(纽约17日讯)据知情人士透露,美国证券交易委员会(SEC)正在调查全球最大加密货币交易所币安(Binance)的美国分部和与币安创始人有关联的两家交易公司之间的关系。
《华尔街日报》报道,遭调查的两家交易公司Sigma Chain AG和Merit Peak Ltd担任在Binance.US交易所交易加密货币的做市商。
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知情人士说,监管机构关注的一个领域是Binance.US如何向客户披露其与这些交易公司的联系。
Binance.US在网站上称,关联做市商可以在该交易所进行交易,但未说明哪些公司可以这样做。
美国证监会要求币安的美国关联公司Binance.US提供有关这两家实体的资讯。知情人士说,Binance.US目前正遭遇执法调查。
2019年的公司文件显示,币安创始人兼首席执行员、出生于江苏的赵长鹏与这两家交易公司有关联,币安前高管表示,截至2021年底,赵长鹏一直控制着这两家公司。
Binance.US发言人丁达尔拒绝就SEC的调查及与这两家交易公司的任何关系置评。他表示:“Binance.US致力于维护最高的合规标准。”
币安发言人米尔顿说,作为一家私营公司,币安无需披露其投资者或公司结构的细节。“不过,在监管机构要求时会与其分享这些资讯。”
《华尔街日报》先前曾报道,赵长鹏是币安和Binance.US的多数股权所有者。
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