银行户头新闻资料

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开户头给男友用收取16万新元骗款已婚妇监7周

（新加坡24日讯）已婚妇听信网恋男友的话，代他开设银行户头，再把户头交给他，结果网恋男友用户头收取16万元（新币，下同；约56万1984.令吉）的骗款。已婚妇如今被判坐牢7周。《联合早报》报道，50岁的女被告林玉红被控一项欺骗罪行，她昨日在新加坡国家法院认罪后被判刑。案情显示，被告已婚但与丈夫分居，育有2名儿子。案发时，她在连锁面包店工作。 2022年11月，被告的网恋男友林凯文称自己无法在新加坡办银行户头，因此要求被告代他开设银行户头。被告起初不愿意，但因为已对网恋男友产生感情，最后照做。同年12月17日，被告到兀兰星展银行分行开户头时对职员说，是为自己办户头，但实际上是为了林凯文开设的。之后，被告与林凯文约在裕廊一家咖啡店见面，被告把户头提款卡和密码都交给对方。调查显示，林凯文之后欺骗两名受害者，两人在2023年1月8日至2月7日之间，把16万7000元（约58万6570令吉）汇入这个户头。没按时报到法庭发拘捕令被告原本应在2月认罪，但她没到法庭报到，法庭发出拘捕令。庭上透露，警方于3月27日联系上被告，她在5天后自首。控方陈词时说，被告明知林凯文不能自己开户头却代他这么做，结果导致2名受害人被骗超过16万元。控方指出，被告的行为对受害人造成伤害，建议法官判她坐牢10到12个星期。（人名译音）

6天前

借出银行户头散工6年4度入狱

（怡保15日讯）一名散工指于2018年在不了解情况下借出银行户头给他人，导致自己在过去6年来因为充当诈骗集团钱驴而惹祸上身，4度遭提控上庭而入狱。

2月前

称发别人薪水却把近42万发给自己前人事部主管入狱

（新加坡9日讯）假称为前雇员发薪水，一名前人事部主管把近12万新元（约42万令吉）的款项汇给自己，被判入狱两年半。《8视界新闻网》报道，37岁被告姚阿曼达（Amanda Yao，改名前Yeow Shi Qi）面对失信罪及与欺骗相关罪名的指控。案发时被告任职于人力资源公司Elitez，并担任薪资主管（Payroll Master）。她的职权容许她在无需额外批准下，对公司薪资相关的款项进行支配调动及转账。 2022年8月到2023年3月期间，被告私自更改工资发放系统中已离职员工的银行账户资料，再以支付薪水的名义，分21次把合计约11万9572新元的公款汇入自己设定的银行户头。当中有一笔2万1299新元的款项，被告以“公司花红”之名蒙骗友人替她代收汇款，随后再全额转进自己的户头。涉事公司董事去年4月发现公司资金被人挪用后报警处理；被告至今已归还公司2万新元。曾因诈骗和偷窃入狱主控官指出，被告是一名惯犯，曾于2015年和2020年，分别因诈骗和偷窃被判入狱10周及1周。法官表示，被告这次挪用款项的金额巨大，并在很长的一段时间内屡次干案、滥用职权；尽管被告之前曾两次入狱，但显然没有悔改，所以必须严惩。被告以要为孩子庆祝生日，以及希望为线上公司业务作安排，要求延期4周才入狱。法官准许被告延后服刑，但保释金须增加5000新元。

