洗钱案新闻资料

简

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即时国际

华女商比特币311亿洗钱案大马华男在英认罪被追讨9168万

伦敦萨瑟克刑事法院周二获悉，英国当局正试图从一桩大规模比特币骗案的核心人物——一名马来西亚“中间人”手中，追回1620万英镑（约9168万令吉）。

2月前

即时国际

焦点财经

马驹主席汇款为工程款亿钢控股: 与洗钱案无关

亿钢控股（ECONBHD,5253,主板建筑组）澄清，马驹控股执行主席丹斯里阿布沙希在2017和2018年向旗下独资子公司亿钢（马）私人有限公司（EMSB）的转款乃是工程款，而公司也未因此遭到提控，整体业务运作不受影响。

3月前

焦点财经

即时财经

联大：无关公司业务营运李副诚助查MBI案

联大集团（MAGMA,7243,主板消费产品服务组）证实，主席拿督斯里李副诚正就MBI国际集团洗钱案，配合相关当局调查，但强调相关调查与公司及旗下子公司的业务或营运无关。

3月前

即时财经

狮城二三事

狮城98亿洗钱案充公豪车名表或拍卖

新加坡30亿元（新币，下同；约98亿3238万令吉）洗钱案所充公的豪车、名表等物品或拍卖，也可能私下出售，公众有机会竞标。

4月前

狮城二三事

狮城二三事

狮城律政部就30亿新元洗钱案对4律所1律师采取行动

（新加坡15日讯）新加坡律政部就涉及30亿元（新币，下同；约99亿5634万令吉）洗钱案房地产交易的律师所展开调查，至今已对4家律师所和1名律师采取行动。《8视界新闻网》报道，有两家律师所分别被罚款3万元（约9万9563令吉）和10万元（约33万1878令吉）。新加坡律政部也向一家律师所发出通知，表示打算向律师所开出7万元（约23万2314令吉）的罚款。不过，当局会在考虑这家律师所的书面陈述后才作出最后决定。另外，有一家律师所受到私下谴责，一名律师交由新加坡律师公会进行纪律处分。到目前为止，共有24家律师所被新加坡律政部调查，它们都有在30亿元洗钱案相关房地产的交易中提供法律服务，其中11家律师所的调查已经完成。除了被罚款和私下谴责的4家律师所，该部认为没有必要对其余7家律师所采取进一步的监管行动。该部还在审议其余13家律师所的调查结果，以及考虑是否有必要将当中任何一名律师交由新加坡律师公会进行纪律处分。该部发表文告说，若当地律师事务所违反反洗钱义务，可面对执照监管措施等处分，若个别律师违反反洗钱义务，则可面对罚款、执业执照被暂停或撤销等纪律处分。

5月前

狮城二三事

狮城二三事

涉狮城30亿洗钱案 2房产经纪未进行客户尽调被罚款

（新加坡1日讯）两名房地产经纪因未进行客户尽职调查，结果客户与30亿洗钱案有关，被房地产代理理事会各别罚款5000元（新币，下同；约1万6477令吉）和2000元（约6591令吉）。《联合早报》报道，新加坡房地产代理理事会今日在网站上发布针对洗钱案的执法行动，以及对各别案件中对两名房地产经纪的处分。 2023年8月，新加坡破获历来规模最大的30亿元（约98亿8650万令吉）洗钱案。共有9男1女先后被治罪，这些外国人被判处13个月至17个月刑期。法院也充公10人约9亿4400万元（约31亿1095万2000令吉）的非法资产，占起获总资产的92.1%。理事会在案发后，对曾协助处理洗钱案有关房产交易的经纪展开调查，发现两名房地产经纪未进行客户尽责调查（Customer Due Diligence，简称CDD）。理事会说：“客户尽责调查对打击房地产中介行业的洗钱活动，是非常重要且不可缺少的。” 在第一起案件中，房地产经纪张静妮（译音，Tiew Chin Nee）被指在2022年1月受一名未具名客户“X”的委托，协助寻找一处工业区产业。她在同月促成买卖后，还协助客户将产业租出去。理事会指出，她在促成购买和租赁交易前，并未核实客户是否在恐怖主义（取缔资金）法令下被制裁，此外，她也没有对客户可能涉及洗钱或资助恐怖主义的风险进行评估。为此，理事会对她发出谴责信，以及罚款5000元。另一名房地产经纪朱正兴（译音，Zhu Zhengxin）则被罚款2000元。他被指在2020年9月代表一家本地公司购买一个商业产业，而公司的实益拥有人（beneficial owner）为“Y”。 Y随后因洗钱和伪造罪被定罪，而他曾联系朱正兴，表示希望购买这处价值数百万的新加坡商业物业作为投资用途，并为此目的注册成立了公司。虽然朱正兴填写了客户尽责调查清单，但没有取得书面确认，以确认客户所提供身份信息的准确性。此外，他向自己的房地产中介公司提交文件时，在客户尽责调查清单上，错误地标示已取得书面确认。理事会强调，当局正在调查其他涉30亿洗钱案的交易，并若发现有违例行为，将会毫不犹豫地采取行动。

