（吉隆坡11日讯）根据金融行动特别工作组（FATF）和亚太反洗钱组织（APG）最新评估报告指出，马来西亚在将洗钱案件调查转化为提控与定罪方面，仍面临重大挑战。
不过，报告也指出，马来西亚在应对金融犯罪案件上已从2015年的“常规跟进”跃升至最高级别的“强化措施”。
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报告也指出，我国必须提升定罪效率、强化国际合作与制裁机制，否则相关评级可能在下一轮评估中面临下调的风险。
资源多调至1MDB影响侦办
报告指出，马来西亚因一马公司（IMDB）案的跨国调查写作，推进多项深度改革，可量化的结果包括追回资产81.1亿欧元（约马币37.63亿令吉），其中75%与一马公司案件相关。
“绝大多数1MDB相关资产是来自海外民事充公与和解。”
报告说，马来西亚洗钱调查数量从2015年的821宗，增至2648宗，其中880宗是诈骗案、781宗是毒品案、433宗贪污案、136宗走私案，101宗为有组织犯罪，其余为317宗。
但报告也指出，因一马公司案过于庞大，大量资源被调往该案，造成其他洗钱案件侦办能力受影响。
报告指出，2019年至2025年2月之间，洗钱调查有2648宗案件，其中提控234宗，定罪52宗，尽管调查数量增长，但调查与成果之间仍存在巨大落差。
“造成的原因包括取证困难、调查法定期限、检控官缺乏训练与经验、偏好以罚款或税务方式取代刑事行动等因素，限制了刑事执法成效。”
打恐融资列优先事项
报告指出，大马对恐怖主义威胁及其相关融资风险具有“相当扎实的理解”，并将打击恐怖主义融资列为国家高度优先事项。
“特别情报局（Special Branch）被点名是侦测与调查的关键单位，自2019年起开档12宗恐融资案件，促成18项提控，取得7项定罪。
“不过，多数案件与伊拉克─黎凡特伊斯兰教国（ISIL）有关，尚未充分反映区域真正的风险结构，特别是阿布沙耶夫组织和回教祈祷团。”
报告指出，自2015年来，马来西亚在加强法律框架、深化非法资金体系应对、推动跨机构整合，以及强化金融与非金融行业监管方面，取得重大进展。
报告指出，马来西亚的洗钱风险源自多项因素，包括贪腐、诈骗、非正式经济、数字金融扩张和地缘位置导致的人口贩卖、走私、有组织犯罪。
“马来西亚仍需要加深对跨境犯罪、第三方洗钱和贸易型洗钱的了解，以及提升检控效率。”
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