发布: 5:33pm 04/10/2021

“潘朵拉文件”爆料撼全球揭多国领袖境外藏富

天下事「潘朵拉文件」公开揭全球金融秘密 — “潘多拉文件” 共有将近3tb的数据，牵涉的范围及规模更大。文件记录可追溯到20世纪70年代，但大多数文件是在1996年至2020年之间创建的。（互联网照片)

（美国·华盛顿4日讯）潘多拉魔盒打开了。由全球150多间媒体组成的“国际调查记者同盟”（ICIJ）星期日发布的调查报告揭露，过去25年来，超过330名国际政坛领袖丶政要人物丶亿万富豪丶名人丶宗教领袖和毒枭利用税收和秘密避风港来购买财产和隐藏资产；许多人避税，甚至更糟。这份文件的爆料恐再引发全球金融震动。

据报，当中涉及35名现任和前任世界领导人，包括约旦国王阿卜杜拉二世丶英国前首相布莱尔丶捷克总理巴比什丶肯雅总统肯雅塔丶厄瓜多尔总统拉索和巴基斯坦总理伊姆兰汗的亲信和俄罗斯总统普汀的亲信；富豪则有土耳其建筑业大亨富商伊里卡克丶美国软件商Reynolds&Reynolds前行政总裁布洛克曼。

美联社报道，根据这份报告，许多账户是出於逃税丶隐瞒资产等“不光彩”的理由而设立的。

逾600国际记者联合调查

这份由来自117个国家150家媒体机构的600多名国际记者合作的调查报告起名“潘多拉文件”，参照古希腊神话中那个着名的潘多拉魔盒。披露了权贵和富豪的秘密财富交易，以及他们如何利用离岸户口藏匿财富。据指出，离岸公司控制的资产高达11.3兆美元（约47.16兆令吉）。

新材料来自14家独立的金融服务公司的2万9000个离岸账户，这些公司在瑞士丶新加坡丶塞浦路斯丶伯利兹丶英属维尔京群岛和其他国家开展业务。

欧洲议会绿党议员吉戈尔德说：“这些被揭露出来的数据必须为我们敲响警钟。全球逃税助长了全球不平等，我们需要扩大和加强反制措施。”

星期日公布的调查报告描绘了一些知名人士的“肮脏形象”。

约旦国王阿布杜拉二世接晏他在全球各地已累积了价值约1亿美元的房地产帝国。（互联网照片）

约旦国王设30空壳公司买豪宅

例如，调查发现，从1995年至2017年，顾问帮助约旦国王阿卜杜拉二世建立了至少30所空壳公司，通过这些离岸公司，国王动用1亿零600万美元（约4.42亿美元）在英国和美国购买了14处豪奢物产。其中一处是2017年通过一家英属维尔京群岛公司购买的价值2300万美元（约9598万令吉）的加州海景房。

约旦王宫未即时置评，但这些细节的披露对阿卜杜拉二世来说是一个尴尬的打击，今年，他同父异母的弟弟丶前王储哈姆扎指责“统治系统”腐败和无能，使他的政府陷入丑闻之中。阿卜杜拉二世声称他是“恶意阴谋”的受害者，将哈姆扎软禁起来，并将两名前亲密助手送上法庭。

报道称，阿卜杜拉二世的英国律师表示，根据约旦法律，他不需要缴税，也没有滥用公共资金，并补充说他通过离岸公司持股有安全和隐私方面的原因。

前英国首相布莱尔（中）夫妇通过系列操作避免支付31.2万英镑（约176万令吉）的购楼印花税，买下了拥有这栋伦敦办公楼房的离岸公司。（图：美联社）

前英首相夫妇涉逃税

另据调查，在1997年和2007年任英国首相的布莱尔过去十年来强调反对避税行为，但调查文件显示，布莱尔和妻子切丽於2017年通过购买一家英属维尔京群岛的公司，得以拥有一座价值880万美元（约3672万令吉）的维多利亚式建筑。该建筑现在是他妻子切丽的律师事务所所在地。

