银行户口新闻资料

简

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大柔佛焦点

视频 | 青年租借银行户口却涉及诈骗被国行列入黑名单

（三合港13日讯）19岁青年将银行户口租借给他人，7个月来获得2100令吉，但户口最终涉及诈骗而被国家银行列入黑名单无法开设其他银行户口，造成生活不便，悔不当初。三合港青年阿义（化名）表示，他去年初考完大马教育文凭教育后，想要继续升学，而报读技术学院餐饮课程需要2万8000令吉。由于面对经济问题，他无法继续升学。他说，一名朋友问他是否缺钱，若缺钱可通过出租银行户口让他人“进出钱”的方式赚钱，每一张提款卡每月可获得300令吉的收入。于是，他在该名友人的介绍下，将5张银行提款卡交给另一名租借者，希望籍此存到升学的费用。 “不过，对方从4月开始只使用其中一家银行的户口，因此，4月至6月期间只给予我每月300令吉。” 拍摄：叶静薇他指出，他于6月份获得银行通知，指该户口涉及诈骗被冻结。他向对方查询，对方指会处理，而作为介绍人的朋友也指没事的，他为此没有理会。对方之后也开始使用另一家银行的户口，继续给予他每月300令吉的款项。 “由于该户口是我和父亲联名的，父亲在10月份接获银行通知，指该户口被列入黑名单，不能再使用。由于父亲不谙马来文，我就编了个理由推搪过去。” 他表示，在第二家银行户口出问题后，租借者要求他把另3家银行的户口也关闭，他也照做，之后就不再与对方联系，该名作为介绍者的友人亦然。从4月至10月期间，他共收得2100令吉。阿义指出，他在去年11月开始到一家餐馆上班，并告诉老板他没有银行户口，老板于是给了他一封信要求他开设银行户口。 “我去了一家非之前持有户口的银行开设户口，但被告知国家银行不允许我开设户口。” 他说，他如实告诉老板，但老板之后仍旧有要求他需开设银行户口。迫于无奈之下，他只能在近期把事情告诉父母，并向土团党柔佛州非巫裔臂膀组织求助。他提到，没有银行户口导致他无法转账、不能网购，只能带著现钱处理事务，非常不方便。询及是否知道银行户口被人租借后涉及违法行为时，他指自己当时并不太了解，如今已然明白，希望能够解决问题。土团党柔佛州非巫裔臂膀组织投诉局主任林道祥表示，他在接获阿义的个案时，发现阿义被当作钱驴，于是要求后者报警处理。他也将协助致函国家银行，要求允许阿义开设户口，但这需时处理。他也呼吁年轻人切勿借出银行户口，否则若警方上门恐在刑事法典424（b）条文下被控，一旦罪成可被判监禁最高7年及罚款最高10万令吉。 “年轻人要谨慎和有判断力，面对任何问题应向家长查询。” 另一方面，土团党非巫裔臂膀组织彼咯区部主席拿督邓烈康服务中心主任黄昌华表示，若民众面对类似情况，又或是面对任何问题，可向该中心求援。林道祥的助理黄云杰也出席今日的新闻发布会。

3星期前

大柔佛焦点

狮城二三事

刚买房开销大女郎为月赚1155 ‘出租’户头监5月

（新加坡24日讯）女郎因刚买房得束紧腰带，友人竟介绍她“好康”，让她以每月350元（新币，下同；约1155令吉）的佣金“出租”银行户头，如此一来女郎助不法之徒洗黑钱，自己也因此锒铛入狱。

