（巴黎27日讯）据法国《世界报》报道，法国检调单位已经对位于塞浦路斯（Cypriot）一家经纪公司涉嫌的“严重洗钱”展开调查，而该经纪公司曾经与法国巴黎银行（BNP Paribas）的托管部门进行交易。
据了解，初步的调查重点是TCR国际有限公司在2019至2021年间的价值数亿欧元的转账交易。
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巴黎检察官办公室证实新闻报道，指在法国财政部反洗钱部门TRACFIN于今年5月发出警告之后，检方办公室已对TCR国际从事的可疑转账交易展开调查。
检察官办公室在声明中说，这些转账来自可能的可疑来源，并且没有明确的经济逻辑。但检方没有提及法国巴黎银行。
据《世界报》报道，TCR国际在2019至2022年期间曾与法巴银行的安全服务部门合作。
法巴银行在被询问到，是否知晓该调查进展时，该行回答说，无法尽到回复的责任，但指出，该行有一全球合规系统，并致力于履行监管的义务。
TCR国际涉嫌为瓦格纳洗钱
据报道指出，法国当局对TCR国际的起疑，始源于美国对瓦格纳佣兵集团（Wagner）首脑普里戈津（Yevgeny Prigozhin）的调查。报道暗示了TCR国际为普里戈津的洗钱公司。
普里戈津在今年8月死于一场空难“意外事故”，但许多人认为不是意外。
检察官办公室也没有公开评论普里戈津与TCR国际之间可能的连系。
在法国，严重的洗钱行为将被判处10年监禁，以及75万欧元的罚款，或是洗钱资产价值一半的罚款。
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