2月前

54岁男子网恋“韩国女”外借银行户头判监16周

（新加坡6日讯）54岁男子网恋“韩国女”后，多次代为收款遭警方警告，却仍不忍对称遇车祸的“女友”弃之不顾，又把母亲的银行账号借给对方，结果陷牢狱之灾。《新明日报》报道，被告是54岁的陈荣恩（译音），他被控4项抵触贪污、贩毒和严重罪案法案（没收利益）（简称CDSA）的罪行，今早承认其中一项，被判坐牢16个星期。调查揭露，被告于2021年通过脸书认识自称在国外工作的韩国女郎“秀金”（Soo Kim），随之坠入爱河，与对方网恋，但从未见过真人。 2022年4月4日到5月30日之间，被告的银行户头陆续收到2万4700元（新币，下同；约8万7084令吉），他按照“韩国女友”或“对方父亲”的指示，购买加密货币或iTunes卡后再转给他们，自己也收下400元（约1410令吉）当酬劳。同年6月15日，被告遭警方调查，也被警告不能再替“秀金”收款或转账，并告知对方就是个骗子。警方要被告删除并举报“秀金”的脸书账号、删除对方父亲的联络、以及所有社交媒体应用程序，并且答应24个月内不得使用任何社媒平台，以及不得让其他人使用他的银行户头。被告当时接受警方开出的警告条件。同年7月25日到8月12日之间，“秀金”再次联系上被告，称遇上车祸，需要缴付医药费和税务，也已经借到2万元（约7万零513令吉），但需要新加坡的银行户头代收。然后被告竟把母亲的银行户头借出，并警告对方不能滥用其户头，不要再给他“惹麻烦”。话虽如此，钱进账后，被告仍依照对方指示，提出3000元（约1万零577令吉）代买iTunes卡，银行隔天冻结被告母亲的银行户头。

2月前

添功能应付诈骗新趋势 Semak Mule 2.0可查公司

随着不法之徒从利用个人钱骡银行户头，演化成使用空壳公司名义开设银行户头进行诈骗成为新趋势，警方的“Semak Mule”系统增添新功能，升级为“Semak Mule 2.0”。

2月前

户头借泰国犯罪集团厨师收逾26万赃款判监6周

（新加坡12日讯）泰国犯罪集团在新加坡进行非法卖淫活动和按摩服务，厨师借出银行户头给集团以赚取佣金，一年两个月内为集团接收超过7万5000新元（约26万5695令吉）的肉金，结果被判坐牢6周。《新明日报》报道，被告是在新加坡工作的曼梅斯里·詹威（46岁），来自泰国的他承认抵触付款服务法令的相关控状。根据案情，警方针对非法提供性服务和按摩的网站展开调查，结果追查到泰国犯罪集团在狮城经营非法卖淫和按摩服务的生意，并使用被告的银行户头接收客户的钱。案情指出，被告持S准证，自2016年就来到新加坡工作，在一家泰国餐厅当厨师。被告于2022年4月，在黄金坊认识一名女郎“Moon”，随后与对方成为朋友。“Moon”其实是推介泰国女子到新加坡卖淫的泰国中介。同年4月到5月，“Moon”告诉被告，她是泰国一家按摩院的老板，她的一些员工会持短期探访准证到新加坡工作。由于集团需要把员工在新加坡赚到的钱汇回泰国，“Moon”因此向被告借银行户头，接收客户嫖妓的钱。每次有客户要付款时，“Moon”就会通知被告，被告会协助对方查看转入他户头的数额是否准确。当被告户头累积了一定的数额，“Moon”就会让被告把钱一次过汇到泰国汇商银行的一个户头。被告接收每一笔700到1000新元（约2480至3543令吉）的肉金，就可抽取50新元（约177令吉）当佣金，若肉金超过1000新元，他则可获得100新元（约354令吉）的佣金。 2022年5月24日至去年7月5日期间，被告的银行户头接收了约7万5150新元肉金，他也安排了约40次跨国汇款给犯罪集团。被告前后赚取了约5000新元（约1万7713令吉）的佣金，他的行为有效地帮助了犯罪集团在新加坡进行非法卖淫活动。提供按摩性服务 3泰女被捕调查指出，犯罪集团在泰国招人后，会把女子送到新加坡当非法性服务者，并提供按摩服务。 3名泰国女子安卡纳（29岁）、阿努萨拉（27岁）和丰威莱（30岁）都被朋友介绍给泰国中介“Moon”。 “Moon”将她们送到新加坡，并为她们安排住宿。3人在提供性服务和按摩服务后，客户会通过PayNow付款，有些则会支付现金，她们事后会把钱交给“Moon”或转交给为集团工作的人。她们3人最终在警方扫黄时，于去年5月16日和6月19日，因违反妇女宪章被逮捕。被告明知犯法，在朋友提醒下，仍继续借出银行户头，称“没有想太多”。调查期间，被告承认知道自己的行为是非法的，也被朋友提醒提供银行户头给他人是危险且不好的，但他还是继续协助“Moon”。被告说，这是因为他没有想太多，也没有想到会因为这样被逮捕。警方过后也发现，被告删除了和“Moon”的短信。在阿努萨拉落网后，“Moon”曾找过被告，但被告最终把两人的谈话记录删除，还向警方声称这是他的习惯。

