空壳公司新闻资料

简

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狮城二三事

助团伙骗近250万消费税回扣狮城男伪造发票监3年6个月

诈骗团伙开空壳公司设“失联贸易商骗局”，新加坡一名52岁男子被招揽协助伪造127张发票，制造逾4700万元（新币，下同；约1亿5163万6570令吉）交易假象，被判入狱3年6个月又1星期。

1月前

狮城二三事

狮城二三事

开空壳公司替外国人申请准证 54岁狮城男坐牢40个月

（新加坡15日讯）与人共谋成立13家空壳公司，替外国人申请工作准证取得逗留资格，雇用狮城幽灵员工，54岁狮城男子被判坐牢40个月和罚款3000元（新币，下同；约9789令吉），勒令偿还10万5000元（约34万2645令吉）的犯罪所得。《联合早报》报道，新加坡人力部今日发文告说，被告梁季东（54岁）一共面对66项抵触雇用外来人力法令的控状。他昨日承认其中22项控状，余项交由法官下判时考虑。案情显示，2019年至2020年间，被告与另4名男子陈泰吉、沈健文、梁福源、郑智豪共谋成立12家空壳公司，协助外国人申请工作准证以合法在新加坡逗留。其间，共有60名外国人成功取得工作准证。被告负责行政事务，利用挂名董事的Singpass户头成立空壳公司，并向人力部提交工作准证申请。这些外国人在抵达我国后便获自由身，从未在任何空壳公司工作。为逃避当局查缉，被告伪造公司文件，也在空壳公司注册地址安排假会议，制造公司正常运营的假象。他也协助收取每月2000元（约6526令吉）至5000元（约1万6316令吉）的费用，以保障这些外国人的工作准证。此外，被告也物色和雇用狮城“幽灵员工”，以增加空壳公司的外籍员工配额，并按月缴交外籍劳工税和公积金。被告前后获利约10万5000元。沈健文、梁福源、郑智豪被指担任挂名董事，收取一定钱财。沈健文和梁福源已被定罪和判刑，郑智豪正等待法庭宣判刑罚。陈泰吉的案件仍在审理中。除上述安排外，被告也于2021年与另一名63岁男子张天福共谋设立一家名为TL Wood的空壳公司，作案手法雷同。TL Wood虚假申报6名外国人为员工。被告收取他们每月2000元至2500元（约8158令吉）的费用，他最终每个月获利约5000元，两人平分所得利润。共有66名外国人涉案。其中，15人被定罪和判刑，一人的案件还未审理，16人在调查开始前已离境，其余34人被当局警告后遣返出境。根据新加坡雇用外来人力法令，通过不存在、没有运作或不须聘请外国人的生意获得工作证件者，每项控状若罪名成立，可面对不超过6000元（约1万9579令吉）罚款、最长两年监禁，或两者兼施。如果被控超过6项罪状，甚至可面对鞭刑。（人名译音）

2月前

狮城二三事

狮城二三事

7男1女开空壳公司帮犯罪团伙注册“太空卡”被捕

（新加坡29日讯）为了500至1700新元（约1633至5550令吉）不等的酬劳，8男女涉嫌开空壳公司，帮犯罪团伙注册数百张“太空卡”而被捕。新加坡警方日前发出文告，反诈骗指挥处人员于本月18至26日间，在全岛展开执法行动，打击空壳公司非法注册商用电话（corporate SIM card）活动。年龄介于22至56岁的7男1女因涉案被捕。根据初步调查，上述男女按照犯罪团伙的指示设立空壳公司，并向电信公司大量注册电话卡，然后再上交以换取相应报酬。他们相信注册90到480张电话卡，换取500至1700新元的现金报酬；上述案件还在调查中。警方指出，犯罪团伙利用新加坡注册的电话卡和嵌入式手机识别卡（eSIM）进行诈骗、放贷等非法活动。警方强调，当局严厉看待电话卡被滥用来犯罪的行为，违者将被严惩。公众可浏览官网了解滥用电话卡等相关罪行，也可拨打热线1800-255-0000，或上网www.police.gov.sg/i-witness提供线索，所有信息将保密。

