洗钱新闻资料

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百格新闻

总检察署不上诉罗斯玛摆脱洗钱逃税案

前首相纳吉的夫人罗斯玛正式摆脱700万令吉洗钱与逃税案，总检察署决定不上诉让整起案件划下句点。

23分钟前

百格新闻

百格大事纪

政府“放飞”阿克马种下恶瘤拉菲兹：华裔选民信任创伤已难愈合

前经济部长拉菲兹开腔点名巫青团长阿克马是团结政府信任危机的关键推手。他直言，两年来对阿克马的放任态度，让华裔选民感到被忽视、被放弃，信任伤口已经难以愈合。从袜子事件到国旗争议，拉菲兹坦言部长们“不敢说”、首相“管不住”，最终造成政治成本爆炸。 12月11日 #百格大事纪，由 #薇敏帮你汇整今日重点时事。 👉 ETS3明日正式通车！全线贯通半岛南北 👉 华裔信任危机难愈因政府“放飞”阿克马？ 👉 总检察署不上诉罗斯玛摆脱洗钱逃税案 👉 赛沙迪案控方强攻指上诉庭判错？ 👉 18年关逾3千非法垃圾场执法将持续强化

2小时前

百格大事纪

即时国内

国行总裁：马晋“常规跟进”类别反映打击洗钱有成效

国家银行总裁拿督斯里阿都拉昔今日表示，金融行动特别工作组将马来西亚提升至“常规跟进”类别，这是相互评估程序中的最高评级，这体现了举国上下的共同承诺与努力。

2小时前

即时国内

全国综合

金融行动特别工作组评估报告 | 2648宗提控234 定罪52 洗钱调查成果落差大

根据金融行动特别工作组（FATF）和亚太反洗钱组织（APG）最新评估报告指出，马来西亚在将洗钱案件调查转化为提控与定罪方面，仍面临重大挑战。

3小时前

全国综合

即时国际

泰捣破7非法比特币矿场网络诈骗链条曝光

泰国警方近日连番出击，成功捣毁7处中缅灰产集团藏匿的非法比特币矿场，起获超过3000台矿机，该矿场运作了3年，涉及大规模电力盗用与跨境诈骗链条，造成泰国损失超过30亿泰铢（逾3.8亿令吉）。

1星期前

即时国际

即时国际

泰对4跨境犯罪洗钱案下手查封诈团13亿资产

泰国首相阿努廷联合泰国反洗钱办公室（AMLO）周三宣布，对4起重大跨境犯罪及洗钱案件共289项资产进行查封或冻结，总价值约101.65亿泰铢（约13.1亿令吉）。其中包括柬埔寨太子集团创办人陈志与符国安（Kok An）名下及关联网络共192项资产，总额约8.4亿泰铢。

1星期前

即时国际

即时国际

逃离缅甸落脚曼谷 16中台诈团嫌犯落网

泰国警方突袭曼谷一间公寓，以涉及国际诈骗活动逮捕16名外籍人士，分别为15名中国人和一名遭通缉的台湾男子。

2星期前

即时国际

即时国际

涉柬太子集团诈骗洗钱案狮城一汽车租赁公司老板被捕

被指与涉及电信诈骗和洗钱罪的柬埔寨华裔企业太子集团有关联，新加坡一家汽车租赁公司的新加坡籍老板被捕，警方的调查工作仍在进行。

3星期前

即时国际

即时国际

太子集团被揭在日开3关联公司　疑涉洗钱

涉嫌诈骗及人口贩卖而被美国列入制裁名单的柬埔寨太子集团足迹踏遍全球多地。日本媒体日前揭露，自2022年以来，太子集团在日本控股“至少”三间相关公司，业务范围包括房地产销售及类似活动，称有可能被用来洗钱。

3星期前

即时国际

国际头条

英史上最大比特币洗钱案 | 中女主脑监11年马男4年 281亿赃款处置成新战场

涉嫌在中国策划庞氏骗局，诈骗近13万名投资者，并在英国以比特币洗钱的47岁中国女子钱志敏，周二被英国法院判监11年8个月；钱志敏的共犯、大马籍男子林成福（Ling Seng Hok，音译），则被判囚4年11个月。

4星期前

国际头条

即时国际

英国最大宗比特币洗钱案刑事审判落幕　281亿赃款处置成新战场

英国史上金额最大洗钱案刑事审判周二落幕，中国籍首脑、47岁女子钱志敏遭判近12年徒刑。但关于被查扣比特币的去向以及如何赔偿受害者的法律程序仍在推进中。而英国警方扣押的虚拟货币等不法资产总额约52亿英镑（约281.70亿令吉），如何处置成为各方新战场。

