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发布: 6:36pm 29/09/2023

洗钱案

王水明

王斌刚

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王水明

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新加坡洗钱案 王斌刚王水明或曾注资台公司

(新加坡29日讯)涉24亿新元洗黑钱案的在菲律宾靠创办网络赌博平台发家,并找来台湾公司提供技术支持,前年他和或曾注资、进军台湾科技公司。

新加坡警方8月捣毁本地最大宗的洗黑钱案,涉案资产已由最初的10亿新元增至24亿新元。除了10人被控,另有12人正协助调查,八人被通缉。

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新加坡律政部上月向受监管的宝石和贵金属经销商发出警示通告,附带一份34人名单,名单包括10名本案被告,以及另外24名相关人士,当中的王斌刚引人注目。

《新明日报》报道,2012年底,王斌刚在菲律宾克拉克建立鸿利国际中文赌博网站,2013年1月正式运行,2014年4月底搬迁至柬埔寨巴域运作。

根据中国的刑事判决书,该网站的相关技术工作委托台湾波音公司负责,王斌刚负责网站推广、广告宣传、对外联络台湾波音公司等工作。

王斌刚也招聘王宝森等人加入,后者是10名被告之一。

不过,记者查知,王斌刚与另一被告王水明也“走在一起”。根据台湾开放给民众查询公司资料的网站,一名叫王斌刚的塞舌尔公司代表于2021年6月出资700万台币,成为一家数码科技有限公司的董事。

同一时间,一名叫王水明的人在该公司任职经理人。不过,王斌刚和王水明都在2022年10月离职。

该公司设立于2016年3月,当时的负责人和董事是名男子,股权状况注明有中国大陆投资人。

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