两人从巴林工业和旅游部长扎亚尼的家族手中购买了这家公司。调查发现，购买公司股份而不是直接购买这座建筑为布莱尔夫妇节省了40多万美元（约167万令吉）的房产税。

布莱尔夫妇和扎亚尼夫妇都表示，他们最初并不知道另一方参与了这笔交易。切丽说她的丈夫没有参与这项交易。该公司现在已经关闭。

“潘朵拉文件”揭示，俄罗斯总统普汀周边心腹丶熟人或密友暴富，但找不到没有任何理由。（图：美联社）

普汀亲信突暴富惹议

有些藏富或者转移财产的虽然不是国家元首本人，但是国家元首的亲信。

俄罗斯总统普汀周边最亲密的亲信丶熟人丶密友，突然莫名其妙暴富，没有任何理由。

文件揭露，普汀及其亲信透过有富豪圣地之称的摩纳哥隐藏财富资产，其中一名亲信被指是和普汀私情密切的女子克里沃诺吉赫，她於2003年在摩纳哥用360万欧元购下豪宅，她还在俄罗斯一家银行拥有数百万欧元的股票。

俄罗斯主要电视台的首席执行员恩斯特被认为是普汀的“形象代言人”，报告中指认他在执导了2014年索契冬奥会之後，获得了购买和开发莫斯科的苏联时代电影院及周边财产的折扣。恩斯特告诉ICIJ，这笔交易并不是秘密，并否认了他获得特殊待遇的说法。

巴国财长被指藏富

巴基斯坦总理伊姆兰汗虽未被指控有行差踏错，但其政府的核心成员，包括财政部长塔林，被指控在秘密公司或信托中隐藏了数百万美元的财富。

阿塞拜疆总统亲属涉秘密交易

阿塞拜疆总统阿利耶夫及其亲属和亲信也秘密参与了价值超过4亿英镑的英国房地产交易。

反腐领袖也涉贪被打脸

在有些国家，这种行为不受司法追究，但是ICIJ把这些领袖人物信誓旦旦要反腐的演说与他们在避税天堂藏富的不端行为并列展示出来，比如肯雅总统肯雅塔多次宣示在本国打击腐败丶迫使官员公布个人财产的决心就是最有说服力的一例。“潘多拉文件”披露，肯雅塔在巴拿马拥有一个基金会，他家中数位成员在这一称之为基金会的离岸公司中拥有3000多万美元（约1.25亿令吉）。

承诺反腐当选捷克总理
巴比斯掷9千万买城堡

另外，“潘多拉文件”中也能看到亿万富翁捷克总理巴比斯，他在2017年因承诺打击腐败而成为总理。

调查还发现，2009年，巴比斯将2200万美元（约9180万令吉）投入空壳公司，用於购买法国康城附近穆根山顶村庄的一处城堡房产，而这些公司和城堡并没有在巴比斯的资产申报中披露。

捷克的议会选举将於周五和周六举行。巴比斯发推文对报告作出回应称，“我在等待他们在选举前带来一些东西，以伤害我并影响捷克的选举”。他补充“我从未做过任何违法或错误的事情。”

捷克总理巴比斯被揭发没有申报一家离岸投资公司，而这家公司出资1200万英镑（约6777万令吉）在法国南部购买了两幢别墅。（图：美联社）

厄瓜多尔总统隐匿庞大资产

另外，调查发现，厄瓜多尔总统拉索竟然把数量不清的庞大资产隐匿在美国达科他州的信托机构。法国前财长，在担任国际货币基金组织（IMF）总干事，任上因性丑闻丧失政治前途的卡恩，通过一家设在摩洛哥的免税公司转移了上千万美元。

金融中心屡换地点让客户藏富

调查报告还证实，新的避税天堂正在向寻求隐匿财富的客户张开双臂。一些金融中心正在取代旧日的藏富宝地。比如新加坡丶阿拉伯联合酋长国，或背靠超级大国的领土，诸如中国的香港丶美国的南达科他州丶欧盟的塞浦路斯等，它们对国际压力不太敏感，享有更大的宽容度。迪拜的酋长国得益於高度发达的金融中心，又得到阿联酋王室的保护，也成为寻求藏富的宝地。

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