12控状涉款103.8万 前CEO控洗钱不认罪

（亚罗士打24日讯）汽车研究院前首席执行员涉嫌在2021和2022年涉及12项洗黑钱活动，今早在亚罗士打第二地庭面控时否认有罪，要求审讯。

被告拿督莫哈末马达尼（56岁），12项控状涉及金额高达103万8000令吉。

其中10项控状指被告在2021年9月7日至2022年2月2日期间，吉南居林县山竹园马来亚银行分行收到总额100万令吉的非法来源资金，这笔款项是被告通过其律师的事务所丰隆银行户头汇入其个人马来亚银行户头。被告触犯了2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令(613条文）第4（1）（b）条文，可在第4(1)条文下判决。

被告也在同样法令下面对的2项罪控，指他在2021年的10月6日和11月8日，在上述马来亚银行分行收到总额3万8000令吉的非法来源资金，这笔钱是被告在Trillion Cove Holdings Berhad购买总价值200万令吉的可赎回优先股所获得收益。

一旦罪名成立，他可被判监禁最长15年，以及罚款不少过犯罪之时的非法活动所得收益总数或价值的5倍或500万令吉，视何者为高。

法官罗哈杜阿玛批准控方的申请，将案件移交给吉隆坡地庭，也与被告早前在沙亚南地庭案的案件一并审理，以及采用早前沙亚南地庭所谕令的30万保释金。此案在6月9日重新过堂。

莫哈末马达尼在本月10日在沙亚南地庭面对9项在2021年和2022年涉及总值400万令吉洗黑钱活动控状，他否认有罪。