前银行职员控洗钱欺诈 不认6罪状20万保外

（吉隆坡19日讯）一名前银行职员涉嫌于2013年购买总额达80万8000令吉的股票犯下洗钱和欺诈罪，今日在两间地庭被控6项控状。

被告刘明东（43岁）分别在地庭法官诺玛依斯迈及苏珊娜面前，聆听6项控状后表示不认罪，要求审讯。

在法官诺玛依斯迈聆审的地庭，根据控状，被告于在2013年2月至2014年4月，在马六甲州马六甲拉也花园联昌投资银行通过王珠莉（41岁）和杨英盛（36岁）的户头，完成了总值80万8000令吉的股票交易，因而抵触3项间接参与非法活动收益罪。

被告所有罪行抵触了2001年反洗钱及反恐怖主义融资法第4（1）（a）条文，一旦罪名成立，可被判最高罚款500万令吉或监禁5年，或两者兼施。

另外，在法官苏珊娜面前，根据控状，被告在上述地点和时间以诈骗形式间接购买了MMC机构和客凯易（Cuscapi）股票，导致叶锦新（71岁）和胡德成（78岁）各买了一张价值30万3000令吉的支票，并持有不存在的“Axiata Global Berhad”定期债券，而该支票被存入了与被告串谋好的王氏股票交易户头内。

根据另一控状，被告在相同地点和时间以诈骗形式间接购买了斯渥系统（CWORKS）和OCNCASH股票，导致刘景强（68岁）购买了一张价值20万2000令吉的支票，并持有不存在的Axiata Global Berhad定期债券，而该支票被存入了杨氏股票交易账户。

被告因而抵触2007年资本市场和服务法第179（b）条文，并可在同一法令第182条文下受处罚，一旦罪成，可被判最高10年监禁，及罚款100万令吉。