银行户头新闻资料

简

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狮城二三事

将公司户头换成私人户头老板过世经理私吞逾公款逾160万

（新加坡5日讯）一名项目经理趁老板过世，将公司户头换成自己私人户头，近两年失信超过50万元（新币，下同；约160万令吉）公款，拿来赌博和花天酒地，东窗事发，被判坐牢4年又1个月、罚款9000元（约2万8000令吉）和驾照吊销6年又4个月。《新明日报》报道，被告王国宏（45岁，译音）案发时是一家私人公司的项目和营运经理，他面对4项包括失信和醉酒开车的控状。案情显示，被告于2020年2月加入公司。公司老板在2022年10月过世后，公司拥有权转到一名43岁大马女子名下。被告在老板过世后，负责公司营运事务。他称公司银行户头之前由老板管理，老板死后公司无法使用该户头，于是指示公司执行人员将发给顾客收据里的收款户头号码，改为他的私人银行户头号码。被告在2022年10月开始失信公款，女老板在2024年6月，才发现顾客的付款没有转入公司银行户头，她在质问被告后才得知真相。被告当时承诺会归还款项，到最后没有这么做，甚至在罪行被揭发后，私人户头还继续接收顾客的汇款。被告在2022年10月至2024年8月间，共失信51万4212元公款。调查揭露，被告将失信的钱全花在赌博、上卡拉OK酒廊、夜店以及个人开销上。被告至今没有做出任何赔偿。获得老板信任被列遗产执行人之一被告在当已故老板遗产执行人时，私吞老板银行户头里的7万元存款。被告上班后取得老板信任，老板甚至将被告列为遗产执行人之一。老板过世后，一个银行户头里的7万元存款，理应由新老板继承，不过身为遗产执行人之一的被告，在2024年3月至4月间，失信了这笔款项。控方在陈词时指被告滥用被授予的信任预谋干案，加上犯罪时间长，而且罪行被揭发后被告还继续失信公款，要求法官判他坐牢4年又1个月至5年又1个月、罚款9000元和吊销驾照78个月。控方也要求法官令被告做出7万元赔偿。酒后开车回家遇临检被告与朋友见面吃宵夜，共喝了6瓶啤酒，开车回家时遇到临检。被告在今年11月12日晚上10时至11时间，与朋友在惹兰勿刹一带的咖啡店吃宵夜，两人当时共喝了6瓶啤酒。隔天凌晨1时，被告决定开他的车送朋友回家，然后再回到自己住家，结果途中遇到临检。执勤警员闻被告浑身酒味，双眼通红，于是安排被告进行酒测。酒测结果发现被告每呼出100毫升的气体中，含有67微克酒精，比法定35微克高。

32分钟前

狮城二三事

中砂

借出银行户头．钱骡坐牢取代罚款

男子承认借出银行户头作为诈骗资金通道，涉案金额3万零855令吉，今日遭承审推事判处罚款1万令吉，由于无能力缴付罚款，须坐牢一个月取代。

1星期前

中砂

中砂

户头涉网贷骗案．青年遭逮捕调查

砂拉卓警方商业罪案调查组接获举报，指28岁友族青年的银行户头涉及网络借贷骗局，前日晚上将他逮捕调查。

1星期前

中砂

大柔佛焦点

租借银行户头给陌生人　34岁男子罚款1万

（麻坡20日讯）34岁男子把银行户头租借给陌生人，结果因户头涉及一宗7000令吉的诈骗案，而被判罚款1万令吉，若无法缴交罚款则以坐牢6个月代替。被告莫哈末阿兹力今日在麻坡第二地庭被提控，他在聆听控状后表示认罪。被告是在11月18日被警方逮捕。根据控状，被告被控于8月4日中午12时36分至1时47分，在麻坡砂利路一间住家，让其银行户头间接涉及一项资金转账交易，金额为7016令吉80仙。被告的行为抵触刑事法典424C（1）条文（直接或间接使用支付工具或账户进行非法交易），罪成可被判罚款不少过1万令吉及不超过15万令吉，或监禁不少过3年及不超过10年，或者两者兼施。被告在求情时表示，他需赡养健康欠佳的父母，因此请求法官轻判。主控官迪亚娜副检察司则指出，为了维护公众利益、警惕社会及教训被告，法官应给予合理判决；最终法官莫哈末凯利哈仑在聆听双方陈词后，作出上述判决。 #

