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发布: 5:57pm 29/11/2023

加密货币

诈骗集团

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诈骗集团

持械保安混淆视线  前领事馆变诈骗总部

报道:张韦瑜和林佳香
持械保安混淆视线 前领事馆变诈骗总部
南利尤索夫指向警方接二连三捣破的诈骗集团大本营。(马新社图)

(吉隆坡29日讯)为了在我国建立大本营,国际投资连出巧计,先利用已空置的前外国领事馆的独立式洋房为总部,同时雇用持有枪械的保安在外面驻守值勤,以图混淆视线。

捕28男女包括13本地人

他们原以为所有诡计与安排都能协助他们隐藏行踪,但最终难逃警方法眼,警方于上周展开逮捕行动,当场逮捕28名本地和外籍男女。

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本报探悉,非洲地区某小国曾在隆市旺沙马朱某住宅区内,租借洋房以作领事馆用途,不料人去楼空后被诈骗集团钻漏洞,把原本堂堂合法的官用建筑,化为进行非法勾当的总部。

据了解,领事馆搬离后,该洋房就一直处于空置,而诈骗集团在锁定洋房后,就通过租借的手法,将空置已久的洋房租下,并改造成诈骗集团大本营。

据知,警方在获取情报后展开部署,将涉及的诈骗人员一网打尽,而目前涉案的前领事馆洋房也处于无人状况。

全国商业罪案调查部总监拿督斯里南利尤索夫今早召开新闻发布会说,警方于本月22日根据情报突击隆市一栋独立式洋房,继而破获这个以大马人、汶莱、韩国及中国人为目标的国际诈骗集团。

“调查显示,这栋独立式洋房曾是外国领事馆,诈骗集团将空置的洋房租用后,竟聘请持枪械保安驻守,让人乍看之下俨如领事馆,却没想到另有乾坤。”

他指出,警方识破诈骗集团诡计而展开行动后,逮捕了16男子及12女子,所有嫌犯年龄介于20至62岁,其中13人为本地人、中国(7人)、汶莱(4人)以及4名韩国人,警方同时也在现场起获41台手机、13本护照、平板电脑、手提电脑、2张通行卡以及一辆Lexus轿车等等。

调查洋房业主身分

“此外,警方也正在调查洋房业主的身分,初步判断对方目前身在国外。”

南利尤索夫指出,警方调查显示这个诈骗集团是以金钱游戏为圈套,推出7个可在155天内得到1至2%回酬的线上投资配套。

“投资者只需登入相关网站便可进行加密货币交易,投资金额从最低155泰达币至最高3万1000泰达币(价值约720至14万4300令吉)。”

泰达币(Tether,货币代号USD₮或USDT),是一种资产支持的加密稳定币,于2014年由泰达股份有限公司推出。1泰达币等于1美元,用户可以随时使用泰达币与美元进行1:1兑换。

南利尤索夫说,目前警方援引刑事法典第420(欺骗)及511(企图犯罪)条文调查此案;被捕的13名本地嫌犯已获口头保释,余下外籍嫌犯则在1959年移民法令下延扣至下个月8日。

投资加密币应先查证

另外,针对上述案件,南利也劝请民众在进行任何加密货币投资之前,务必先向大马证券监督委员会查询,以避免受骗。

他说,目前获得大马证券监督委员会批准设立和经营加密货币交易的只有5家公司,分别是Luno Malaysia私人有限公司、HATA Digital私人有限公司、MX Global私人有限公司、SINEGY DAX私人有限公司以及Tokenize Technology (M)私人有限公司。

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