3月前

“误信好友涉洗钱12案” 工人：助查被警曹殴打

46岁磨石工人声称，自己误信友人以寻找商机为由开设银行户头，殊不知是被利用进行洗黑钱和诈骗而惹上官非。

3月前

丹斯里数千万令吉银行户头被反贪会冻结

大马反贪污委员会已经冻结了一名丹斯里商人的个人银行户头，数额达数千万令吉。

3月前

狮城二三事

将他人工资汇入家人户头女执行员监14个月

（新加坡20日讯）女员工45次把公司要支付给海员的工资，汇到自己在菲律宾家人的银行户头，还以海员名义伪造文件预支工资，骗走超过3万新元（约10万5000令吉）。被告霍姆伯格（48岁）昨天（1月19日）承认一项诈欺的控状，被判坐牢14个月。《新明日报》报道，根据案情，被告在2018年8月17日受聘于船舶管理公司HR Oceanic私人有限公司，担任业务执行员。被告的公司帮船主负责处理渔业海员的工资，这些海员来自印尼、缅甸和菲律宾。被告的工作是要计算和处理海员的工资，也要和汇款公司接洽，把钱汇给海员。另外，她也负责处理海员或其家人预支现金的申请，获得董事批准后，就会填写汇款单交给汇款公司。由于被告工作表现不达标，她于2020年6月被辞退，并在清完假期后于同年7月离开公司。被告离开公司的同个月，有海员向董事反馈工资少了800新元（约2800令吉），公司展开调查，也和汇款公司对账，才发现有45项可疑的转账。公司过后发现，被告原来在2020年2月13日到5月31日期间，45次转走了公司共3万3240.60新元（约11万6867.68令吉）。被告在上述期间，每当要发工资给海员或其家人时，就会在汇款单上填上她在菲律宾家人的银行户头，并在拿到汇款公司收据时，再把名字改成海员的名字。另外，被告还会以海员或其家人的名义伪造信件，要求预支工资等，再把这些伪造文件给董事签批。　犯案后离境 3年后返新被捕事发后，董事于2020年12月到2021年1月期间，多次通过WhatsApp和电邮尝试联系被告，但被告只是表明人在菲律宾，过后就失联。董事报警后，当局确认被告已经离境，对被告发出紧急公报（Police Gazette）。被告最终于2023年3月30日回新时被逮捕。公司已向受影响的海员做出赔偿，但是被告至今没有做出任何赔偿。被告求情时说，希望不会被遣送回国，因为她的家人在新加坡，孩子也还小。他们一家住在租赁组屋，她不忍看到不好的事情发生在丈夫身上。

3月前

狮城二三事

狮城二三事

涉租售银行户头给犯罪团伙 7人将被控

（新加坡10日讯）涉嫌将银行户头租售给犯罪团伙，7名男女将被控上法庭。《联合早报》报导，新加坡警察部队今日发文告说，年龄介于19岁至52岁的5男2女，因涉嫌欺骗和未经授权访问电脑资料等钱骡活动，将于明日被控。这些嫌犯被指以高达3000元（新币；约1万零467令吉）的价格，出售或租借银行账户给犯罪团伙，不仅欺骗银行开设户头，还将提款卡和网银密码转交给犯罪团伙。两名分别27岁和44岁的男子，还涉嫌出售Singpass资料，让犯罪团伙开设新的银行户头。根据新加坡刑事法典第417节条文，欺骗罪名若成立，可面对最长3年监禁，或罚款，或两者兼施；未经授权访问电脑资料一旦罪成，初犯者可面对最长2年监禁，或罚款，或两者兼施。

