国行总裁：马晋“常规跟进”类别 反映打击洗钱有成效

（吉隆坡11日讯）国家银行总裁拿督斯里阿都拉昔今日表示，金融行动特别工作组将马来西亚提升至“常规跟进”类别，这是相互评估程序中的最高评级，这体现了举国上下的共同承诺与努力。

全球金融犯罪监管机构金融行动特别工作组与亚太反洗钱组织在相互评估报告中，将马来西亚的反洗钱、打击恐怖主义融资及扩散融资框架地位，从2015年的“强化措施常规跟进”类别，提升至“常规跟进”类别。

此次升级是在2015年上一轮相互评估之后进行的，反映了马来西亚在打击洗钱、恐怖主义融资及扩散融资方面强大的技术合规性和提升的成效。

致力维护金融体系完整性

“这一成就体现了我国致力于维护金融体系完整性、打击洗钱、恐怖主义及扩散融资的共同承诺与努力。”

“我们将继续强化反洗钱、打击恐怖主义融资及扩散融资的框架，以应对新出现的风险，维持国际社会对我国金融领域的信心，并确保大马始终是一个具有吸引力和竞争力的投资目的地。”

阿都拉昔发文告指出，相互评估报告认可了大马反洗钱、打击恐怖主义融资及扩散融资机制的关键优势，其中包括近期修订的立法，如《2001年反洗钱、反恐融资及非法活动收益法》、《刑事法典》、《2016年公司法》、《1990年纳闽公司法》、《1952年信托人（成立）法》及《1949年信托人法》。

“这也加强了信任并促进了跨境协作，为与其他国家深化网络和伙伴关系铺平了道路。”