2星期前

大柔佛焦点

狮城二三事

为赚快钱少年卖3银行户头判入改造所半年

16岁少年经好友介绍，为赚1500元（新币，下同；约4950令吉）快钱卖掉银行户头，殊不知自己变成了钱骡，最后不但钱没拿到，还被判进入改造所半年。

4星期前

狮城二三事

大柔佛焦点

自愿当钱骡女子被判罚2.5万令吉

（麻坡7日讯）39岁的自由业者自愿当“钱骡”，将银行户头租借给陌生人使用，间接接收逾2万令吉的可疑存款，今日在麻坡地庭面控时俯首认罪，两项控状共被罚款2万5000令吉，若无法缴交罚款则以坐牢一年代替。来自新山巴西古当的被告哈丽查共面对2项直接或间接使用户头进行非法交易的指控。第一项控状指她于今年8月10日上午10时49分至中午12时22分之间，让其户头间接汇入5000令吉的可疑存款。第二控状指她于今年8月11日至12日之间，在麻坡巴莪再也及麻坡某家银行，让其户头间接汇入1万5066令吉可疑存款。被告的行为抵触刑事法典第424C（1）条文（直接或间接使用支付工具或账户进行非法交易）。罪成可被判不少过1万令吉及不超过15万令吉罚款，或坐牢不少过3年及不超过10年，或两者兼施。案情显示，49岁男子因坠入一项回酬高达40%的网上投资计划，多次透过线上转账方式把款项汇入被告名下的户头，当他发现受骗后即刻向麻坡警方报案。警方随即展开调查，发现被告于今年5月杪以自己名义在银行开设户头，并将该户头的资料及银行卡交给一名陌生男子，以获取借用费用。主控官诺阿米拉副检察司在被告认罪后指出，鉴于案情严重，被告的行为已导致受害人蒙受巨额的金钱损失，为了维护公众利益，法庭有责任严惩被告。被告在庭上以微薄的兼职收入和需赡养年迈母亲的困境作为求情理由，期望法官能网开一面。然而，法官莫哈末凯利哈仑最终权衡案件的严重性与公众利益后，仍依照控状所列，宣判了上述判决。

4星期前

大柔佛焦点

中砂

假警指户头涉非法活动．公务员汇近13万“销案”

接到假警的警告电话后﹐中年土著男公务员按要求转账12万7600令吉作为“销案费用”，完成过账手续后才醒悟被骗。

2月前

中砂

综合

承认借出户头当钱骡男子被判罚1.5万

（麻坡16日讯）27岁男子自愿当钱骡，将个人户头借给陌生人使用，今日在麻坡地庭面控时承认有罪，被判罚款1万5000令吉。被告诺法拉被控于2024年12月7日下午1时30分至1时37分，在麻坡天猛公路一住家内，间接存入1万3000令吉的可疑款项到自己名下户头，抵触刑事法典424C（1）条文，罪成可判罚款不少过1万令吉及不超过15万令吉，或监禁不少过3年及不超过10年，或两者兼施。被告于今年3月5日被扣留，并于今日在麻坡地庭被控。在庭审过程中，被告以须照顾父母、供屋及身体状况欠佳为由请求法官轻判，副检察司迪雅娜则请求法庭为了公众利益，严惩被告，以警惕民众勿随意将户头借给陌生人，最终法官哈末凯里宣判被告罚款1万5000令吉。

2月前

综合

全国综合

符祥威：曾出借身份证给朋友技工遭冒名注册公司

男子确实曾在几年前将身份证借给朋友，但并不知朋友将之作何用途。

2月前

全国综合

南砂

伪造庭令后再出招 . 骗徒假冒律师楼寄信行骗

继9月伪造庭令后，砂人联党公共投诉局主任符祥威今日再揭露诈骗集团假冒律师楼向受害者寄出伪造律师信，以骗取民众财产。民众受促时刻提高警惕，凡收到任何疑似官方文件或律师信，都必须先核实真伪，以免坠入骗局。