4月前

狮城二三事

狮城二三事

狮城警方去年首6个月冻结逾9000个涉骗案银行户头

（新加坡1日讯）新加坡警察部队反诈骗指挥处自2019年6月成立以来，近年来持续加强执法，加上各银行陆续推出新措施，因涉及骗案被冻结的户头从2020年的超过9015个逐年上升，2023年的首6个月更已冻结超过9000个户头。《联合早报》报道，根据警方数据，反诈骗指挥处成立两个月就冻结约815个涉诈骗的银行户头，追回其中35%的款项，既大约84万新元（约293万令吉）。 2020年和2021年，反诈骗指挥处继续发挥作用，分别冻结超过9015个银行户头、追回大约5760万新元（约2亿零58万令吉），以及冻结超过1万2600个银行户头、追回1亿零200万新元（约3亿5560万令吉）。面对层出不穷、来势汹汹的诈骗案，被反诈骗指挥处过去几年冻结和追回的款项也节节上升。 2022年被冻结的银行户头就超过1万6700个，被起回的款项达1亿4660万新元（约5亿1051万令吉），而在2023年上半年，反诈骗指挥处更是冻结超过9000个银行户头，共有约5080万新元（约1亿7690万令吉）被追回。这意味着，单在2023年上半年因诈骗被冻结的银行户头，已接近2020年全年的数据。被冻结的户头之所以持续增加，与当局和利益相关者如银行等金融机构，近年加强反诈骗侦测系统及相关措施、以及执法力度持续加强息息相关。

4月前

狮城二三事

狮城二三事

妻子WhatsApp被入侵要求转账男子“嫌麻烦”避开骗局

（新加坡31日讯）男子与妻子通过手机应用聊天，骗子竟“插一脚”要求他转账2000新元（约7000令吉）到陌生的银行户头，所幸他“嫌麻烦”，直接把钱转到妻子的户头，才发现差点上了骗子的当。从事建筑行业的38岁男子谭先生接受《8视界新闻网》访问时透露，本月13日，他和妻子都在上班，期间通过WhatsApp聊天。妻子跟他说要去榜鹅取东西后，突然要他转账2000新元到一个陌生户头，称自己已经达到转账顶限，还说“你有的话现在转，因为很紧急”。谭先生表示户头里没有那么多现金，“妻子”就叫他转账950新元。由于平日里夫妻两人经常互相转账，谭先生也不疑有他。但是，妻子收到了银行通知，却问他为何转账给她，谭先生才起疑心，自己可能遇上了骗子。这时，对方又要他找人帮忙付款2000新元，他察觉不对劲后，就停止了对话。夫妻俩后来发现，骗子的信息只出现在谭先生的手机里，因此妻子并没有察觉到手机应用不对劲。为了安全起见，谭太太事后立刻登出WhatsApp的桌面版，只保留手机里的应用。谭先生坦言：“我当时怕麻烦，不想输入新银行户头的资料，所以才没有上当。” 首次遇到网络诈骗的谭先生表示，从没有听过这类型的行骗手法，他将故事分享到社媒小红书后，也引起网友的热议。大约315名网民参与了谭先生发起的“你被诈骗过吗？”投票活动，43%的参与者表示曾经被诈骗。谭先生希望自己的经历能提高民众的警觉性，提防类似的诈骗手法。