2月前

狮城二三事

狮城二三事

涉开空壳公司助犯罪团伙注册电话卡 8男女被捕

（新加坡27日讯）涉嫌开设空壳公司虚假注册电话卡卖给犯罪团伙使用，7男1女被新加坡警方逮捕。

2月前

狮城二三事

总编推荐

【总编推荐】曾毓林：追奖金反遭控，我国运动员真可怜！

欠奖金超过一年，怎么说都说不过去！残奥理会原来就该维护残障运动员，怎可眼睁睁看欠奖金的事而继续任由拖延？

3月前

总编推荐

即时国内

拉人开空壳公司洗钱反贪会一哥：查！

反贪污委员会主席丹斯里阿占巴基揭露，有犯罪集团通过拉拢名人及商人成立空壳公司洗钱。

3月前

即时国内

狮城二三事

涉开空壳公司向狮城政府骗逾5亿消费税退款 2男子周二被控

两名男子涉嫌设立空壳公司，虚报总值1亿8100万元（新币，下同；约5亿9986万2960令吉）的货物交易以向狮城政府骗取消费税退款，预计明日（5日）将被控上法庭。

4月前

狮城二三事

狮城二三事

与同伙合谋售外国人工作证狮城男子监2年打2鞭

新加坡一名男子因在冠病疫情期间与他人合谋，出售工作证件给只想留在当地但不打算工作的外国人，被法庭判处坐牢2年、鞭打2下、罚款3万2000元（新币，下同；约10万5669令吉）。

7月前

狮城二三事

即时国际

妙瓦底电骗大头目被揭在港旧车房注册空壳公司

缅甸妙瓦底的亚太新城无视泰国断电措施，自组发电机举办2025年春节晚会，气焰之嚣张令人侧目。

10月前

即时国际

狮城二三事

用商业电邮诈境外人士歹徒通过狮城银行洗钱近4亿

（新加坡26日讯）不法之徒利用商业电邮诈骗境外人士，再通过新加坡的114家空壳公司的银行户头接收1.13亿元（新币，下同；约3.9亿令吉）非法资金。新加坡警方与美国联邦调查局和本地银行等多方合作，追回约4400万元资金。新加坡的内政部、财政部和金融管理局今天联合发表新加坡首份《国家资产追回策略》（National Asset Recovery Strategy）报告，并通过几个案例，详细阐明追讨、充公及归还非法犯罪所得收益的基本方针。其中一个案例发生于2020年。当年，新加坡警方发现有一连串针对境外受害者的商业电邮诈骗案件，调查揭露，114家公司新加坡注册公司构成犯罪网络，旗下银行户头被利用来接收不义之财。幕后的犯罪分子先是利用当地提供公司注册和代理董事服务的企业服务供应商（Corporate Service Providers），协助境外人士在该国注册空壳公司，再用它们来洗黑钱。2020年8月至12月期间，这些公司的当地银行户头接收了超过8400万美元（约1.13亿元）不法资金。新加坡警方随即与商业事务局的的可疑交易呈报处（Suspicious Transaction Reporting Office）、国外执法部门如美国联邦调查局和当地银行联手，迅速识别疑遭不法之徒控制的银行户头，帮受害者保住了至少2700万元。法庭从这些空壳公司的银行户头起获超过4400万元，其中逾1300万元已归还受害者。 2019年至今　起获不法资金60亿新元　4.16亿已归还受害者 2019年至今，新加坡共起获犯罪和洗黑钱所得的不法资金达60亿元。文告指出，2019年1月至今年6月期间，该国起获了与犯罪和洗黑钱活动相关的60亿元资金，其中4.16亿元已归还受害者，10亿元被充公。余下的大部分资金，则与正在进行的调查或法庭诉讼程序相关。当局指出，资产追回是该国反洗黑钱制度的重要支柱，旨在阻止不法资金进入当地的金融体系，与此同时仍然欢迎合法的商业活动。

