非法汇款新闻资料

简

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全国综合

伪装餐馆非法汇款移民局查获360万捕10人

移民局展开特别取缔行动，查获360万令吉现金及扣留10名外籍人士。

10月前

全国综合

即时财经

印度曝中国手机制造商3巨头逃税非法汇款44.6亿

腾讯新闻周三（26日）报道，印度财政部近日通报，包括小米、vivo和OPPO等中国智慧型手机制造商逃关税及非法汇款总金额近800亿卢比（约44.6亿令吉），但印度税务机关仅追回其中不到8%。

2年前

即时财经

即时国际

指控非法汇款印度扣押小米31亿资金

印度金融犯罪打击机构“执法局”周六指出，中国智能手机制造商小米集团涉嫌以假冒支付权利金的方式非法汇款给外国实体，当局已扣押小米集团在印度当地银行帐户里的7亿2500万美元（约31.56亿令吉）。

4年前

即时国际