”应用程式预计会在2025年8月26日推出市场。有兴趣者，可以到苹果App Store和谷歌Play Store下载。 “Ryt Bank”是由杨忠礼数字资本公司和新加坡冬海集团合组的杨忠礼数字银行有限公司（YTL Digital Bank）所推出，他们是在2024年12月20日接获大马财政部的营运许可。更多文章：【科技TALK】越疆Dobot Atom登场，人形机器人即将走进职场？【科技新贵】退休族的科技新朋友……

3月前

e潮

全国综合

控滥权转走78万前女董事不认罪保外候审

一名前石油与天然气公司董事经理涉嫌在未经公司的同意下，滥用职权委任丈夫为公司技术顾问，并涉及转账逾78万令吉至其个人银行户头而被控，惟她否认有罪。

4月前

全国综合

全国综合

逛商场遇陌生大叔套路男子“被感动”转账100

近日，一名女子在社交平台Threads上分享了她丈夫“被感动”转账100令吉给一位陌生大叔的经历，引起热议。

5月前

全国综合

关注东海岸

坠网络工作骗局退休公务员失毕生储蓄

42岁提早退休女公务员坠入网络工作骗局，不仅退休金遭骗光，就连毕生储蓄也被骗走，损失逾18万令吉。

5月前

关注东海岸

大霹雳焦点

误信线上投资骗局退休银行职员损失逾24万

一名退休银行职员误坠“某运动商品投资平台”骗局，短短一个月内共27次转账至15个不同账户，最终损失了24万1335令吉。

5月前

大霹雳焦点

即时国际

狮城防诈骗保障法令明生效警可限制受骗者转账

新加坡防诈骗保障法令7月1日生效，警方获授权在合理怀疑受骗者可能继续向诈骗团伙汇款时，向银行发出限制令。

5月前

即时国际

即时国内

女子转账乌龙被当成“钱骡” 林慧英：BigPay已移除标签

针对一名女子申诉因一笔在电子钱包BigPay上的转账乌龙而被贴上“钱骡”标签，财政部副部长林慧英表示，BigPay已正式移除该名女子的“钱骡”标签。

5月前

即时国内

关注东海岸

“中奖是假的转账是真的！” 3人坠抽奖骗局损失近9万

中奖是假的，诈骗是真的，公司董事、医生及教师坠入骗局，总共被骗了近9万令吉。

6月前

关注东海岸

狮城二三事

涉替诈骗团伙洗钱逾12万新元 41岁男子有意认罪

（新加坡4日讯）涉嫌把银行户头给他人接收3万多元（新币，下同；约9万8775令吉）的不明款项，以及未经授权访问他人银行户头转账约12万元，41岁男子被控上法庭。《联合早报》报道，被告安德伦（Andren Scobee Arokiasamy，41岁）今日在新加坡国家法院被控一项抵触滥用电脑法令和一项抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令的罪名。根据新加坡警察部队昨日发出的文告，该国商业事务局于2021年6月接获通报，指被告的银行户头收取了3万208元7角3分（约9万9462令吉）的资金，警方怀疑这些钱都来自一名外国受害者的诈骗所得，于是展开调查。调查显示，这名男子涉嫌与一名身份不明人士达成协议，允许他使用自己的银行户头接收资金。2019年6月，他的银行户头代接收了上述款项，却解释不清钱的来源。此外，2019年7月至11月期间，男子还涉嫌在神秘人的指示下，未经授权访问两名不同人的银行户头，并通过网上银行进行总额12万1595元（约40万零351令吉）的转账。被告在面控后表示有意认罪。由于律师仍需时间接受客户指示，案展7月1日再度过堂。被告也获得法庭批准以1万5000元（约4万9387令吉）保释。根据新加坡贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令第47AA节条文，一旦罪成可被判最长3年监禁，或罚款最高15万元（约49万3875令吉），或两者兼施。根据新加坡滥用电脑法令第3（1）节条文，一旦罪成可被判最长两年监禁，或罚款最高5000元（约1万6462令吉），或两者兼施。

6月前

狮城二三事

狮城二三事

狮城再现冒充朋友骗局 4月以来187人上当损失逾208万

（新加坡26日讯）“猜猜我是谁？”假冒朋友骗局再现，骗子自称是朋友，拨电或发短信向受害者借钱。自今年4月以来，新加坡警方已接到至少187起报案，损失金额至少65万3000新元（约214万2000令吉）。《联合早报》报道，新加坡警察部队今天提醒公众，假冒朋友骗局近期再次出现。在这类型骗局中，骗子会通过WhatsApp发来短信，或直接打电话给受害者。骗子会让受害者猜测他们是谁，或者自称是他们的朋友，但因手机不见而更换手机号码等理由，找机会跟受害者攀谈。在第一次交谈之后，骗子会再联系受害者，并以需要借钱应急，或需要受害者协助完成银行转账为理由，向受害者发出银行户头、PayNow号码或QR码，要求受害者转账。受害者过后发现对方借钱不还，或者失联，才警觉自己上当。警方提醒公众，提防任何通过陌生号码联系，并称急需借钱的来电或信息。公众应进一步核实对方的身份，避免让骗子有机可乘。

6月前

狮城二三事