(吉隆坡11日讯)警方严正警告,将银行账户出借于不法集团这样的行为,等于是犯罪的同谋,所有的钱骡都会被逮捕,并被提控上庭。
全国商业罪案调查部总监拿督莫哈末卡马鲁丁今午发文告指出,警方会严厉对付那些为了钱而将自己银行账户出借于不法集团的钱骡。
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他披露,自去年至昨日为止,警方已逮捕了3万1438名钱骡,其中1万2659名钱骡已在各项罪名下被提控上法庭。
他说,警方所调查的诈骗案广泛涉及到钱骡,大量的骗款经由钱骡的银行账户进行汇款,这一现象已引起警方的重视。
“钱骡现象涉及个人和公司银行账户,这些人在银行开户时已被告知不能将银行账户的资料泄漏给第三方,但他们仍然明知故犯。”
他说,钱骡或通过将自动提款卡交给不法集团或将网上银行的登陆名字和密码交给不法集团的方式,让不法集团得以利用钱骡的银行账户转移款项。
他警告,出借银行账户于不法人士,等于是不法集团的同谋,一旦逮捕,警方一定会将他们提控上庭。
莫哈末卡马鲁丁指出,除了被控以外,警方也会将钱骡的银行账户资料放入警方的Semak Mule网站中供民众查阅,同时会将钱骡的个人资料通过国家银行向所有银行分享,以确保他们日后无法在银行开通账户。
“警方在此郑重提醒,任何人或公司若名下有银行账户但却不受他们所管理,受促马上注销这些银行账户,否则若这些银行账户涉及不法活动,他们一定会被逮捕,并被绳之以法。”
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