（吉隆坡5日讯）上诉庭驳回一名公司董事在2001年反洗黑钱、反恐融资及非法活动收益法令（AMLATFPUAA）被定罪的上诉，同时还允许证券监督委员会进行交叉上诉和恢复另外两项指控的定罪和刑罚。
证监会今日发文告指出，CTB方案私人有限公司董事阿米鲁丁违反2001年反洗黑钱、反恐融资及非法活动收益法令第32（8）（a）条。
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由拿督阿末再迪、拿督莫哈末再尼及拿督诺林巴达鲁丁组成的上诉庭三司，一致驳回阿米鲁丁针对其定罪及未能接受证监会官员有关洗黑钱相关调查判决所提出的上诉。
根据文告，上诉庭也允许证监会进行交叉上诉，并且恢复对阿米鲁丁的第二及第三项指控的定罪和刑罚，以及恢复对持续违法行为的每日罚款。
诺林巴达鲁丁在宣读上诉庭的判决时阐明，针对阿米鲁丁的3项指控都确定无疑且不相联的，根据2001年反洗黑钱、反恐融资及非法活动收益法令第32（8）（a）条，这是严重的责任罪行。
“上诉庭发现，高庭法官在撤销初审法官对阿米鲁丁的定罪和刑罚方面存在错误。”
证监会经检察官同意，于2020年2月19日在吉隆坡地庭，依据2001年反洗黑钱、反恐融资及非法活动收益法令第32（8）（a）条，以3项罪名提控阿米鲁丁。
在完成全面审讯后，吉隆坡地庭裁定阿米鲁丁3项罪名成立，每项罪名被判处监禁一天及罚款10万令吉，并进一步就持续犯罪行为处以每日2000令吉罚款。以979天计算，总计195万8000令吉（默认为监禁12个月）。这些罪行是在2017年6月15日至2020年2月18日期间犯下。
阿米鲁丁在判决后向高庭提出上诉，高庭在2023年6月28日，维持阿米鲁丁第一项指控的定罪和刑罚，但撤销第二项和第三项指控的定罪和刑罚，同时还撤销对持续违法行为的每日罚款，导致双方向上诉庭提出上诉。
证监会提醒公众，根据证券法，不遵守监管单位调查人员发出的书面通知是应受惩罚的犯罪行为，而任何不合规行为都将妨碍证监会履行调查和执法职能，这对维护资本市场诚信至关重要。
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