5月前

狮城二三事

即时国内

高庭：控方未准备好审讯纳吉SRC 2.0案判DNAA

高庭今日宣判，前首相拿督斯里纳吉在其被控的SRC国际公司2700万令吉洗钱案中，获释不等于无罪（DNAA）。

6月前

即时国内

即时国际

狮城2部长和职总秘书长发律师函要男子撤回不实言论

（新加坡13日讯）新加坡卫生部长王乙康、交通部长兼财政部第二部长徐芳达、职工总会秘书长黄志明，向一名脸书用户发出律师函，要求他针对不实言论道歉、撤回相关的言论，以及作出赔偿。《联合早报》报道，王乙康和徐芳达的新闻秘书昨日傍晚发出联合声明，指两名部长已经向名为孙家发（译自Sng Chia Huat）的男子发出律师函，指他涉嫌诽谤。黄志明则于昨晚以个人名义发出声明，指他已向名为孙家发的男子发出律师函，指后者涉嫌诽谤。男子在脸书上的用户名为Rich Sng。联合声明指孙家发发布两则贴文，指责王乙康和徐芳达明知30亿元（新币；约99亿6822万令吉）洗钱案被告苏海金违法，但纵容苏海金的行为；不诚实地假装不认识苏海金；涉嫌或可能受贿；以及是保护此类罪犯的制度的一分子。联合声明说：“这些指控毫无根据，也是不实的。如先前的另一份联合声明所述，两名部长并不认识苏海金，在出席晚宴之前和之后都没有与他有过任何接触。” 王乙康和徐芳达通过律师函要求孙家发道歉、撤回他的不实言论，并作出赔偿，赔偿金将捐赠给当地慈善机构。如果孙家发没有最迟于本月16日做到律师函列出的要求，王乙康和徐芳达将起诉他，以洗清不实指控，及维护新加坡政府的廉洁声誉。黄志明的声明则指孙家发在脸书发布数则有关他的贴文，而这些贴文是虚假及具误导性和诽谤性的。声明没有清楚说明这些贴文的内容是关于何事。黄志明通过律师要求孙家发最迟于本月撤回他的不实言论，以及道歉。黄志明也要求孙家发提出他所应作出的赔偿金额，赔偿金将捐赠给慈善机构。 “如果孙先生不这么做，我将被迫对他采取法律行动，以洗清这些虚假及具误导性和诽谤性的指控。” 在新加坡国会选举竞选期间，有网民在社媒平台上载了黄志明和苏海金共进晚餐时拍摄的照片，引发坊间猜测两人之间的关系。包括王乙康、徐芳达、苏海金及号称“薄饼大王”的魏成辉在内的其他晚宴合照，后来也曝光。根据王乙康和徐芳达本月6日的联合声明，他们与苏海金的合影是应邀出席友人安排的饭局时所留下的。声明也强调，该两名部长遵守新加坡人民行动党政府的高度廉洁原则，即使在工作中无意接触到一些后来被认定涉及不道德行为的个人，这些原则也不容妥协。黄志明另外发声明指出，他曾和苏海金在一场晚宴上合影，但在得知对方被警方调查后，两人再无任何接触。魏成辉早前证实，饭局由他做东，是一般朋友吃饭的场合，苏海金是别人介绍给他认识的。他还指出，徐芳达、黄志明和王乙康出席的饭局，分别于2020年11月19日、2021年5月1日和2022年5月10日举行；每个饭局的出席人数，完全遵守当时实行的冠病安全管理措施。苏海金于2023年8月因涉及新加坡历来最大宗洗钱案被捕，去年5月服刑完毕，被驱逐出境至柬埔寨。

