洗钱新闻资料

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即时国际

泰捣破7非法比特币矿场网络诈骗链条曝光

泰国警方近日连番出击，成功捣毁7处中缅灰产集团藏匿的非法比特币矿场，起获超过3000台矿机，该矿场运作了3年，涉及大规模电力盗用与跨境诈骗链条，造成泰国损失超过30亿泰铢（逾3.8亿令吉）。

1天前

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泰对4跨境犯罪洗钱案下手查封诈团13亿资产

泰国首相阿努廷联合泰国反洗钱办公室（AMLO）周三宣布，对4起重大跨境犯罪及洗钱案件共289项资产进行查封或冻结，总价值约101.65亿泰铢（约13.1亿令吉）。其中包括柬埔寨太子集团创办人陈志与符国安（Kok An）名下及关联网络共192项资产，总额约8.4亿泰铢。

2天前

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即时国际

逃离缅甸落脚曼谷 16中台诈团嫌犯落网

泰国警方突袭曼谷一间公寓，以涉及国际诈骗活动逮捕16名外籍人士，分别为15名中国人和一名遭通缉的台湾男子。

1星期前

即时国际

即时国际

涉柬太子集团诈骗洗钱案狮城一汽车租赁公司老板被捕

被指与涉及电信诈骗和洗钱罪的柬埔寨华裔企业太子集团有关联，新加坡一家汽车租赁公司的新加坡籍老板被捕，警方的调查工作仍在进行。

2星期前

即时国际

即时国际

太子集团被揭在日开3关联公司　疑涉洗钱

涉嫌诈骗及人口贩卖而被美国列入制裁名单的柬埔寨太子集团足迹踏遍全球多地。日本媒体日前揭露，自2022年以来，太子集团在日本控股“至少”三间相关公司，业务范围包括房地产销售及类似活动，称有可能被用来洗钱。

3星期前

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国际头条

英史上最大比特币洗钱案 | 中女主脑监11年马男4年 281亿赃款处置成新战场

涉嫌在中国策划庞氏骗局，诈骗近13万名投资者，并在英国以比特币洗钱的47岁中国女子钱志敏，周二被英国法院判监11年8个月；钱志敏的共犯、大马籍男子林成福（Ling Seng Hok，音译），则被判囚4年11个月。

3星期前

国际头条

即时国际

英国最大宗比特币洗钱案刑事审判落幕　281亿赃款处置成新战场

英国史上金额最大洗钱案刑事审判周二落幕，中国籍首脑、47岁女子钱志敏遭判近12年徒刑。但关于被查扣比特币的去向以及如何赔偿受害者的法律程序仍在推进中。而英国警方扣押的虚拟货币等不法资产总额约52亿英镑（约281.70亿令吉），如何处置成为各方新战场。