1年前

狮城二三事

即时国内

SRC诉纳吉索偿 | 清盘师:SRC子公司11亿美元资金转至多家非法空壳公司

清盘师安吉拉芭郝斯供称，根据她所掌握的证据，位于英属维尔京群岛的SRC子公司（SRC BVI）的资金被转移至多家从事非法业务的空壳公司。

2年前

即时国内

封面头条

转移骗款更频密不受限 15空壳公司 37.8亿汇海外

过去两年有15家本地空壳公司将诈骗所得的37亿8000令吉，转移到全球43个国家，警方证实其中一家涉及的电器产品贸易公司，已汇出19亿令吉到海外。

2年前

封面头条

即时国内

21本地空壳公司涉诈骗 2年转移逾37亿到国外

全国商业罪案调查总监拿督斯里南利尤索夫揭露，警方发现在过去两年，共有21家本地的空壳公司涉嫌将诈骗所得的37亿8000万令吉，转移到42个国家。

2年前

即时国内

狮城二三事

与同伙骗狮城政府逾2千万津贴男子判监28个月

（新加坡14日讯）聘请多人当挂名董事，再用他人资料申请津贴，一对中年夫妇与身为主谋的男子在一年半内欺骗新加坡政府超过600万新元（约2106万令吉）津贴。妻子与主谋已相继被判刑，丈夫则于昨天被判坐牢28个月。《联合早报》报道，昨天被判刑的被告李丹（40岁）面对欺诈和抵触雇用外来人力法令等234项控状，他被指与中国籍妻子王娇（41岁）和另一名男子林哲湖（40岁）在2015年6月至2016年9月，合谋欺骗国内税务局的生产力与创新优惠津贴（PIC）。王娇早前认罪后被罚1万新元（约3万5093令吉），她也须缴交20万3968.80新元（约71万5788.24令吉）的罚金。除了与夫妻俩共谋骗取600多万新元，林哲湖也单独骗取约500万新元（约1755万令吉）的津贴，最后被判坐牢9年4个月。被告李丹早前承认其中两项控状，余项交由法官下判时一并考虑。 3人设多家空壳公司聘挂名董事案情显示，在PIC计划下，聘请至少3名新加坡员工且在新加坡营业的公司，若购买科技和自动化器材，每年可向当局申请优惠津贴抵消部分花费。林哲湖于2015年4月谋划欺骗国内税务局发放津贴，并成功说服被告和王娇加入。 3人先设立6家空壳公司，假装售卖科技产品和软件，随后再另设多家空壳公司，并谎报这些公司向那6家科技公司购买软件，上报当局申请津贴。为了设立公司，3人聘请多人当挂名董事，让他们交出Singpass资料，然后使用这些资料申请津贴。被告和妻子就曾在2016年3月邀男子蔡明达注册为挂名董事，每个月给他1800新元（约6317令吉）酬劳。被告也与男子蔡珀永合作，要对方为3家公司开设银行户头。骗来的政府津贴会转入这些银行户头中，而被告事后也会将部分款项转入自己的银行户头。根据法庭文件，在2016年3月11日，被告的银行户头就有约10万1492新元（35万6166令吉）的赃款。当局在2016年9月发现申请文件有造假嫌疑，展开调查后最终揭发被告的罪行。控方指出，被告在短期内犯下多项罪行，涉案金额巨大，且为了隐藏行径，还利用他人的资料进行注册，因此促请法官严惩。（人名译音）

2年前

狮城二三事

狮城二三事

涉非法雇佣行为 27人被狮城人力部逮捕

（新加坡21日讯）有犯罪团伙设空壳公司，招聘新加坡人充当“幽灵员工”，并为他们缴付公积金，以取得外籍雇员配额，非法引进290名客工。最终，27名来自同一团伙的嫌犯，因涉及非法雇佣行为，被人力部逮捕。《联合早报》报道，人力部昨日发文告指出，当局在本月16日和17日一连两天在全岛展开执法行动，突击19个包括食品摊位、住家及办公室在内的场所，逮捕27人，充公80个数码器材，如手提电脑、手机、存储设备及付款记录。当局还在对27名嫌犯进行调查，目前尚不清楚涉及多少名新加坡籍员工和多少家公司。通过幽灵员工人头取得外籍员工配额根据文告，违法者的作案手法，是为名义上受雇于公司的新加坡公民缴交公积金，但实际上他们并非公司员工。此举旨在通过幽灵员工的人头，取得可聘请外籍员工的配额。涉案公司取得配额后，通过虚假声明申请引进外籍员工，客工之后会用非法手段取得的工作证件，来新加坡工作。人力部外籍劳工管理监察处长张丽莲说，人力部严正看待这类非法行为，并会逮捕和提控违法者。人力部提醒，雇佣外来人力法令规定，所有雇主和申请者在提交工作证件申请时，要据实申报。做出虚假声明属于严重罪行，一旦罪名成立，可罚款最高2万新元或监禁最长两年，或两者兼施。违规雇主也会被禁止雇用外籍员工，工作证件申请者也可被提控，及永久禁止在新加坡工作。雇主如果聘请非法就业的外国人，每项控状若罪名成立，可面对不超过3万新元罚款，监禁最长12个月，或两者兼施。若被定罪，他们也不能请外籍员工。在没有合法证件的情况下就业的外国人，也可能面对最高2万新元罚款、坐牢不超过2年，或两者兼施。若罪名成立，他们也永不得来新加坡工作。

3年前

狮城二三事

即时国际

荷兰军情局：欲规避限制获荷兰太空技术中国广设空壳公司掩饰目的

荷兰军事情报局（MIVD）在周三发表的年度报告中警告称，中国正寻求规避荷兰官方的出口限制，取得荷兰太空产业的设备与知识。报告也表示，中国正致力于让其卫星发射能力能在未来数年内达到每年发射100枚卫星的规模。

3年前

即时国际