7月前

即时国际

狮城二三事

狮城惹兰加由区议员黄志明澄清洗钱案被告被调查后再无接触

（新加坡6日讯）新加坡职工总会秘书长、人民行动党惹兰加由区议员黄志明澄清，他得知狮城30亿元（新币；约98亿1777万令吉）洗钱案被告苏海金被当地警方调查后，两人再无任何接触。《联合早报》报道，黄志明与苏海金曾在一场晚宴上合影。他说：“身为职总秘书长，我的职责包括与各类公司、私企领导人接触，更好地了解不同行业的关切与挑战。” “在这些场合中，时常有人主动与我合照。这次晚宴就是其中一次交流活动，发生在一段时间前。我后来得知警方对苏海金的调查，以及他面对的刑事指控，从那之后，我与他就再无任何接触。” 另一方面，黄志明表示，他已向新加坡总理黄循财提出不要在政府中为他安排职务，而黄循财已同意考虑这项请求。他在声明中说，他接下来5年将专注国会议员职责，以及职总秘书长的工作，因此向黄循财提出不要为他安排政府职务的请求。

7月前

狮城二三事

即时国内

纳吉SRC案 | 纳吉涉2700万洗钱案是否续控 611揭晓

前首相拿督斯里纳吉被控SRC国际公司2700万令吉洗钱案，会在下月11日确定会否继续提控纳吉，该决定将影响纳吉能否申请释放不等同于无罪释放（DNAA）。

7月前

即时国内

即时国内

大马一家贪腐案调查持续依斯迈沙比利再赴反贪会录供

前首相拿督斯里依斯迈沙比利今日再就大马一家宣传合约涉嫌贪腐和洗钱案，到布城反贪会总部录供。

8月前

即时国内

即时国内

MBI洗钱案| 近期从海外返国警将传召第三名丹斯里

随著2名拥有丹斯里衔头的男子被扣捕，协助调查MBI集团涉诈骗案，警方预料将传召第三名丹斯里问话。

8月前

即时国内

即时国内

MBI案中案嫌犯自曝付千万“疏通费”却仍被捕

警方在展开北星行动时，一名落网嫌犯声称已通过中间人付钱摆平案件，对于警方仍然逮捕他感到不解，从而意外揭发案中案！

8月前

即时国内

即时财经

CTB方案董事洗钱案大马证监会获有利判决

上诉庭驳回一名公司董事在2001年反洗黑钱、反恐融资及非法活动收益法令（AMLATFPUAA）被定罪的上诉，同时还允许证券监督委员会进行交叉上诉和恢复另外两项指控的定罪和刑罚。

9月前

即时财经

即时国际

泰警破大型洗钱案涉案金额高达8.5亿 4中国人被捕

泰国警方破获大型洗钱案，逮捕了4名中国人，涉案金额高达65亿泰铢。

10月前

即时国际

综合

接“警员”来电指洗钱咖啡店女工被骗1万5

（新山12日讯）51岁咖啡店女工声称接获自称是警员的男子的电话，并指她涉及洗钱案，她为了不被逮捕于是按指示，把1万5000令吉的存款，分两次转至“警员”不同的银行户口，直到亲友事后提醒，她才惊觉遭到诈骗。遭到诈骗的魏女士，日前向马华柔佛州妇女组投诉局主任陈贤绮求助，希望公开自己的经历警惕民众，避免再有人上当。她指去年10月28日接获一通来电，致电者称自己是隶属柔佛州警察总部的陈姓警员，并指她涉及洗钱案，要她按照指示清空银行户口，避免被捕和提控。她说：“我先于10月30日，把1万令吉转到‘警员’提供的户口，接着于11月3日，把另外的5000令吉转到另一个户口。” “自把存款转到指定的2个户口后，‘警员’就没再联络我。我过后把情况告诉亲友，亲友认为我坠入电诈圈套。” 陈贤绮接获投诉后，已陪同魏女士到警局报案，要求警察查办。陈贤绮提醒，诈骗的手段变化多端，让人防不慎防，不过只要民众保持警惕，不接陌生来电，以及不存侥幸和贪心的心理，不法之徒难得逞。

10月前

综合