4月前

狮城二三事

狮城二三事

公司被用来洗黑钱担任逾980家公司挂名董事男子吃牢饭

（新加坡21日讯）男子担任超过980家公司的挂名董事，却没有履行董事职务，公司被用来洗黑钱，他也逃避不了责任，被判监禁4周，罚款5万7000新元（约20万令吉）。《8视界新闻网》报道，根据法庭文件，37岁的新加坡籍被告谢勇在2013年成立Tox Technology Pte Ltd，随后将公司改名为DD Corporate Services Pte Ltd。他在2019年进行业务转型，开始提供会计和企业服务，包括会计服务、税务服务、提交年度申报表、协助客户在新加坡注册公司，以及开设银行户头。与客户签署“挂名董事”保障协议被告大部分的客户来自中国。他在中国网络论坛上打广告后，有多名代理找上他，为他介绍更多中国客户，这些代理包括楼勇、陈贵梓和李莹莹。 2020年到2021年之间，为了满足法律上的要求，被告每次为中国客户在新加坡设立公司，就会将自己注册为公司的董事，客户则会被注册为公司的董事兼股东。被告也会把自己注册为这些公司的秘书，而这些公司的注册地址都是被告公司的地址。被告也会和他的客户签一份“挂名董事”保障协议，确保他们不会进行非法活动，而他也不会参与公司的业务。不过，尽管被告清楚知道自己应该检查清楚，确保客户的公司没有从事非法活动，但除了简单的网络搜索工作之外，被告并没有彻底调查这些公司是否有进行非法活动。客户一家公司涉洗钱超过700万 2020年2月，楼勇将一名客户萧伟安介绍给被告，表示后者有意在新加坡成立公司。楼勇过后也告诉被告，萧伟安想要进行“贸易生意”，但是他的生意通常都不在新加坡。被告知道萧伟安想要在新加坡开设银行户头，以便避免中国外币限制的规定，但他没有向萧伟安了解在新加坡设立银行户头的作用，就同意帮他设立银行户头。除此之外，他也在没有和萧伟安见过面的情况下，将自己注册为对方公司的董事，也不知道对方在公司的主要职务是什么。银行户头开设没多久后，就有数笔大额资金被转入这个银行户头，并在不久后被转出去。 2020年10月，一名美国公司的总裁坠入骗局，被骗将88万8261美元（约413万2190令吉）和62万6550美元（约291万4711令吉）转到萧伟安公司的银行户头。这些资金随后被转走。被告因为没有履行职责，导致萧伟安公司的银行户头被用来进行非法活动。被告担任董事的另一家公司也在2020年7月间，涉及洗钱89万7699美元（约417万6096令吉）。调查显示，涉案的公司户头在2020年11月被清空，2021年5月27日关闭，而被告也在2021年10月27日不再担任公司董事。自己被列黑名单还另找帮手其实，被告在2020年5月就得知自己被新加坡银行列入黑名单，无法为客户开设银行户头。他不知道自己为何被列黑名单，但也没有尝试了解原因，而是找人代替他担任客户公司的董事，包括他公司职员的51岁中国籍母亲蓝芳。 2017年移居新加坡后成为永久居民的蓝芳原本在餐馆工作，月入1400新元（约4899令吉）左右。被告要求她担任客户公司的“挂名董事”，每次可获50新元（175令吉）。蓝芳随后也为被告介绍客户在新加坡开设公司，而这名客户的公司户头也有资金在转入不久之后就转走。调查显示，截至2021年1月，被告共担任过980家新加坡公司的董事，当时名下还有831家公司。被告共面对49项控状，总检察署以其中3项提控，会计和企业管理局（ACRA）则以15项提控。被告最终被判坐牢4个星期，外加罚款5万7000新元。（人名皆译音）

4月前

狮城二三事

854万诈骗案受害者呈交备忘录冀国家银行冻结涉案户头

2名Personal Banc投资诈骗案受害者今日呈交备忘录给国家银行，促请国家银行冻结涉及诈骗的户口

4月前

狮城二三事

15岁少年为赚快钱 “卖户头”接47万新元赃款

15岁少年为赚快钱，出售自己的银行户头给犯罪集团，接收了超过47万新元（约163.6万令吉）的赃款。调查显示，涉及该集团的嫌犯近百人，银行户头至少170个，警方针对集团全规模的调查至今还未完成。

6月前

狮城二三事

黄晓虹.你被诈了吗？

银行体系的保安最该提升，尤其是夜间至早晨这段时间的防御，政府和警方只是停留在截掉或撤下可疑网页并不足够，应该要主动出击，把幕后首脑揪出来，别让替死鬼顶罪而他们逍遥法外。

6月前