3星期前

即时国际

即时国际

太子集团台湾据点查扣6.6亿不法资产车库全球限量超跑阵容惊呆全场

由陈志主导的“太子集团控股”涉嫌跨国大规模诈骗、洗钱等重罪，已被美国联邦检察官起诉。

4星期前

即时国际

狮城二三事

涉新加坡30亿洗钱案苏炳海英国资产被没收含逾2000万新元恐龙化石

（新加坡7日讯）涉及新加坡30亿新币（约99亿令吉）洗钱案，曾逃离出境一度被通缉的苏炳海，在英国的资产被当局查获与没收，其中包括价值约1200万英镑（约6600万令吉）的3具恐龙化石骨架、9套公寓以及11件中国艺术品。《新明日报》之前曾连续报道, 新加坡历来规模最大的洗钱案，涉款金额超过30亿新元，共10人被捕并已服刑。当时涉案的苏炳海在警方上门前已逃离出境，因此被通缉。后来他与妻子王曼祖同意交出与洗钱案有关、已遭扣押的财产，才被撤销通缉令。被查获恐龙化石距今约1.45亿至1.57亿年根据英国媒体报道，英国警方日前查获苏炳海在当地价值约1200万英镑的恐龙化石。被查获的恐龙化石距今约1.45亿至1.57亿年，分别是一对母子异特龙（Allosaurus）及一具剑龙（Stegosaurus）的骨架。这些化石于2024年在佳士得国际拍卖行举办的“侏罗纪标志”拍卖会上售出。英国国家打击犯罪调查局（NCA）与苏炳海以及其公司达成和解，除了查获以上恐龙化石骨架，也将没收苏炳海从苏富比拍卖行购得的11件中国文物，以及他的9套公寓。这起案件由英国国家打击犯罪调查局，以民事追缴调查的形式提起。该机构成功获得“不明财产令”，这是英国警方用以迫使相关人士证明可疑财富合法来源的法院命令，允许英国当局追回被认定为非法获得的财产，即使没有刑事定罪。苏可获出售所得25% 英国国家打击犯罪调查局的律师在庭审中表示，苏炳海同意当局没收3具完整的恐龙化石骨架、中国文物，以及9套位于伦敦、购入价约1500万英镑（约8250万令吉）的公寓。被没收的中国文物总值约40万英镑（约220万令吉），其中包括明代瓷器和青铜剑。律师也表示，恐龙化石骨架目前被保存在伦敦的一处仓库内。根据法院命令，追回资产出售所得款项的四分之一，将支付到苏炳海指定的银行户头。曾一度被新加坡通缉苏炳海曾因涉嫌30亿洗钱案，而一度被新加坡通缉。根据之前报道，新加坡警方在2023年8月15日展开大规模逮捕行动，逮捕涉案的10人。然而，警方在当年9月4日搜查苏炳海的住家时扑空，调查后发现他早在8月15日已离境，并发出通缉令。据报道，当时苏炳海疑提前收到风声，匆忙把二三十支名表以及大笔现金塞入行李包里，赶在大拘捕行动之前先逃出境。警方从苏炳海的住处搜出超过10个保险箱，也从那里拖走了多辆豪车等物品。去年11月，警方发文告指涉及此案的的17名外籍人士，由于无法确定他们行踪，且现有证据不足以引渡，因此警方在其中15人同意交出约18.5亿新元（约61亿令吉）的资产后，撤销他们的国际通缉令。这15人当中就包括了苏炳海。

4星期前

狮城二三事

即时国际

柬太子集团跨国诈骗洗钱案台侦办羁押4人

台湾检警调侦办柬埔寨太子集团跨国诈骗、洗钱案，查出首脑陈志指示在台操盘人天旭国际科技负责人王昱棠洗钱，先后声押天旭人力资源总监辜淑雯、王昱棠；集团共犯凃又文、邱子恩、李守礼。

4星期前

即时国际

即时国际

泰破赌博网洗钱案台湾主嫌落网大马籍嫌犯在逃

泰国媒体报道，泰国警方破获一个不法赌博网站，逮捕一名台湾籍主嫌以及5名泰籍共犯，而涉及在曼谷注册空壳公司洗钱的一名大马嫌犯和另一名台湾嫌犯在逃中。

4星期前

即时国际

全国综合

国行总裁：增强防范能力反诈网阻3.7亿交易额

国家银行总裁拿督斯里阿都拉昔指出，国家反诈骗网站（NFP）增强了金融机构的防范能力，今年上半年已成功阻止总额达3亿6900令吉的欺诈交易，有望超过2024年所阻止的总交易额。

