獅城銀行打擊洗黑錢  嚴審持他國護照中客戶

（新加坡21日訊）據報道，隨著新加坡發生最大宗跨國洗黑錢後，新加坡的銀行近日提高警惕，加強審查那些原籍中國但擁有其他國籍的客戶。

彭博社引述知情人士指出，持投資護照的中國籍客戶若要開戶和交易，部分銀行也加強審查。至少一家國際銀行關閉一些擁有柬埔寨、塞浦路斯、土耳其和瓦努阿圖等公民身份客戶的賬戶。

其他銀行則開始評估是否接受擁有同樣背景的客戶的新資金。

新加坡至少有10家本土和國際銀行卷入這起備受矚目的洗錢案中。其中一名洗錢案的嫌疑人在瑞士信貸和瑞士寶盛集團（Julius Baer）的賬戶共有1億2500萬新元。

報道引述花旗集團、華僑銀行和大華銀行表示，正在與有關當局合作，致力打擊洗錢活動。洗錢案嫌疑人在3家銀行開戶或名下公司向它們貸款。

報道也引述星展銀行發言人說，新加坡監管制度規定，所有銀行都有義務按照高標準管理反洗錢風險，但沒有規定銀行僅因客戶持某地護照就拒絕提供服務。

“無論客戶是新客戶還是現有客戶，必須先存在其他風險因素，才有理由懷疑。”