若发现资产不符薪金收入 主控官有权指示解释
（吉隆坡11日讯）国会下议院今日三读通过2024年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益修正案，其中包括调查官发现一个人拥有超过其薪金和收入的财产时，主控官根据调查官提供的资料，有权指示这个人解释。
反洗钱修正案三读通过
财政部副部长林慧英指出，修正案建议修订52项条文，其中第29条文纳入一项机制，以便追踪不在国内外金融机构所拥有、保管、控制的财产。
ADVERTISEMENT
她说，修正案以建立更全面的法律框架，有效打击洗钱、恐怖主义融资和其他非法活动。
她指出，这项机制还将帮助大马符合金融行动特别工作组（FATF）制定的国际标准。
“法案修订的第33和第36条文，将处理境外财产的禁止令有效期从12个月延长至18个月；此外，有关条文也允许法院将禁止令的有效期延长不超过12个月。”
她也说，这项修正案对大马准备迎接2025年2月的联合评估现场访问至关重要。
她为这项修正案进行二读时说，根据2015年马来西亚联合评估报告的结果，我国被列入加强跟进监测类别，即4个评级阶段中的第二级。
“本次联合评估将于2025年10月完成，预计将更具挑战性。不理想的评级会对国家产生负面影响，尤其是在金融领域和整体经济。”
字
ADVERTISEMENT
热门新闻
百格视频
ADVERTISEMENT
