涉柬太子集团诈骗洗钱案 狮城一汽车租赁公司老板被捕

美起诉陈志 查获621亿比特币

在太子集团一案中，陈志涉嫌电信欺诈与洗钱，被查封约150亿美元（约621亿6000万令吉）的资产。

他被指主导集团在柬埔寨境内经营诈骗园区，导致全球受害者被骗走数十亿美元。

陈志原籍中国福建，拥有柬埔寨等多国公民权，目前还未被捕。

若包括电信诈骗共谋与洗钱共谋等罪名成立，他或面临最高40年的刑期。

狮城查封陈志和同伙4.75亿资产

新加坡警方早前也指出，已查封陈志及同伙资产，总值估计超过1亿5000万新元（约4亿7559万1500令吉）。

嫌犯是狮城16家公司董事

嫌犯是新加坡公司创办人兼16家公司的董事，或与陈志紧密关联。

报道指出，陈友杰是新加坡女性服饰公司bYSI的创办人，也是16家公司的董事，这些公司全都登记于SRS大楼。

陈友杰也是SRS唯一持股人，涉及私人汽车租赁和汽车融资事项。

2024年，陈友杰也因违规行为，被新加坡证券业理事会制裁，他被宣布在3年内，不适合担任任何新加坡公司的董事。

陈友杰疑与陈志有紧密关联，有媒体报道指，SRS公司内有陈志Skyline Investment Management公司的相关文件。

《彭博社》报道，SRS于2017年5月签订协议，从投资管理公司Skyline获得一笔未公开的贷款数额。在签订协议时，SRS的名称为TS-Wheelers Holdings。

根据贷款条例，SRS在大华银行和马来亚银行的新加坡分行设有银行账户。大华银行发言人受询时，以“客户保密”为由不愿置评。

Skyline是太子集团案爆发后，被美国制裁的数十家公司之一。美国财政部指Skyline是由陈志控制，用于犯罪活动。

陈志被起诉诈骗

据报道，陈志创办的太子集团是柬埔寨最大的企业集团之一，集团成立于2015年，业务遍及30多个国家，涉足房地产、金融服务和消费品业务。

美国司法部今年10月起诉陈志，指他从事人口贩卖、网络诈骗等活动，并指挥设在柬埔寨各地的诈骗窝点，向美国和世界各地的受害者进行加密货币投资诈骗。

被查获的价值约150亿美元比特币，也是犯罪所得。

紧接着，多地政府展开行动，英国政府冻结与陈志有关的价值超过1亿3000万美元（约5亿3872万令吉）资产，台湾和香港也开始充公与集团有关的资产。

太子集团否认诈骗案指控

针对这起事件，太子集团本月稍早发布声明，否认与诈骗案有关，指有关指控“毫无根据”，并称经媒体大篇幅报道后，“给集团的数千名无辜员工、合作伙伴和社区造成了不应有的伤害”。

“我们相信，当真相大白之时，太子集团及董事长（即陈志）必将彻底洗清冤屈。”