（吉隆坡18日讯）一间自2008年起运营的借贷公司，疑借合法牌照之名行非法放贷之实，收取高达18%以上的利息，并强制借贷者交出银行卡以便直接扣款，形同“有牌大耳窿”。
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强制借贷者交银行卡扣款
全国商业罪案调查部总监拿督鲁斯迪指出，警方于本月8日根据情报，在梳邦再也展开取缔行动，先后在路旁及一间民宅逮捕5名华裔男子（23至36岁），他们受雇担任“提款跑腿”，并起获2924张银行卡、现金11万9977令吉、14部手机、3辆轿车、多份借贷文件与电脑等证物。
他指出，警方调查显示，落网嫌犯薪水介于2500至3000令吉，他们为不法集团打工时间范围介于6个月至2年。
“嫌犯的主要工作就是经由Telegram接收指示，每日2次到各银行提取5000至8000令吉，再把现金封包，通过物流方式送到指定地点。”
鲁斯迪指出，警方在现场起获约百份借贷合同，发现借贷利率自18%起跳，借款人签约后须交出银行卡，而这些银行卡大部分是借贷者的薪资卡，每逢入账即被扣走作为还款。
“警方不排除该公司为防借款人“跑路”而设下上述安排；然而警方在调查过程中，发现18个银行卡涉及诈骗及钱骡活动，为此警方仍在深入调查是否有银行卡被滥用。”
他指出，警方调查显示涉案公司虽于2008年获发牌照，但不排除负责人其滥用准证，从事放高利贷活动，为此警方相信仍有同伙在逃，并正追查幕后主脑下落。
他说，目前警方援引刑事法典第424（不诚实或欺诈转移或隐瞒财产）条文以及1951年借贷法令第5（2）条文调查此案，所有落网者在延扣期满后已获准保释。
（林佳香摄）
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