1月前

全国综合

即时国际

德展开多国打击诈骗和洗钱行动 193国用户信用卡资料遭盗用

德国联邦刑事警察局周二表示，德国警方展开了一项打击诈骗和洗钱网络的国际协调行动。有关犯罪网络侵入德国的支付服务供应商，造成总值数亿欧元的损失。

1月前

即时国际

全国综合

赛夫丁：引渡涉洗钱孟商请求马孟警务合作处理

内政部长拿督斯里赛夫丁表示，孟加拉政府要求引渡商人拿督斯里阿米鲁伊斯和鲁火阿敏的请求，目前由武吉阿曼警察总部及达卡警方共同处理。

1月前

全国综合

大柔佛焦点

被假警指涉洗钱与受贿活动 53岁男子损失11万8400

（麻坡29日讯）53岁男子被冒充警员的骗子指控涉及洗钱与受贿案件，惊慌之下听从对方指示开设新银行户头及将存款转入，最终损失11万8400令吉。从事电工的受害者是于是10月1日通过手机WhatsApp接获一通自称是“加影警区警员”的来电，指他涉及在沙巴州的洗钱及受贿活动。在骗子的指示下，受害者前往银行开设新户头，并使用对方提供的电话号码进行登记，使得对方得以登入及操控该户头。受害者随后依照指示，将所有存款汇入新户头作为“调查用途”。直到10月27日，受害者发现户头里的11万8400令吉已遭到转移，才惊觉受骗。麻坡警区主任拉益慕克里兹发表文告表示，警方援引刑事法典420条文（诈骗）调查案件，罪成可被判监禁不少过1年及不超过10年、鞭笞及罚款。警方呼吁民众慎防可疑电话，切勿将个人资料，如银行号码、身份证资料或一次性密码提供给陌生人。警方促请民众关注商业罪案调查组的各大社交平台，以了解各种诈骗手，同时在进行转账前可通过“Semak Mule”官网（https://semakmule.rmp.gov.my）查询可疑的银行账号或电话号码。

1月前

大柔佛焦点

狮城二三事

助洗钱案被告伪造文件行骗前银行经理监4月

（新加坡25日讯）协助30亿元（新币，下同；约99亿令吉）洗钱案被告林宝英伪造税务文件，以便在银行申请开新户头，前银行客户经理昨午被判坐牢4个月。《新明日报》报道，中国籍被告刘凯（36岁，译音）案发时是瑞士宝盛银行新加坡分行的银行客户经理，他面对一项协助他人伪造文件行骗的控状。案情显示，被告在2020年间认识30亿元洗钱案被告林宝英（45岁）。林宝英在同年8月2日联络被告，问她是否能通过被告在瑞士开银行户头。隔天，被告与林宝英见面，并向她解释申请户头所需提交的文件，包括身份以及财富证明等。林宝英称她的收入来自网络域名（web domain）交易，被告于是在2020年11月3日，指示林宝英准备能证明收入的证明文件，例如银行资料或税务单据等。林宝英随即询问被告有关中国税务文件的样本、纳税人号码和中国身份证号码是否相同，以及文件上应注明多少税额等问题。林宝英甚至要求被告提供样本给她参考。被告一一回答林宝英的问题后，也给了她一名顾客的税务文件参考。被告这时理应有所警觉，怀疑林宝英要伪造文件，但他对此睁一只眼闭一只眼，还向林宝英提出建议。控方指被告：为赚花红失守第一道防线控方表示，被告身为银行第一道防线，若发现顾客资金来源可疑，理应举报，但他为了赚取花红，协助林宝英伪造文件。被告月薪按底薪和花红计算，如果顾客把资金转入银行户头，被告就有更高的花红。控方陈词时说，被告为个人利益犯罪，罪行可造成严重后果，促请法官判他坐牢5个月。律师代被告求情时表示，林宝英是主谋，被告只是提供林宝英样本而已，并没有伪造文件。另外，事件没有为银行造成伤害，被告也没有获利，要求法官轻判。明知文件造假仍提建议并提交被告知道林宝英伪造文件，还向她提供建议，并将文件提交银行。林宝英在2020年11月5日，将一份缴税证书寄给被告，格式与他之前寄给林宝英的样本相似，被告当时就应察觉到证书是伪造的。被告在看了证书内容后，于7日告诉林宝英，证书内容没达到申请户头的标准。被告指证书里显示林宝英的主要收入来源为薪水，因此建议若证书只显示个人税务，不提及薪水的话，就能满足银行的需求。到了19日，林宝英将第二版本的证书寄给被告，被告表示证书上的数字模糊，要求林宝英重新剪辑。林宝英在24日，将4个不同版本的证书交给被告，被告当天将其中一份证书交给银行，为林宝英申请银行户头，不过申请最终没有通过。

1月前

狮城二三事