6月前

狮城二三事

关注东海岸

四旬钱骡借出户口收诈骗金被控认罪判罚800令吉

47岁男钱骡借出银行户口收取诈骗金，遭带上法庭面控俯首认罪，遭法庭判罚800令吉。

7月前

关注东海岸

狮城二三事

为赚快钱交银行户口接赃款女子监六个月五周

（新加坡20日讯）25岁女子为赚快钱，向友人提供银行户口，结果户口被用来接收逾8万元（新币，下同：26万6188令吉）赃款。为掩盖罪行，女子还主动报案，向警方谎称是一名男友人要求她帮忙收款，连累这名无辜友人被警方问话。《联合早报》报道，被告马娜维尼面对两项抵触滥用电脑法令、一项欺诈和一项向公务员提供假信息的控状。她早前在庭上承认其中两项，余项交由法官昨日下判时一并考虑。国家法院法官王沁如下判时指出，被告为了个人利益犯案，事后还掩盖罪行，要求友人帮忙串供。不过考虑到被告尽早认罪等因素，判她入狱六个月又五周。被告答应友人交出银行户口换取酬劳案情显示，2023年3月，被告的一名友人要求她提供银行户口，并承诺给她500元作为酬劳。为了赚快钱，被告同意帮忙，随后将户口资料交给对方。不久后，友人要求被告开设多一个新户口，也承诺会给她500元酬劳，被告同意帮忙。这两个户口后来被用作接收超过13万元钱款，其中约8万5000元查出为骗局赃款。为掩盖罪行被告主动报案庭上透露，被告知道向他人提供银行户口是违法的，为了掩盖罪行，被告主动报案。被告在报案中称，她丢失银行卡，后来发现户口被暂停，于是到银行咨询。银行职员当时询问她有关一笔2万4000元的交易，她解释那是帮朋友接收的款项。被告也在报案中称，她被骗将户口里的钱转给不明人士，因此寻求警方帮助，帮忙索回款项。根据法庭文件，警方后来发现被告户口里一些钱是赃款，于是问她是否有协助他人接收款项。被告当时向警方谎称，另外一名男友人曾请她帮忙接收一笔钱，说是要她将钱汇给他的家人。因为被告的谎言，这名男友人于2023年8月被警方问话。庭上透露，除了向警方提供假信息，被告在这名男友人被问话前，要求他与自己串供，称是有人冒充他向自己要求帮忙收款。

9月前

狮城二三事

综合

一个月内汇23万至6户头 48岁女意识受骗已后悔莫及

（哥打丁宜14日讯）48岁女子不慎坠落快递电话诈骗陷阱，短短一个月汇款23万8000令吉到骗子指定的6个银行户口，待意识是骗局时已后悔莫及。哥打丁宜警局主任尤索夫今日发文告表示，警方是于11月13日接获受害女子的报案，涉及的款额为22笔转账交易，而6个户口有不同的收款人。他说，电话诈骗集团份子先是假冒快递公司，于8月联系受害人告知有一个寄出的包裹，受害人否认有关包裹，随后电话换成一个自称是警察的人，指受害人参与非法货币兑换活动。 “受害人被要求协助警方调查后，首先汇入约25万到骗子指定户口，从9月到10月，交易总额达到23万8000令吉。” 他说，当受害人没有接获就参与非法货币兑换指控得到任何回应时，才意识到上当受骗了。警方目前援引刑事法典第420条文（欺骗）调查此案。尤索夫提醒民众提高警惕，小心谨慎，不要轻易相信任何陌生及可疑来电，避免陷入假冒政府机构的犯罪集团圈套。他指出，民众可关注警方反诈应用程序及网站“Semak Mule”，通过查询公司名字，来得知相关公司是否曾被举报涉及诈骗活动。 “或下载Whoscall应用程序，以识别诈骗电话、搜寻陌生来电号码、检测链接安全性等，降低成为欺诈受害的风险。” “一旦成为诈骗受害者，事主应立即拨打997联系国家诈骗应对中心（NSRC）热线，以便及时采取措施，阻止资金流出。”

1年前

综合

狮城二三事

工作准证前持有者户口当局将停用防止被骗徒滥用

（新加坡23日讯）留意到工作准证持有者的银行户口，在持有者离开新加坡后被不法分子滥用，新加坡警方正逐步与人力部和金融管理局合作，暂停这些户头的使用。《联合早报》报道，警方提醒，如果工作准证（Work Permit）持有者与雇主的雇佣关系已终止，准证被取消或者过期，而且不持其他有效准证，就应在离开新加坡前关闭银行户口，以防止户口被滥用来进行非法活动。他们若没及时这么做，户口就会在工作准证取消或失效时被暂停使用。被暂停使用期间，户口里的款项不会被没收，但是户口持有者无法登录户口，更不能进行任何转账，他可以在需要转账或汇款时联系银行。户口持有者也可以在日后持有效准证重返新加坡时，重启户口。警方曾于2021年6月展开的一次路检中，发现两名男嫌犯持有大量银行卡、手机和现金，其中半数银行卡来自外籍劳工。调查显示，涉及此案的银行户口，有大约三成的持有者是外籍劳工，这些户口都在劳工离开新加坡之后，被不法分子用来洗钱，牵扯的款项超过90万元（新币，约300万9447令吉）。警方建议所有工作准证持有者在雇佣关系终止后，都把银行户口关闭，并在离开新加坡前将钱款转走或汇回自己国家的银行户口。

1年前

狮城二三事

即时国际

发现银行户口钱少了！女警怀疑丈夫偷来赌博将他上拷“淋汽油活活烧死”