2月前

南砂

狮城二三事

借户头收逾25万令吉诈骗款狮城女郎监5个月又两周

（新加坡9日讯）新加坡一名女郎为每月5000元（新币，下同；约1万6424令吉）酬劳借出银行户头，一周内接收近16万元（约52万5576令吉）来历不明的款项，一部分被查出是来自70岁爱情骗局受害者。《联合早报》报道，被告是29岁的西蒂阿米娜，她面对两项抵触贪污贩毒和严重罪案法案（没收利益）法令的控状。她今早承认其中一项，法官将另外一项纳入考量后，判她坐牢5个月又两周。案情显示，一名陌生人去年通过TikTok问被告，是否有意当一名“信用出纳员”，被告当时没有回应。今年3月1日，这名陌生人再次询问被告是否有意接下这份工作，陌生人说，只要被告肯利用她的银行户头接收顾客汇来的款项，并用于购买加密代币，每个月便有5000元酬劳。被告同意为陌生人工作后，在今年3月8日至13日，共收到13万9023元（约45万6669令吉）的汇款。她事后根据陌生人给的指示，将汇款换成加密代币。新加坡警方不久后接到3名46岁至70岁妇女的报案，当中有人称落入爱情骗局，将3750元至2万5000元（约1万2318令吉至约8万2121令吉）的积蓄转账到被告的银行户头。被告的户头之后遭冻结，里头还有7万8153元（约25万6720令吉）的款项。陌生人发现被告的户头被冻结后，要求被告提供另一个银行户头接收款项。被告于是借出另一个银行户头给陌生人，并在同月12日至14日间，接收2万零350元（约6万6846令吉）的汇款。控方陈词时则说，受害者包括一名70岁的年长妇女，她被骗走2万5000元。控方指被告为钱犯罪，要求法官判被告坐牢6至7个月。　律师代被告求情时说，陌生人虽承诺被告每月给5000元酬劳，但被告实际只赚了约80元（约262令吉）。被告是在接到警方通知后才惊觉自己犯罪，求法官轻判。

3月前

狮城二三事

狮城二三事

冒充商业事务局人员行骗自4月起受害者损失逾40万新元

（新加坡28日讯）有不法之徒冒充狮城商业事务局人员行骗。自今年4月以来，新加坡警方已经接获至少20起报案，受害者损失至少40万8000元（新币；约134万2346令吉）。《8视界新闻网》报道，新加坡警方的文告说，受害者会接到视频电话，拨电者自称是商业事务局旗下的可疑交易报告办公室人员，并出示证件或类似文件，甚至穿上警察制服或展示警方徽章，或是报上真实警员的名字，企图以假乱真。骗子一般声称，受害者涉及洗钱等罪行，需要接受调查。有的受害者早前曾坠入其他骗局，骗子就会谎称自己是相关案件的调查人员。在一些案件中，骗子会先假装是银行职员，声称受害者进行了可疑交易，然后把电话转接给冒充可疑交易报告办公室人员的骗子。骗子会指示受害者转账到一个所谓的政府指定银行户头，充作调查用途，或亲自将现金交给假扮警员、调查人员、卧底等不知明人士，或是进行加密电子货币转账等。受害者在骗子要求转账更多款项，或向警方求证后，才发现自己上当。

3月前

狮城二三事

即时国内

钱骡问题严重鲁斯迪警告勿将银行户头借人

全国商业罪案调查总监拿督鲁斯迪严厉警告民众，切勿随意将银行户头交由他人使用，一旦银行户头遭他人用作非法用途，罪成者可被重罚。

4月前

即时国内

即时国内

林冠英海底隧道案 |卡纳拉嘉：按林冠英指示设公司银行户头

争议性商人卡纳拉嘉供称，他曾按槟州前首席部长林冠英的要求设立公司银行户头，而当时负责槟城海底隧道工程的商人拿督扎鲁声称，这会使得他在转交资金给林冠英时，更为便捷。

5月前

即时国内

中砂

不知情下被转走．男子户头少了800美金

一名巫裔男子发现其银行户头存款在不知情之下被扣除800美金，怀疑遭盗用，遂前往警局报案。

5月前

中砂

中砂

老千冒电讯公司送1千优惠券 . 华女反被盗7千

老千以虚构的电讯服务优惠券为诱饵，盗取华裔女子银行户头的逾7000令吉。

5月前

中砂