泰警偵破殺豬盤騙局逮7人 11人藏匿境外包括1大馬人

（曼谷11日綜合電）泰國警方經過逾半年的深入調查，近日宣告偵破一個涉案逾80億泰銖（約10.6億令吉）的“殺豬盤”騙局，逮捕了18人詐騙團伙中的其中7人，其餘人等包括1名馬來西亞人仍藏匿在境外。

泰國警方在記者會上指出，受害者去年7月報警，聲稱遭遇“殺豬盤”騙局，詐騙團伙通過臉書發佈動態，偽裝成上流社會人士，與受害者加上好友後通過持續聊天建立交情，隨後要求添加LINE賬號繼續聊天，讓受害者放鬆警惕。

警方說，獲取信任後，詐騙團伙便邀請受害者通過名為“AVATRADE”的APP投資石油和黃金，經調查該APP是模仿現有APP所創建的虛假平臺。受害者初次投資便嚐到甜頭，接下來每次投資都能順利提現，隨著匯款金額越來越多，受害者無法再提出現金，對方聲稱因為投資金額過大，需要繳稅才能提款，受害者才反應過來墜入騙局，便把自己的遭遇放上網，才得共有23人受騙，累計損失超過1400萬泰銖。

警方調查後發現，該詐騙團伙使用多個假賬戶將受害者的款項轉為USDT虛擬貨幣，經過多個虛擬貨幣賬戶轉走虛擬幣，最終轉換為現金。

警方表示，該詐騙團伙共有18人，據點位於寮國。

據悉，詐騙團伙中有8名泰國人負責虛假銀行賬戶事項，5人負責開設假賬戶和洗錢（包含2名泰國人、1名大馬人和2名中國）人，剩下5名是中國投資人。

泰國警方說，此次行動在曼谷、普吉、清萊和廊磨喃蒲府共發現10個詐騙據點，目前已逮捕7名嫌犯，起獲12臺電腦、53臺手機、1113本賬本、1065張銀行卡以及其他作案工具。警方也得知，犯罪團伙中負責尋找虛假賬戶及洗錢的9名中國人、1名馬來西亞人及另1人仍藏匿在境外。

根據警方通報，該詐騙團伙於2022年5月份開始已累計匯入2.3億USDT虛擬幣，累計價值80億泰銖，賬戶流動資金高達160億泰銖。