发布: 7:21pm 18/10/2023

1MDB案审讯|胡维铭：“先进先出”查纳吉户头区分“干净”“非法”资金

一文完/1MDB案审讯 — 胡维铭是纳吉被控1MDB洗黑钱和滥权案的第48名控方证人。（黄玲玲摄）

第48控方证人：武吉阿曼反洗黑钱刑事调查组副主任

（吉隆坡18日讯）武吉阿曼反洗黑钱刑事调查组副主任胡维铭助理总监供称，他在调查前首相拿督斯里纳吉在大马伊斯兰银行尾号为“9694”户头时所采用的“先进先出”（FIFO）方式，可区分该户头中各个交易的资金属“干净的钱”或“非法资金”。

他确认，该户头除了有非法资金，也有“干净的钱”（合法资金）。

纳吉被控1MDB洗黑钱和滥权案今日续审。48岁的胡维铭是此案第48名控方证人。

他在主控官卡玛峇哈林副检察司的引导下供称，在第一笔非法资金汇入上述“9694”户头之前，该户头在2013年3月20日的余额为8亿7981万2627令吉27仙，这笔余额被区分为“干净的钱”。

他说，在调查中，需要鉴定上述户头中的每一笔资金交易属“干净的钱”或“非法资金”，因此他采用了FIFO方式。

9笔共20.8亿非法资金汇入

根据上述户头的资金流向概括表指出，从2013年3月22日至2013年4月10日，共有9笔非法资金汇入该户头，总数额为20亿8147万6926令吉。

在此前的审讯中，第47名控方证人国行分析师亚当阿里夫供称，在Tanore阶段，从2013年3月至2013年4月，20亿8147万6926令吉的资金从Tanore金融机构（Tanore）在新加坡安勤银行的户头汇入纳吉在大马伊斯兰银行的“AMPRIVATE BANKING-MR”（尾号为“9694”）户头，这笔资金源自于1MDB子公司，即1MDB全球投资有限公司在2013年发放债券的部分资金。

胡维铭今日供称，他在调查中所采用的FIFO方式是基于Excel软件中已设置的一个标准程序。

他解释说，当有“干净的钱”汇入有关户头，接着有资金从该户头汇出，那么户头汇出的是“干净的钱”。

根据上述户头的资金流向概括表显示，该户头一开始的余额为8亿7981万2627令吉27仙，这是“干净的钱”，当接下来有非法资金也汇入该户头（干净的钱和非法资金混合），那么FIFO的计算方式是首先使用（汇出）完原有‘干净的钱’。在每一次的资金交易中，只有当所有‘干净的钱’都被汇出后，那么接下来汇出的钱才是之后所汇入的非法资金。

胡维铭说，通过这么一个方式，将可区分“干净的钱”和非法资金。

根据上述户头资金流向概括表显示，除了在2013年3月20日余额为8亿7981万2627令吉27仙被区分为“干净的钱”，在2013年3月31日，有一笔118万8874令吉59仙“干净的钱”汇入。

户头余额清零同天关闭

在2013年4月18日，则有两笔各5000万令吉“干净的钱”汇入。在2013年4月30日，有一笔245万5518令吉89仙“干净的钱”汇入。在2013年5月31日，汇入该户头“干净的钱”为240万3390令吉83仙。在2013年6月30日，有另一笔231万12令吉14仙“干净的钱”汇入。在2013年7月31日，一笔236万8104令吉42仙“干净的钱”汇入。在2013年8月30日，一笔102万4990令吉53仙“干净的钱”汇入。

资金流向概括表显示，上述“9694”户头的最后一次交易是在2013年8月30日，也就是1243万6711令吉87仙被转移。

胡维铭此前供称，在1243万6711令吉87仙被转移后，上述“9694”户头的余额为零，这户头也在同一天被关闭。