印尼爪哇省28岁女警法蒂拉顿尼玛因为丈夫的银行户口突然少了200万印尼盾（582令吉），怀疑丈夫偷钱赌博，结果将他五花大绑，然后放火活活的将也是警官的丈夫烧死！

1年前

即时国际

狮城二三事

开9新户头供网友收逾62万令吉诈骗款男子监20周

（新加坡22日讯）“房地产经纪”网友称转账付款出现问题，58岁男子因此开了9个新的银行户口供对方使用，其中一个户口接收了爱情骗局受害者存入的18万元（新币，下同；约62万6416令吉），今日被判监禁20个星期。《联合早报》报道，被告韩林秀（58岁，译音）面对17项包括欺骗以及抵触滥用电脑法令等的控状。他今日承认其中两项，余项交由法官下判时纳入考量。调查揭露，被告是名散工，2021年通过脸书认识一名自称“威尔逊”的网友，对方自称是定居在英国的“房地产经纪”，两人也慢慢成了好友。同年，威尔逊称自己在大马有个项目，但却碰上转账问题，要求被告帮忙开银行户口，再把银行户口的资料都给他，好让他能把钱转进这些银行户口再付款。被告答应，一连开了9个银行户口，把银行资料都交给对方。

2年前

狮城二三事

大柔佛焦点

接电话诈骗妇女遭骗走13万

（昔加末18日讯）1名52岁本地妇女陷电话诈骗陷阱，被骗走13万1500令吉。昔加末副警区主任黄信杰发文告指出，警方于17日接获1名52岁本地女子的投报，指她成为电话诈骗受害者，损失13万1500令吉。他说，事主指她于3月份期间接获来电，对方自称是快邮公司的职员，并指有物件错误登记在事主名下。该通电话之后被转接至霹雳州警察总部以解决事情，1名自称是警察的男子指事主拥有犯罪记录，涉及洗黑钱活动。 “电话之后再被转接至另1名男子，对方自称为高级警官，并指若事主不遵照其指示，将会被逮捕。” 黄信杰表示，受害者随即被要求透过电话报案，并根据指示行事。由于担心和惊恐，事主遵照指示从银行户口提取款项，并汇入对方提供的另一个银行户口内。他指出，受害者刚开始时有所怀疑，但嫌犯声称将款项存入该户口，主要是为了更新程序，同时“清洗”受害者的银行户口；嫌犯也指稽查师要协助处理针对受害者的指控。他说，受害者也被要求通过手机应用程式WhatsApp，每一至两小时内向对方汇报其所在处和进行的活动。 “受害者最终向丈夫叙述情况后发现自己被骗，立即向警方投报。警方将援引刑事法典第420条文（欺骗及不诚实地引诱移交财物）进行调查。” 黄信杰提醒民众时刻保持警惕，特别是在汇款事项上，同时也需从商业罪案调查的社媒留意最新的犯罪手法。他也促请民众在进行转账之前使用https://semakmule.rmp.gov.my/的“SEMAK MULE”服务，同时下载“WHOSCALL”应用程式，避免成为骗案受害者。一旦受骗，立即拨电至997，以阻止嫌犯汇出款项。

2年前

大柔佛焦点

北马新闻

妻子手机号码疑被盗用阿斯米鲁：没向选民要求捐款

不法份子州选出动诈财？原任州议员夫人的手机号码和银行户口，疑被不知名者盗用，以筹募竞选基金为名诈财。

2年前

北马新闻

全国综合

视频 | 带小孩排队2小时开户头银行拒申请主妇崩溃大哭

家庭主妇在准备好丈夫的薪水单等资料后到本地一家银行欲开设户头，未料在等了2小时后竟被告知她因没有收入而无法开设户头，令她感到既生气又委屈！

2年前

全国综合

即时国内

前DJ阿Luke在法国巴黎银行出现负9千万令吉

清晨5时漏接一通银行的电话，不料醒后却发现银行户口的余额竟出现负数，而且数字多达九千多万令吉，让目前身在法国的前DJ阿LUKE（陆秉超）顿时感觉整个人都不好了。

3年前

即时国内

全国综合

没电子银行没简讯通知八旬妇5位数积蓄遭盗提一空

一名男子控诉，日前其80岁母亲到银行提款时，惊觉本来5位数的存款不翼而飞，只剩下19令吉！

3年前

全国综合

狮城二三事

“求财大师”称中奖要汇2万新元进男子户头

（新加坡27日讯）一名男子在脸书上遇“求财大师”，对方打着“包中马票”的广告，还称私下替男子买了一组真字，中奖2万元（新币，下同），并要求提供银行户口资料，男子机警不上当。

3年前

狮城二三事

大柔佛焦点

萧庆璋：户头遭盗案猖狂 “为何未采取措施阻止？

（峇株巴辖11日讯）峇株巴辖客家公会会长萧庆璋表示，近来“银行户头存款被盗提”案件越来越猖狂，涉及的金额每日都在增加，为何各单位还没有采取更有效的方法阻止罪案发生？

3年前

大柔佛焦点

大柔佛

涉助爱情骗子接收12万元六旬妇面控

（新加坡29日讯）一名妇女欺骗2家银行批准她开设个人户头后，再把户头提供给骗子收取3宗爱情骗局逾12万新元的骗款，被控5项控状。

4年前

大柔佛