4星期前

即时国际

即时国际

太子集团台湾据点查扣6.6亿不法资产车库全球限量超跑阵容惊呆全场

由陈志主导的“太子集团控股”涉嫌跨国大规模诈骗、洗钱等重罪，已被美国联邦检察官起诉。

1月前

即时国际

狮城二三事

涉新加坡30亿洗钱案苏炳海英国资产被没收含逾2000万新元恐龙化石

（新加坡7日讯）涉及新加坡30亿新币（约99亿令吉）洗钱案，曾逃离出境一度被通缉的苏炳海，在英国的资产被当局查获与没收，其中包括价值约1200万英镑（约6600万令吉）的3具恐龙化石骨架、9套公寓以及11件中国艺术品。《新明日报》之前曾连续报道, 新加坡历来规模最大的洗钱案，涉款金额超过30亿新元，共10人被捕并已服刑。当时涉案的苏炳海在警方上门前已逃离出境，因此被通缉。后来他与妻子王曼祖同意交出与洗钱案有关、已遭扣押的财产，才被撤销通缉令。被查获恐龙化石距今约1.45亿至1.57亿年根据英国媒体报道，英国警方日前查获苏炳海在当地价值约1200万英镑的恐龙化石。被查获的恐龙化石距今约1.45亿至1.57亿年，分别是一对母子异特龙（Allosaurus）及一具剑龙（Stegosaurus）的骨架。这些化石于2024年在佳士得国际拍卖行举办的“侏罗纪标志”拍卖会上售出。英国国家打击犯罪调查局（NCA）与苏炳海以及其公司达成和解，除了查获以上恐龙化石骨架，也将没收苏炳海从苏富比拍卖行购得的11件中国文物，以及他的9套公寓。这起案件由英国国家打击犯罪调查局，以民事追缴调查的形式提起。该机构成功获得“不明财产令”，这是英国警方用以迫使相关人士证明可疑财富合法来源的法院命令，允许英国当局追回被认定为非法获得的财产，即使没有刑事定罪。苏可获出售所得25% 英国国家打击犯罪调查局的律师在庭审中表示，苏炳海同意当局没收3具完整的恐龙化石骨架、中国文物，以及9套位于伦敦、购入价约1500万英镑（约8250万令吉）的公寓。被没收的中国文物总值约40万英镑（约220万令吉），其中包括明代瓷器和青铜剑。律师也表示，恐龙化石骨架目前被保存在伦敦的一处仓库内。根据法院命令，追回资产出售所得款项的四分之一，将支付到苏炳海指定的银行户头。曾一度被新加坡通缉苏炳海曾因涉嫌30亿洗钱案，而一度被新加坡通缉。根据之前报道，新加坡警方在2023年8月15日展开大规模逮捕行动，逮捕涉案的10人。然而，警方在当年9月4日搜查苏炳海的住家时扑空，调查后发现他早在8月15日已离境，并发出通缉令。据报道，当时苏炳海疑提前收到风声，匆忙把二三十支名表以及大笔现金塞入行李包里，赶在大拘捕行动之前先逃出境。警方从苏炳海的住处搜出超过10个保险箱，也从那里拖走了多辆豪车等物品。去年11月，警方发文告指涉及此案的的17名外籍人士，由于无法确定他们行踪，且现有证据不足以引渡，因此警方在其中15人同意交出约18.5亿新元（约61亿令吉）的资产后，撤销他们的国际通缉令。这15人当中就包括了苏炳海。

1月前

狮城二三事

即时国际

柬太子集团跨国诈骗洗钱案台侦办羁押4人

台湾检警调侦办柬埔寨太子集团跨国诈骗、洗钱案，查出首脑陈志指示在台操盘人天旭国际科技负责人王昱棠洗钱，先后声押天旭人力资源总监辜淑雯、王昱棠；集团共犯凃又文、邱子恩、李守礼。

1月前

即时国际

即时国际

泰破赌博网洗钱案台湾主嫌落网大马籍嫌犯在逃

泰国媒体报道，泰国警方破获一个不法赌博网站，逮捕一名台湾籍主嫌以及5名泰籍共犯，而涉及在曼谷注册空壳公司洗钱的一名大马嫌犯和另一名台湾嫌犯在逃中。

1月前

即时国际

全国综合

国行总裁：增强防范能力反诈网阻3.7亿交易额

国家银行总裁拿督斯里阿都拉昔指出，国家反诈骗网站（NFP）增强了金融机构的防范能力，今年上半年已成功阻止总额达3亿6900令吉的欺诈交易，有望超过2024年所阻止的总交易额。

1月前

全国综合