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黑吃黑
狮城二三事
为诈骗集团“收购”银行户头还想黑吃黑 狮城女子入狱4年
(新加坡22日讯)新加坡一名女理发师协助诈骗集团“收购”银行户头,接收来自近1000名骗案受害者的300万元(新币,下同;约1047万6858令吉)资金,之后还想“黑吃黑”,拦截非法所得。 《8视界新闻网》报导,40岁的王佩菁(译自Heng Pei Jing)承认串谋获取非法所得、在未经授权的情况下提供银行资料、吸毒等12项控状,昨日被判入狱4年。另外26项控状也在判刑时纳入考量。 被告是出售和出租银行户头的中间人,她会联系朋友和认识的人,出价收购或租用他们的银行户头,他们同意的话就会把银行资料发给她,她再将这些资料交给“身份不明的人士”。 涉案的银行户头有19个,都被诈骗集团用来接收和转移诈骗所得。 这些银行户头在2020年至2021年之间,接收了来自996名受害者的约300万元资金。 其中一个户头就接收了来自581名受害者的108万(约377万1669令吉)元。 2021年4月左右,被告的朋友李荣升(译自Lee Yong Sheng)向她提议,拦截马来西亚一个诈骗集团的资金,他们还找来另一个朋友莫哈末阿米鲁丁帮忙。 2021年4月22日,他们发现莫哈末阿米鲁丁的银行户头有一大笔钱进账后,莫哈末阿米鲁丁就和被告到提款机重设登录资料,不让诈骗集团进入户头。 莫哈末阿米鲁丁随后把5万4000元(约18万8583令吉)转到另一个银行户头,但他还没把钱提出,户头就被警方冻结。 被告是在2021年8月2日被新加坡警方逮捕,毒品检测呈阳,而她也承认自2021年7月就开始吸毒。 其中一个户头的拥有者阿苏拉在被告被捕后向莫哈末阿米鲁丁求助,两人决定关闭户头,把户头里的7万零500元(约24万6206令吉)提出来占为己有。 被告获准保释之后,他们还讨论如何分赃,她获得了4万7000元(约16万4137令吉)。 警方至今都没有起获那笔7万零500元。 莫哈末阿米鲁丁和阿苏拉早前已经被判入狱。
4月前
狮城二三事
即时国内
疑黑吃黑! 巫裔男子头胸部挨7枪死 4嫌犯被扣查
日前被人开枪打死的男子,其解剖报告已出炉,死者是在头部和胸部挨7枪而丧生,而警方相信,此事是因黑吃黑而起,并且已扣留了4名嫌犯协查。
8月前
即时国内
即时国际
运毒黑吃黑! 毒枭私吞可卡盐 遭连人带锚丢下海
根据《每日邮报》报道,68岁的委内瑞拉毒贩富恩特斯是一场毒品走私交易的中盘商,负责协助贩毒集团运输重达450磅(约204公斤)的可卡盐。然而生性贪婪的他却动起歪脑筋,假装运送的可卡盐遭到海岸警卫队查扣,并私吞市价高达1000万美元的可卡盐。
8月前
即时国际
即时国际
警破虚拟货币黑吃黑案 藏大批军火拘2主谋
台中地方帮派涉嫌在虚拟货币交易中黑吃黑,警方多方搜证后收网捉人,除了逮捕2名主谋嫌犯,还起获大批军火。
1年前
即时国际
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