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地方大霹雳时事焦点
3:54pm 24/01/2022
警方:“钱驴户口”持有人 . 或面对牢狱之灾
警方:“钱驴户口”持有人 或面对牢狱之灾
哈斯布拉

(怡保24日讯)霹雳州商业罪案调查组主任哈斯布拉警监提醒民众,不要随意相信任何人而借出银行户口,成为欺诈集团的“钱驴户口”(Akaun Keldai),一旦户口被发现涉及商业罪案,有关户口持有人将会被列为警方的首要调查对象,随时可能会面对牢狱之灾!

他强调,银行户口属于个人隐私,不管对象是相熟的朋友或任何人,都不该轻易交出户口资料包括密码,或借出银行提款卡。

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哈斯布拉今早接受霹雳电台(Perak fm)访问,向民众分享如何避免成为“钱驴户口”。

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他指出,警方会援引刑事法典420(欺诈)条文调查,一旦罪成将面对最低1年,最高10年的监禁兼鞭笞,或另加罚款。

哈斯布拉说,成为“钱驴户口”者不分种族、年龄层、职业。有的户口持有人是被社交平台上的广告吸引,广告称只要开设一个新的银行账户,就能领取高回酬,其实这些新的银行户口,就是作为“钱驴户口”。

他指出,只要开一个新户口,就能有逾千令吉回酬,如此不合逻辑的作法,当中必然有诈,惟还是有许多人不疑有诈而上当。

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“有的诈骗份子会向受害者称自己没有银行户口,但急需一个户口去进行线上转账交易,要受害者借出户口或提款卡。”

他表示,因为科技的发达,商业欺诈已经从线下转至线上,欺诈集团在骗取受害者的信任后,就需要“钱驴户口”作为“中间人”,让受害者转账到相关户口,然后欺诈集团再迅速把钱转去别的户口。

若无涉及罪案勿害怕

“在转钱的过程中,不止涉及一个户口而已,而是多个不同的“钱驴户口”,有时甚至多达10个、20个,商业罪案调查组会循迹追踪每一个户口。”

哈斯布拉说,根据商业罪案调查组的数据显示,大部分的诈骗份子,会伪称为执法人员或是银行职员,包括警方、税收局、关税局、反贪会等单位,使用互联网电话服务(VoIP),以致拨电者的身分证明(ID)看起来是来自可信任的服务来源,与执法单位或银行的电话号码相同,提高可信度,让受害者轻易堕入陷阱。

他解说,这些所谓的“执法人员”会以受害者银行户口涉及罪案,要冻结受害者的户口进行调查作为理由,劝受害者赶快把户口内的钱暂时转账到别的户口(“钱驴户口”),等调查结束后会把钱转回给受害者。

“为了保住户口内的钱,受害者会尽可能地把钱转走,这导致受害者损失的金额非常庞大。”

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哈斯布拉表示,只要民众问心无愧,自知没有做过来电者所称的罪案,就无需害怕,可以到警局去再次确认。

他表示,当民众接到可疑来电时,如果无法判断真伪,就要果断地盖电话,然后直接上门到来电者所称的相关单位去查证,千万不要随意转账到陌生账户。

“警民合作非常重要,若民众想要了解商业罪案的资料,欢迎致电霹雳州商业罪案调查组(05-545 2252)。”

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诈骗集团
钱驴
霹雳州商业罪案调查组

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