狮城银行打击洗黑钱  严审持他国护照中客户

（新加坡21日讯）据报道，随著新加坡发生最大宗跨国洗黑钱后，新加坡的银行近日提高警惕，加强审查那些原籍中国但拥有其他国籍的客户。

彭博社引述知情人士指出，持投资护照的中国籍客户若要开户和交易，部分银行也加强审查。至少一家国际银行关闭一些拥有柬埔寨、塞浦路斯、土耳其和瓦努阿图等公民身份客户的账户。

其他银行则开始评估是否接受拥有同样背景的客户的新资金。

新加坡至少有10家本土和国际银行卷入这起备受瞩目的洗钱案中。其中一名洗钱案的嫌疑人在瑞士信贷和瑞士宝盛集团（Julius Baer）的账户共有1亿2500万新元。

报道引述花旗集团、华侨银行和大华银行表示，正在与有关当局合作，致力打击洗钱活动。洗钱案嫌疑人在3家银行开户或名下公司向它们贷款。

报道也引述星展银行发言人说，新加坡监管制度规定，所有银行都有义务按照高标准管理反洗钱风险，但没有规定银行仅因客户持某地护照就拒绝提供服务。

“无论客户是新客户还是现有客户，必须先存在其他风险因素，才有理由怀疑。”